华英证券有限责任公司 关于湖北兴发化工集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券持续督导保荐总结报告书 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准湖北兴发化工集团股份有限 公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2022】1904 号）核准，公司 公开发行了可转换公司债券 2,800 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民 币 2,800,000,000 元，扣除承销保荐费用及与本次公开发行可转换公司债券直接 相关的其他发行费用共计 18,329,245.27 元（不含增值税）后募集资金净额为 2,781,670,754.73 元。 华英证券有限责任公司（下称"华英证券"或"保荐机构"）作为兴发集团 本次公开发行可转换公司债券的保荐机构，负责对兴发集团的持续督导工作，持 续督导期限截至 2023 年 12 月 31 日。目前，持续督导期限已满，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 11 号——持续督导》（以下简称"《持续督导指引》"）的相关 规定，本保荐机构出具保荐总结报告书。 | 公司名称 | | 湖北兴发化工集团股份有限公 ...

一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 公司代码：600141 公司简称：兴发集团 湖北兴发化工集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 湖北兴发化工集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法 ...

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临 2024-015 转债代码：110089 转债简称：兴发转债 湖北兴发化工集团股份有限公司 十届三十一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 29 日 在宜昌兴发大厦33 楼 3307 会议室召开了第十届董事会第三十一次会议。会议 通知于2024年3月19日以电子通讯方式发出。会议由董事长李国璋先生主持， 应参会董事13 名，实际参会董事10 名，独立董事曹先军、薛冬峰、李钟华因 公未能出席，分别委托独立董事蒋春黔、张小燕、崔大桥为代为行使表决。公 司全体监事和高管列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，形成如下决议公告： 一、审议通过了关于2023 年度董事会工作报告的议案 四、审议通过了关于2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告的议案 2023 年，公司实现营业收入 281.05 亿元，同比下降 7.28%；实现净 ...

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临 2024-017 转债代码：110089 转债简称：兴发转债 湖北兴发化工集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 661,952,609.4 元（含税）,占 2023 年归属于上市公司股东的净利润比例为 48.01%。本次公司利润分配不送红股，也不以资本公积金转增股本。 公司在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 二、公司履行的决策程序 重要内容提示： ●每股分配比例：每10 股派发现金红利 6 元（含税） ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023 年 12 月 3 ...

2024 6137 1-2 ( ) 112 10 86-10 68360123 86-10 68360123-3000 100044 2024 6137 2023 12 31 2023 12 31 1 2024 6137 2 ...

湖北兴发化工集团股份有限公司 独立董事候选人声明 本人胡国荣,已充分了解并同意由提名人遡北兴发化工集团 股份有限公司董事会提名为湖北兴发化工集团股份有限公司(以 下简称"该公司"）第十一届董事会独立董事候选人。本人公开 声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担 任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有５年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加独立董事培训并取得上海证券交易所颁发的 独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用); ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 1、2020年非公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北兴发化工集团股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1959 号）核准，公司向 11 名特定对象 非公开发行了人民币普通股 88,000,000 股，每股发行价为 9.01 元，募集资金总 额为人民币 792,880,000 元，扣除承销保荐费用及与本次非公开发行直接相关的 其他发行费用共计 17,984,720.00 元后，实际募集资金净额为 774,895,280.00 元。 上述募集资金已于 2020 年 11 月 2 日全部到位，并经中勤万信会计师事务所 （特殊普通合伙）审验并出具了勤信验字【2020】第 0060 号《验资报告》。 2、2022 年公开发行可转换公司债券募集资金情况 华英证券有限责任公司 关于湖北兴发化工集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构"）作为湖北 兴发化工集团股份有限公司（以下简称"兴发集团"或"公司"）2022 年公开发 行可转换公司 ...

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10) 68360123 传真:(86-10)68360123-3000 邮编:100044 关于湖北兴发化工集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项说明 助信专字【2024】第 0356 号 湖北兴发化工集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了湖北兴发化工集团 股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2023年12 月 31 日的合 并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 3月 29 日签发了勤信审字【2024】第 6136号标准无保留意见的审计报告。 关于湖北兴发化工集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：湖北兴发化工集团股份有限公司 审计单位：中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：0717-6360939 根据中国证券监督管 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加独立董事培训并取得上海证券交易所颁发的 独立董事资格证书。 湖北兴发化工集团股份有限公司 独立董事候选人声明 本人薑先至,已充分了解并同意由提名人遡北兴发化工集团 股份有限公司董事会提名为湖北兴发化工集团股份有限公司(以 下简称"该公司"）第士一届董事会独立董事候选人。本人公开 声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担 任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下; 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用); (三) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用 ...

湖北兴发化工集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况评估的专项意见 湖北兴发化工集团股份有限公司董事会 2024年4月1日 经核查独立董事张小燕、崔大桥、蒋春黔、李钟华、曹先军、 胡国荣、薛冬峰的任职经历以及查阅本人签署的《2023 年度独立性 自查报告》,上述独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未 在公司或公司附属企业任职,未在公司主要股东及其附属企业任职,未 与公司存在重大的持股关系,与公司以及主要股东之间不存在重大业 务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 董事会认为公司全体独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观 判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任 职资格及独立性的要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等文件相关规定，上市公司独立董事应当每年对独立性情况进行自 查,并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立 性情况进行评估并出具专项意见。基于此,湖北兴发化工集团股份有 限公司(以下简称"公 ...