股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2024-039 为自然人的，须同时携带有效身份证明文件的原件及复印件；委托他 人申报的，除上述文件外，还须携带授权委托书原件和代理人有效身 份证明文件的原件及复印件。 1. 以邮寄方式申报的（申报日以寄出邮戳日为准），请按以下地 址寄送债权资料： 邮寄地址：山东省邹城市凫山南路 949 号 收件人：兖矿能源集团股份有限公司财务管理部 郭翼飞 邮政编码：273500 兖矿能源集团股份有限公司 因董事会获得回购 H 股一般性授权通知债权人公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 兖矿能源集团股份有限公司（"本公司""公司"）2024 年 6 月 21 日召开 2023 年度股东周年大会，授予公司董事会一般性授权，由公 司董事会根据需要和市场情况，在获得有关监管机构批准以及符合法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的情况下，在 相关授权期间适时决定回购不超过有关决议案通过之日公司已发行 H 股总额 10%的 H 股股份。若公司董事会行使上述一般性授权 ...

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2024-038 兖矿能源集团股份有限公司 2023 年度股东周年大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 120 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 113 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 7 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,277,867,945 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 3,430,938,418 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 846,929,527 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 55.391490 | 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省邹城市凫山南路 949 号公司总部 (三) 出席会议的普通股股东 ...

兖矿能源集团股份有限公司 董事会议事规则 (已经公司 2023 年度股东周年大会审议批准) 1 2 第一章 总则 第二章 董事会职权 第三章 董事长职权 第四章 独立董事的特别职权 第五章 董事的义务与责任 第六章 董事会的下设机构 第七章 董事会日常工作 第八章 董事会会议制度 第九章 董事会议事程序 第十章 董事会决议的信息披露 第十一章 董事会会议记录 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为确保兖矿能源集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会高效运作和科学决策，规范董事会及内部机构运作 程序，发挥董事会的经营决策中心作用，依据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》等境内外上市地监管法规和公 司章程规定，结合公司实际，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司的经营决策主体，定战略、作决策、防 风险，依照法定程序和公司章程行使对公司重大问题的决策权， 并加强对经理层的管理和监督。 董事对公司负有忠实和勤勉尽责义务，应当维护股东和公司 的利益，保证以足够的时间和精力履行各项工作职责。 第三条 公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实， 依照规定讨论和决定公司重大事项。重大经营管理事项须经党委 ...

金杜律师事务所 KING&WODD MAI I FSONS 北京市朝阳区东三环中路1号 环球金融中心办公楼东楼18层 邮编:100020 18th Floor, East Tower, World Financial Center 1 Dongsanhuan Zhonglu Chaovang District Beijing, 100020 P.R. China T +86 10 5878 5588 7 +86 10 5878 5577 北京市金杜律师事务所 关于究矿能源集团股份有限公司 2023年度股东周年大会 之法律意见书 致:究矿能源集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受兖矿能源集团股份有限公司（以下 简称公司）委托,根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境 内（以下简称中国境内,为本法律意见书之目的,不包括中国香港特别行政区、中国 澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文 件 ...

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2024-040 兖矿能源集团股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 （同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票） 根据总经理的提名，聘任张照允先生为公司总工程师。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 兖矿能源集团股份有限公司（"公司""本公司"）第九届董事会 第九次会议，于 2024 年 6 月 21 日在山东省邹城市公司总部以现场方 式召开，会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。公司董事长召 集和主持会议，会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 本次会议通知和材料于 2024 年 6 月 18 日以书面或电子邮件形式 送达公司董事。 二、董事会会议审议情况 （一）批准公司《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》； （同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票） 有关详情请参见公司日期为 2024 年 6 月 21 日的关于"提质增效 重回报"行动方案的公告。该等资料 ...

章程 （已经公司 2023 年度股东周年大会审议批准) | | | | 第一章总则 | | --- | | 第二章经营宗旨和范围 . | | 第三章股份 | | 第四章股份增减和回购 . | | 第五章股东的权利和义务 . | | 第六章股东大会 | | 第一节股东大会一般规定 . | | 第二节股东大会的召集 . | | 第三节股东大会提案及通知 . | | 第四节出席会议股东资格 . | | 第五节股东大会的召开 . | | 第六节股东大会表决和决议 | | 第七节网络投票 . | | 第七章董事会 . | | 第一节董事 | | 第二节独立董事 | | 第三节董事会 . | | 第八章公司董事会秘书 | | 第九章公司总经理等高级管理人员 . | | 第十章监事会 ······················································································ 40 | | 第十一章公司董事、监事和高级管理人员的资格和义务 42 | | 第十二章财务会计制度、利润分配与内部审计 45 | | 第十三章会计师事务所的聘任 | | ...

