湖北兴发化工集团股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：湖北兴发化工集团股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：兴发集团 股票代码：600141 信息披露义务人：宜昌兴发集团有限责任公司 住所：兴山县古夫镇高阳大道58号 通讯地址：兴山县古夫镇高阳大道58号 权益变动性质：股份增加 签署日期：2024 年 4 月 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 15 号—权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规、规范性文件编写本权益变 动报告书。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》的规定，本 报告书已全面披露了信息披露义务人在湖北兴发化工集团股份有限公司拥有权 益的股份及其变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信 ...

| | | 湖北兴发化工集团股份有限公司 担保公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次被担保人名称以及担保金额：本次公司为湖北兴瑞硅材料有限公司 等 29 家合并报表范围内子公司以及参股联营企业提供不超过 1,650,710 万元 人民币和20,500万美元的担保金额。截至本公告披露日，公司(含控股子公司） 实际提供的担保余额为813,776.49 万元。 | 单位名称 | 主要经营范围 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | （万元） | （万元） | （万元） | （万元） | | 湖北兴瑞硅材料有限公司 | 有机硅、氯碱等产品生 | 110,000.00 | 687,964.37 | 310,346.13 | 373,350.07 | -25,070.01 | | | 产及销售 | | | | | | | 湖北泰盛化工有限公司 | 草甘膦等 ...

| 证券代码：600141 | 证券简称：兴发集团 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110089 | 转债简称：兴发转债 | | 湖北兴发化工集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 25 日 9 点 00 分 召开地点：湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道 188-9 号兴发大厦 3307 室 股东大会召开日期：2024年4月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 29 日召开了第十届监事会第二十三次会议。会议通知于2024 年3 月19 日以电子 通讯发出。会议应收到表决票5 张，实际收到表决票5 张，符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成如下决议公告： 证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2024-016 转债代码：110089 转债简称：兴发转债 湖北兴发化工集团股份有限公司 十届二十三次监事会决议公告 一、审议通过了关于2023 年度监事会工作报告的议案 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了关于2023 年度报告及其摘要的议案 监事会对2023 年度报告进行了认真严格的审核，认为： 1.公司 2023 年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的 规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司本年度的经营情况和财务 状况。 2.公司 202 ...

湖北兴发化工集团股份有限公司 2023 年度独立董事曹先军述职报告 作为湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及《公 司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，持续关注公司经 营发展，积极参加公司召开的相关会议，并对会议审议的重要事 项发表明确的独立意见，认真履行独立董事职责，切实维护了公 司和全体股东的利益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 公司第十届董事会成员共 13 人，其中独立董事 7 人。公司 董事会下设审计委员会、发展战略委员会、提名薪酬及考核委员 会，本人为发展战略委员会和审计委员会委员。 （一）基本情况 曹先军，男，汉族，1956 年 1 月出生，本科学历，高级工 程师，享受国务院政府特殊津贴专家。先后被共青团江苏省委授 予"新长征突击手标兵"称号，共青团中央、国家计委授予"共 和国重点工程建设青年功臣"称号，化工部授予 1996 年度"有 突出贡献的中青年专家"荣誉称号。现任中国氟硅有机材料工业 协会副理事长兼秘书长、山东东岳有机硅材料股份 ...

湖北兴发化工集团股份有限公司 2023 年度独立董事胡国荣述职报告 作为湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及《公 司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，持续关注公司经 营发展，积极参加公司召开的相关会议，并对会议审议的重要事 项发表明确的独立意见，认真履行独立董事职责，切实维护了公 司和全体股东的利益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 公司第十届董事会成员共 13 人，其中独立董事 7 人。公司 董事会下设审计委员会、发展战略委员会、提名薪酬及考核委员 会，本人为发展战略委员会和提名薪酬及考核委员会委员。 （一）基本情况 胡国荣，男，汉族， 1963 年 6 月出生，博士，现任中南大 学冶金与环境学院教授，博士生导师，先进电池材料教育部工程 研究中心技术委员会副主任、中国化学与物理电源协会常务理事、 中国锂电池协会理事、中国无机盐协会锂盐分会专家委员会委员， 长期从事锂电池正极材料的研发及产业化，累计主持国家及省部 级科研项目 30 余项、企业委托项 ...

湖北兴发化工集团股份有限公司 独立董事候选人声明 本人蒋春黔,已充分了解并同意由提名人湖北兴发化工集团 股份有限公司董事会提名为湖北兴发化工集团股份有限公司(以 下简称"该公司")第十一届董事会独立董事候选人。本人公开 声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担 任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有５年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加独立董事培训并取得上海证券交易所颁发的 独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: ( ...

湖北兴发化工集团股份有限公司 独立重事提名人声明 提名人湖北兴发化工集团股份有限公司董事会,现提名曹先 军 为湖北兴发化工集团股份有限公司第十一届董事会独立董事 候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任湖北兴发化工集团股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与湖北兴发 化工集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加独立董事培训并取得上海证券交易所颁 发的独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 (九)《银行业金融机构董事(理事 ...

湖北兴发化工集团股份有限公司 独立董事候选人声明 (三) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 本人俞少俊,已充分了解并同意由提名人湖北兴发化工集团 股份有限公司董事会提名为湖北兴发化工集团股份有限公司(以 下简称"该公司"）第十一届董事会独立董事候选人。本人公开 声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担 任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有５年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加独立董事培训并取得上海证券交易所颁发的 独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民 ...

2023 ESG REPORT 年度环境、社会及治理 报告 ENVIRONMENTAL SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 建设世界一流的精细化工企业 创新 / 诚信 / 责任 / 奋斗 INNOVATION, INTEGRITY, RESPONSIBILITY AND STRIVE 兴山办公地址 (兴发大楼) ⑨ 湖北省宜昌市兴山县古夫镇高阳大道58号 ☞ 443711 宜昌办公地址 (兴发大厦) ⑨ 湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道188-9号 ☞ 443000 ② www.xingfagroup.com WWW.XINGFAGROUP.COM 湖北兴发化工集团股份有限公司 HUBEI XINGFA CHEMICALS GROUP CO.,LTD 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"或"兴发集团"）根据2023年履行的社 会责任相关工作编制2023年度环境、社会及治理报告（以下简称"本报告"），本报告真实、 较为完整地反映了2023年公司在履行环境、社会及治理责任方面的实践。公司将继续积极 投身于社会公益事业，进一步促 ...