股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2024-033 兖矿能源集团股份有限公司 关于控股股东增持计划期间过半的进展公告 重要内容提示： 增持计划基本情况： 兖矿能源集团股份有限公司（"公司"）于 2023 年 11 月 29 日 披露了《兖矿能源集团股份有限公司关于控股股东增持公司股份计 划的公告》，控股股东山东能源集团有限公司（"山东能源"）计 划在未来 12 个月内，通过上海证券交易所交易系统及香港联合交易 所有限公司交易系统，以集中竞价、大宗交易或场内交易等方式增 持公司 A 股和 H 股股份，累计增持金额不低于人民币 3 亿元，不超 过人民币 6 亿元,其中 A 股股份累计增持金额不低于人民币 1 亿元， 不超过人民币 2 亿元；H 股股份累计增持金额不低于人民币 2 亿元， 不超过人民币 4 亿元。 增持计划进展情况： 公司于 2024 年 5 月 28 日收到山东能源通知：截至 2024 年 5 月 28 日，本次增持计划期间过半，山东能源通过上海证券交易所交易 系统以集中竞价方式共计增持公司 A 股股份 700,000 股，占公司总 股本的比例约为 0.0094%，增持金额人民 ...

兖矿能源 2024 年第一季度投资者关系活动记录 | 序号 | 形式 | | 时间 | | 地点 | 接待对象 | 接待人员 | 是否涉及应当 披露重大信息 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 现场会 | 2024 年 | 1 月 | 9 日 | 公司总部 | 信达证券 | 董事、董事会秘书 | 否 | | | | | | | | | 相关业务负责人 | | | 2 | 现场会 | 2024 | 年 1 月 | 11 | 公司总部 | 广发证券及其客户 | 董事、董事会秘书 | 否 | | | | | 日 | | | | 相关业务负责人 | | | 3 | 现场会 | 2024 | 年 1 月 | 11 | 公司总部 | 开源证券及其客户 | 董事、董事会秘书 | 否 | | | | | 日 | | | | 相关业务负责人 | | | 4 | 现场会 | 2024 | 年 1 月 | 11 | 公司总部 | 中信证券及其客户 | 董事、董事会秘书 | 否 | 1 | | | 日 | | | 相关业务负责人 | | | ...

Coal Production and Plans - 2023 commodity coal production was 132.11 million tons, an increase of 0.8 million tons or 0.6% year-on-year[7] - 2024 commodity coal production plan is 140 million tons, with stable production in Shandong and capacity expansion in Shaanxi-Mongolia, Xinjiang, and Australia bases[7] - The company plans to achieve a coal production target of 300 million tons by combining internal growth and external expansion, with 2023 production reaching 130 million tons[12] Financial Performance and Profit - Luoxi Mining and Xinjiang Energy achieved a combined non-GAAP net profit of 2.05 billion yuan in 2023, with Luoxi Mining contributing 1.64 billion yuan and Xinjiang Energy contributing 410 million yuan[7] - The company is confident in achieving the performance commitments for Luoxi Mining and Xinjiang Energy over the next three years, driven by increased production and cost control measures[8] - The acquisition of Luoxi Mining and Xinjiang Energy was completed on September 30, 2023, with financial data consolidated under Chinese accounting standards and international financial reporting standards[9] Capital Expenditure and Investments - Capital expenditure for 2023 was 18.123 billion yuan, with a planned expenditure of 19.702 billion yuan for 2024, focusing on mine construction in Shaanxi-Mongolia-Xinjiang regions and high-end chemical new materials projects[8] - The company prioritizes funds for operational needs and strategic investments, followed by debt reduction and investor returns through special dividends or share buybacks[14] Coal Pricing and Export - Export thermal coal is priced based on index prices or annual fixed prices, with lower ash products linked to the Newcastle index and higher ash products linked to the API5 index[8] - Export metallurgical coal is priced based on benchmark or spot prices, with most contracts linked to quarterly benchmark prices negotiated with Japanese steel mills[8] - Yanzhou Coal Australia's coal is primarily sold to China, Japan, South Korea, and Thailand following the resumption of Australian coal imports by China in 2023[8] Market Outlook and Price Trends - Domestic coal prices are expected to rebound and stabilize at mid-to-high levels with narrow fluctuations in 2024 due to tightened supply and increased demand driven by macroeconomic recovery[10] - International coal prices are projected to remain at mid-to-high levels with narrow fluctuations in 2024, influenced by geopolitical tensions and rising demand from China, India, and Southeast Asia[11] Dividend and Shareholder Returns - The company's 2023-2025 cash dividend policy sets a payout ratio of approximately 60% of net profit after statutory reserves, with a minimum dividend of 0.50 yuan per share[12] - The company proposes a profit distribution plan of 14.9 yuan cash dividend per 10 shares and 3 bonus shares per 10 shares, pending approval at the 2023 annual shareholders' meeting[13] - The controlling shareholder plans to increase holdings of A-shares and H-shares by a total of 300-600 million yuan, with 15.02 million yuan already invested in A-shares as of March 31, 2024[13]

兖矿能源集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (潘昭国) 作为兖矿能源集团股份有限公司("兖矿能源""公司") 的独立董事,我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规,以及 《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定和要求,本 着客观、公正、独立的原则,勤勉尽责、独立履职,及时了解 公司的生产经营及发展情况,积极发挥独立董事作用,有效维 护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2023 年度履职 情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 潘昭国,出生于 1962年 4月,毕业于英国伦敦大学,法律 研究生、法律学士及商业学学士、国际会计学硕士,澳洲会计 师公会资深注册会计师,加拿大采矿、冶金和石油学会会员、 香港公司治理师公会资深会员及其中国内地技术咨询小组成员 以及董监委副主任委员及香港技术咨询小组成员、英国特许公 司治理公会和香港证券及投资学会的资深会员。现任华宝国际 控股有限公司执行董事、副总裁、公司秘书。曾在投资银行工 作多年,在上市公司治理、资本运作交易及管理方面拥有跨行 业和广泛领域的经验,目前担任以下香港联交所上市公司独立 董事:融创 ...