EF001 第 1 頁 共 2 頁 v 1.1.1 | 股東類型 | | 稅率 | 有關代預扣所得稅之更多補充 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （如適用） | | 非居民企業 | | | | | （非中國內地登記地址） | | 10% | 本公司於向名列於本公司H股股東 | | | | | 名冊上的非居民企業股東派發末期 | | | | | 現金股利、特別現金股利及H股紅 | | | | | 股前，須代扣代繳企業所得稅，稅 | | | | | 率為10%。 | | 非個人居民 | | | | | （非中國內地登記地址） | | 10% | 就身為香港或澳門居民或其他與中 | | | | | 國簽訂10%稅率的稅收協議的國家 | | | | | （地區）的居民的H股個人股東而 | | | | | 言，本公司派發現金股利及H股紅 | | | | | 股時將按10%的稅率代表H股個人 | | | | | 股東代扣代繳個人所得稅； | | | | | 就身為與中國簽訂低於10%稅率的 | | | | | 稅收協議的國家（地區）的居民的 | | | | | H股個人股東而言，本公 ...

EF001 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | | | --- | --- | | 股票發行人現金股息公告 | | | 發行人名稱 兗礦能源集團股份有限公司（"本公司"） | | | 股份代號 | 01171 | | 多櫃檯股份代號及貨幣 | 不適用 | | 相關股份代號及名稱 | 不適用 | | 公告標題 （更新）截至2023年12月31日止年度之特別股息 | | | 公告日期 | 2024年6月21日 | | 公告狀態 | 更新公告 | | 更新/撤回理由 | 更新匯率及股息所涉及的代扣所得稅 | | 股息信息 | | | 股息類型 | 末期 | | 股息性質 | 特別股息 | | 財政年末 | 2023年12月31日 | | 宣派股息的報告期末 | 2023年12月31日 | | 宣派股息 | 每 股 0.19 RMB | | 股東批准日期 | 2024年6月21日 | | 香港過戶登記處相關信息 | | | 派息金額及公司預設 ...

第 1 頁 共 2 頁 v 1.1.2 | 代扣所得稅信息 | | | | --- | --- | --- | | 根據《國家稅務總局關於印發<徵收個人所得稅若干問題的規定>的通知》(國稅發 | | | | 〔1994〕089號)有關規定，每股紅股按照面值人民幣1元作為應納稅所得額。有關詳情請 | | | | 參閱本公司日期為2024年6月21日的股東周年大會投票結果公告。 | | | | | | 有關代預扣所得稅之更多補充 | | 股東類型 | 稅率 | （如適用） | | 非居民企業 | | | | （非中國內地登記地址） | 10% | 本公司於向名列於本公司H股股東 | | | | 名冊上的非居民企業股東派發末期 | | | | 現金股利、特別現金股利及H股紅 | | | | 股前，須代扣代繳企業所得稅，稅 | | | | 率為10%。 | | 非個人居民 | | | | （非中國內地登記地址） | 10% | 就身為香港或澳門居民或其他與中 | | | | 國簽訂10%稅率的稅收協議的國家 | | 紅股或紅利認股權證所涉及的代扣所得 | | （地區）的居民的H股個人股東而 | | 稅 | | 言，本 ...

兖矿能源集团股份有限公司 2023 年度股东周年大会会议材料 二○二四年六月二十一日 1 兖矿能源集团股份有限公司 2023 年度股东周年大会议程 会议议程： 一 、会议说明 二 、宣读议案 13．关于给予公司董事会回购 H 股股份一般性授权的议案。 三、独立董事作年度述职报告 四、与会股东或委托代理人审议议案、填写投票卡、验票 五、会议主席宣读股东周年大会决议 六、签署股东周年大会决议 七、见证律师宣读法律意见书 八、会议闭幕 兖 矿 能 源 集 团 股 份 有 限 公 司 2023 年度股东周年大会会议材料之一 关于审议批准公司《2023 年度董事会工作报告》的议案 各位股东： 2024 年 3 月 28 日召开的兖矿能源集团股份有限公司（"兖矿 能源""公司"）第九届董事会第六次会议审议通过了《2023 年度 董事会工作报告》。根据《公司法》、上市地监管规则和《公司章 程》规定，现将该报告提交本次股东周年大会讨论审议。 本议案为普通决议案，经出席会议的股东及代理人所代表的 有表决权股份的二分之一以上赞成为通过。 以上议案，请各位股东及代理人审议。如无不妥，请批准公 司《2023 年度董事会工作报告》。 ...