湖北兴发化工集团股份有限公司 审计报告 勤信审字【2024】第 6136 号 | | 1-5 | | --- | --- | | 1. | 6-7 | | 2. | 8-9 | | 3. | 10 | | 4. | 11 | | 5. | 12 | | 6. | 13 | | 7. | 14-15 | | 8. | 16-17 | | | 18-140 | 112 10 86-10 68360123 86-10 68360123-3000 100044 2024 6136 2023 12 31 2023 1 收入确认 兴发集团主要经营磷矿石、特种化学品、草甘膦系列产品、有机硅系列产品、 肥料等化工产品的生产销售及贸易。如财务报表附注五.50 所述，2023 年度兴发 集团营业收入为 28,105,345,808.86 元，营业收入是兴发集团经营和考核的关键业 绩指标，且存在较高的固有风险，因此我们将兴发集团营业收入的确认确定为关 键审计事项。 2023 12 31 2023 关于收入确认的会计政策及详细信息见财务报表附注三.（三十三）、附注 五.50、附注十七.4。 审计应对 针对上述收入确认事项，我们实施的 ...

湖北兴发化工集团股份有限公司 2023 年度独立董事薛冬峰述职报告 作为湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及《公 司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，持续关注公司经 营发展，积极参加公司召开的相关会议，并对会议审议的重要事 项发表明确的独立意见，认真履行独立董事职责，切实维护了公 司和全体股东的利益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 公司第十届董事会成员共 13 人，其中独立董事 7 人。公司 董事会下设审计委员会、发展战略委员会、提名薪酬及考核委员 会，本人为发展战略委员会和提名薪酬及考核委员会委员。 （一）基本情况 薛冬峰，男，汉族，1968 年 12 月出生，博士，教授，享受 国务院政府特殊津贴，国家万人计划科技创新领军人才、国家杰 出青年科学基金获得者、国家新材料产业发展专家咨询委员会委 员、英国皇家化学会会士、国际先进材料协会会士。2003 年起 历任大连理工大学化工学院材料化工系主任、中国科学院长春应 用化学研究所稀土资源利用国家重点实 ...

本人薛冬峰,已充分了解并同意由提名人湖北兴发化工集团 股份有限公司董事会提名为湖北兴发化工集团股份有限公司(以 下简称"该公司")第十一届董事会独立董事候选人。本人公开 声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担 任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 湖北兴发化工集团股份有限公司 独立董事候选人声明 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加独立董事培训并取得上海证券交易所颁发的 独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用); ...

湖北兴发化工集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 和湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章 程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，现对公司聘任的会计师事务所 2023 年度 履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万 信"）是 2013 年 12 月根据《关于推动大中型会计师事务所采用特 殊普通合伙组织形式的暂行规定》由原中勤万信会计师事务所有限 公司转制而成的特殊普通合伙企业，经北京市财政局批准同意（京 财会许可【2013】0083 号），于 2013 年 12 月 13 日取得北京市工 商行政管理局西城分局核发《合伙企业营业执照》，注册地址为北 京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001。截止 20 ...

湖北兴发化工集团股份有限公司 2023 年度独立董事崔大桥述职报告 作为湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及《公 司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，持续关注公司经 营发展，积极参加公司召开的相关会议，并对会议审议的重要事 项发表明确的独立意见，认真履行独立董事职责，切实维护了公 司和全体股东的利益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 公司第十届董事会成员共 13 人，其中独立董事 7 人。公司 董事会下设审计委员会、发展战略委员会、提名薪酬及考核委员 会，本人为审计委员会主任委员和提名薪酬及考核委员会委员。 （一）基本情况 崔大桥，男，汉族，1957 年 3 月生，会计专业与工商管理 （硕士），高级会计师，注册会计师。曾任湖北省总会计师协会 副会长、中国葛洲坝集团股份有限公司总会计师、湖北省襄荆高 速公路有限责任公司副董事长兼总经理、葛洲坝股份有限公司监 事、葛洲坝集团财务有限公司董事长、上海葛洲坝阳明置业有限 公司监事长、葛洲坝融资租赁公司董事长 ...

