金健米业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 (胡君) 本人作为金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会的独立董事,任职期间严格遵循了《公司法》、《上市公司治理 准则》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》和《公司独 立董事工作条例》等相关规定的要求,本着恪尽职守、勤勉尽责的工 作态度,出席了公司报告期内的股东大会和董事会会议,认真审议董 事会各项议案,基于独立立场和专业判断发表了客观、公正的意见, 切实履行了独立董事的职责。现将 2023 年度的履职情况报告如下: 一、个人基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景情况 胡君,男,土家族,1970年10月出生,湖南石门人,中共党员, 法学博士,律师,湖南工商大学法律硕士生导师。2003年 8 月至今, 历任湖南工商大学(原湖南商学院)法学院副教授,先后兼任湖南弘 一律师事务所律师、湖南回归线律师事务所律师。现任湖南工商大学 法学院副教授、硕士研究生导师、法律事务办主任,兼任湖南五湖律 师事务所律师、湖南省程序法学研究会秘书长、湖南省法理学研究会 常务理事、长沙仲裁委仲裁员、永州仲裁委仲裁员,金健米业股份有 限公司独立董事。 (二) ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-10 号 金健米业股份有限公司 第九届监事会第八次会议暨 2023 年年度监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、监事会会议召开情况 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第八次会 议暨 2023 年年度监事会会议于 2024 年 3 月 18 日发出会议通知，于 2024 年 3 月 28 日在公司总部五楼会议室召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人， 由监事会主席李欣先生主持，监事刘学清先生、职工监事丁丹懿女士现场 出席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《公司 2023 年度报告全文及摘要》； 监事会对《公司 2023 年度报告全文及摘要》进行了慎重审核，认为： 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 该项议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 4.审议通过了《公司 2023 年度内部控制审计报告》； 此议案尚需提交公司 2023 年年度股 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-11 号 金健米业股份有限公司 2023 年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号--行业信息 披露之第十四号食品制造》行业信息的披露要求，金健米业股份有限 公司（以下简称"公司"）将2023年度主要经营数据公告如下： 一、公司2023年度经营情况 （1）主营业务收入按照产品分类情况 单位：元 | 产品分项 | 2023 年度营业收入 | 营业收入比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | | 粮油食品 | 2,721,335,111.50 | -14.38 | | 农产品贸易 | 1,777,392,761.09 | -39.72 | | 乳品 | 114,322,158.70 | -1.78 | | 休闲食品 | 25,625,829.45 | -34.85 | | 其他 | 81,201,245.80 | 97.47 | | 合计 | 4,719,877 ...

金健米业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 (周志方) 本人作为金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会的独立董事，任职期间严格遵循了《公司法》、《上市公司治理 准则》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》和《公司独 立董事工作条例》等相关规定的要求,本着恪尽职守、勤勉尽责的工 作态度,出席了公司报告期内的股东大会和董事会会议,认真审议董 事会各项议案,基于独立立场和专业判断发表了客观、公正的意见, 切实履行了独立董事的职责。现将 2023 年度的履职情况报告如下: 一、个人基本情况 作为公司的独立董事,本人出具了《金健米业股份有限公司独立 董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告》。本人未在公司担任除 独立董事外的其他职务,直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附 属企业任职,没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。 本人具有《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号一规范运作》、《公司章程》及《公司独立 1 董事工作条例》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格,能 够确保容观、独立的专业判断,不存在影响独立性的情况。 二、 ...

金健米业股份有限公司 2023年度对会计师事务所履职情况评估报告 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健事务所"）作为公司 2023 年度年 报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健事务所 2023 年审计过程中 的履职情况进行评估。 经评估，公司认为天健事务所资质等方面合规有效，履职保持独立 性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 1、项目咨询 2023 年年度审计过程中，天健事务所就公司重大会计审计事项与技 术标准部及时咨询，按时解决公司重点难点技术问题。 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238 人 上年末执业人员 数量 注册会计师 2,272 人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人 2022 年业务收入 业务收入总额 38.63 亿元 审计业务收入 35.41 亿元 证券业务收入 21.15 亿 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-13 号 金健米业股份有限公司 关于全资子公司湖南金健储备粮管理有限公司新建 3 万吨小麦 储备仓及配套建设项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●项目名称：湖南金健储备粮管理有限公司新建 3 万吨小麦储备仓及配套建设 项目。 ●投资金额：人民币 4,500 万元。 ●本次投资事宜不构成关联交易，不构成上市公司重大资产重组事项。 ●此次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。 ●风险提示：本次项目实施尚处于筹划及审批阶段，在项目建设阶段，可能会 因不可抗力、国家或地方有关政策调整，导致公司面临投资风险、工程质量风险和 安全风险。在项目运营阶段，若不能完成粮食储备和粮食物流任务，导致实际粮食 储备量和物流量未达到设计规模，就达不到预期的经济效益，则项目投资的回收期 就会加长。同时，保证粮食储备安全是储备库的主要职责，若在保管期间内粮食变 质或者发生保管不当事项，则会造成严重的经济损失。基于前述风险，公司及 ...

目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、附件…………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | （一）本所营业执照复印件…………………………………… | 第 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件…………………………………… | 第 4 | 页 | | （三）本所签字注册会计师执业证书复印件………………第 | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2-96 号 金健米业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了金健米业股份有限公司（以下简称金健米业公司）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是金健 米业公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注 ...

关于金健米业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：金健米业股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： 天 伊 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2-97 号 金健米业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了金健米业股份有限公司(以下简称金健米业公司)2023 年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司观金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后附的 金健米业公司管理层编制的 2023年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供金健米业公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为金健米业公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露 . 为了更好地理解金健米业公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况,汇 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-12 号 金健米业股份有限公司 关于预计 2024 年度为子公司提供担保总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次担保金额：人民币 70,000 万元。 ●本次担保是否有反担保：无反担保。 ●对外担保逾期的累计数量：无逾期担保。 一、担保情况概述 ②公司拟为资产负债率超过 70%的子公司提供的担保额度如下： 单位：万元、人民币 | 担保单位 | 被担保单位 | 担保事项 | 担保总额度 | | --- | --- | --- | --- | | 金健米业股份 | 湖南金健储备粮管理有限公司 | 金融机构借款 | 20,000 | | 有限公司 | 金健农产品（湖南）有限公司 | 金融机构借款 | 10,000 | | 人民币合计 | | | 30,000 | 2.审议情况 公司于2024年3月28日召开的第九届董事会第十八次会议暨2023 年年度董事会会议审议并全票通过了《关于预计公司2024年度为子公 司提供担保总额 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 页 | | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 10 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 11 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 12 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 13 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 14—101 页 | | 四、附件……………………………………………………… 第 102—105 页 | | （一）本所营业执照复印件…………………………………… 第 ...