兖矿能源集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （田会） 作为兖矿能源集团股份有限公司（"兖矿能源""公司"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规章制度 及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，在 2023 年的工作中，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、 独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，促进公司规范运 作，切实维护全体股东和公司的利益。现将本人 2023 年的工作 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 田会，出生于 1951 年 8 月，毕业于中国矿业大学，教授级 高级工程师，全国工程勘察设计大师，享受国务院特殊津贴。 现任中国煤炭学会监事长，中国煤炭工业协会高级顾问，中国 铁路工程装备集团有限公司董事，中国银河投资管理有限公司 董事，中国大连高级经理学院特聘教授，辽宁工程技术大学博 士生导师。曾任煤炭部沈阳设计院副处长、副院长，中煤国际 工程设计研究总院党委书记兼院长，中国煤炭科工集团党委书 记、副董事长，中国煤炭工业协会副会长，中国煤炭学会副会 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何部分或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的持牌證券交易商、銀行 經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下的兗礦能源集團股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函送交買主 或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本通函僅供參考，並不構成購入、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。 兗礦能源集團股份有限公司 YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED* （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：01171） (1)建議2023年度本公司利潤分配方案； (2)建議續買董事、監事及高級職員責任保險； (3)建議聘任2024年外部審計機構； (4)建議授權本公司開展境內外融資業務； (5)建議向子公司提供融資擔保以及 授權兗煤澳洲及其附屬公司向本公司澳洲附屬公司提供日常經 ...

兖矿能源集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （蔡昌） 作为兖矿能源集团股份有限公司（"兖矿能源""公司"） 的独立董事，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规，以及 《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本 着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解 公司的生产经营及发展情况，积极发挥独立董事作用，有效维 护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2023 年度履职 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 蔡昌，出生于 1971 年 12 月，毕业于天津财经大学和中国 社会科学院，教授，博士生导师，会计学博士，经济学博士后， 国际注册高级会计师（ICSPA）。现任中央财经大学税收筹划与 法律研究中心主任、财政税务学院税务管理系主任，《中国税 收与法律智库》编委会主任。还兼任中国注册税务师协会理事， 中国国际税收研究会学术委员，中信改革发展研究基金会研究 员，闽江学者讲座教授。主持完成多项国家级和省部级重点科 研课题，出版会计学、税务学领域著作 10 部。公司董事会于 2023 年 6 月 30 日换届，本人任期届满， ...

| 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 | | --- | --- | | | 股票發行人現金股息公告 | | 發行人名稱 | 兗礦能源集團股份有限公司（"本公司"） | | 股份代號 | 01171 | | 多櫃檯股份代號及貨幣 | 不適用 | | 相關股份代號及名稱 | 不適用 | | 公告標題 | （更新）截至2023年12月31日止年度之末期股息 | | 公告日期 | 2024年5月22日 | | 公告狀態 | 更新公告 | | 更新/撤回理由 | 更新股東批准日期、除淨日、為符合獲取股息分派而遞交股份過戶文件之最後時限、暫 停辦理股份過戶登記手續之日期及記錄日期 | | 股息信息 | | | 股息類型 | 末期 | | 股息性質 | 普通股息 | | 財政年末 | 2023年12月31日 | | 宣派股息的報告期末 | 2023年12月31日 | | 宣派股息 | 每 股 1.3 RMB | | 股東批准日期 | 2024年6月 ...

EF001 | 代扣所得稅信息 | | | --- | --- | | 股息所涉及的代扣所得稅 | 有待公佈 | | 發行人所發行上市權證/可轉換債券的相關信息 | | | 發行人所發行上市權證/可轉換債券 | 不適用 | | 其他信息 | | | 其他信息 | 不適用 | | 發行人董事 | | | 於本公告日期，本公司董事為李偉先生、肖耀猛先生、劉健先生、劉强先生、張海軍先生、蘇力先生及黃霄龍先生，而本公司的獨 | | 第 2 頁 共 2 頁 v 1.1.1 EF001 立非執行董事為彭蘇萍先生、朱利民先生、胡家棟先生及朱睿女士。 免責聲明 | 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 | | --- | --- | | | 股票發行人現金股息公告 | | 發行人名稱 | 兗礦能源集團股份有限公司（"本公司"） | | 股份代號 | 01171 | | 多櫃檯股份代號及貨幣 | 不適用 | | 相關股份代號及名稱 | 不適用 | | 公告標 ...

第 2 頁 共 2 頁 v 1.1.2 EF005 免責聲明 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 | | | --- | --- | | 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | | | 紅股或紅利認股權證公告 | | | 發行人名稱 兗礦能源集團股份有限公司（"本公司"） | | | 股份代號 | 01171 | | 多櫃檯股份代號及貨幣 | 不適用 | | 相關股份代號及名稱 | 不適用 | | 公告標題 （更新）截至2023 年12 月31日止年度之红股 | | | 公告日期 | 2024年5月22日 | | 公告狀態 | 更新公告 | | 更新/撤回理由 | 更新紅股發行資料 | | 紅股信息 | | | 財政年度 / 期末 | 2023年12月31日 | | 派送比例 （紅股：現有股份） | 3 紅股：10現有股份 | | 股東批准日期 | 2024年6月21日 | | 寄發紅股日期 | 2024年7月30日 | | 紅股之首個買賣日期 | 2024年7月31日 | ...