湖北兴发化工集团股份有限公司 独立董事候选人声明 本人杨光亮,已充分了解并同意由提名人湖北兴发化工集团 股份有限公司董事会提名为湖北兴发化工集团股份有限公司(以 下简称"该公司"）第十一届董事会独立董事候选人。本人公开 声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担 任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加独立董事培训并取得深圳证券交易所颁发的 独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用); ...

湖北兴发化工集团股份有限公司 2023 年度独立董事张小燕述职报告 作为湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及《公 司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，持续关注公司经 营发展，积极参加公司召开的相关会议，并对会议审议的重要事 项发表明确的独立意见，认真履行独立董事职责，切实维护了公 司和全体股东的利益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 公司第十届董事会成员共 13 人，其中独立董事 7 人。公司 董事会下设审计委员会、发展战略委员会、提名薪酬及考核委员 会，本人为提名薪酬及考核委员会主任委员和审计委员会委员。 （一）基本情况 张小燕，女，汉族，1961 年 8 月出生，正高职高级工程师， 中共党员。历任宁夏新技术应用研究所工程师、国网宁夏电科院 仿真中心主任高级工程师、西北电力集团国贸宁夏分公司副总经 理、宁夏天鹰电力物资公司总经理、中铝宁夏能源集团公司副总 工程师兼任宁夏银星多晶硅公司、宁夏宁电光材料公司、宁夏宁 电物流公司董事长以及宁夏中宁发电公 ...

华英证券有限责任公司 关于湖北兴发化工集团股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 | 保荐机构名称：华英证券有限责任公司（以下 | 上市公司简称及股票代码： | | --- | --- | | 简称"华英证券"或"保荐机构"） | 兴发集团（600141.SH） | | 保荐代表人姓名：金城 | 联系电话：0755-23901683-8065 | | 保荐代表人姓名：吴宜 | 联系电话：010-58113036 | 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准湖北兴发化工集团股份有限 公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2022】1904 号）核准，公司 公开发行了可转换公司债券 2,800 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民 币 2,800,000,000 元，扣除承销保荐费用及与本次公开发行可转换公司债券直接 相关的其他发行费用共计 18,329,245.27 元（不含增值税）后募集资金净额为 2,781,670,754.73 元。 上述募集资金已于 2022 年 9 月 28 日全部到账。中勤万信会计师事务所(特 殊普通合伙)对募集资金到账情况进行了审验并出具了《验证报告》（勤 ...

湖北兴发化工集团股份有限公司董事会 提名薪酬及考核委员会关于提名第十一届董事会 董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定，公司第十 届董事会提名薪酬及考核委员会在认真审阅被提名人资料后，对提 名公司第十一届董事会董事候选人事项发表如下审核意见： 经审阅公司第十一届董事会董事候选人李国璋先生、袁兵先生、 程亚利先生、王琛女士、王杰先生、胡坤裔先生以及独立董事候选 人俞少俊先生、崔大桥先生、曹先军先生、蒋春黔先生、胡国荣先 生、薛冬峰先生、杨光亮先生的履历、任职资格等材料，上述人员 符合担任上市公司董事及独立董事的条件，其中独立董事候选人已 获得独立董事任职资格证书，且具备《上市公司独立董事管理办法》 所要求的独立性，未发现有《公司法》等法律法规规定的不得担任 董事和独立董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者且尚 未解除的情况，不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司 董事的情况。全体委员认为上述董事候选人具备担任公司董事及独 立董事的资格和能力，同意提交公司第 ...

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2024-014 转债代码：110089 转债简称：兴发转债 湖北兴发化工集团股份有限公司 关于控股股东增持计划进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次增持计划内容：基于对公司未来发展前景的信心及中长期投资价值 的认可，湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东宜昌 兴发集团有限责任公司（以下简称"宜昌兴发"）拟自 2023 年 12 月 12 日起 12 个月内，通过上海证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价交易、 大宗交易等），以自有资金增持公司股份，增持总金额不低于人民币1 亿元（含 本数），不超过人民币2 亿元（含本数）（以下简称"本次增持计划"）。本 次增持计划不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体走势 实施增持计划。 ●本次增持计划实施进展：宜昌兴发自 2023 年 12 月 13 日至 2024 年 3 月27日采用集中竞价方式累计完成增持5,747,300 股，占公司总股本的0 ...