| 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0100 | -0.6400 | 101.56 | 0.0800 | | 每股净资产（元） | 1.69 | 1.67 | 1.2 | 2.31 | | 每股公积金(元) | 2.5 | 2.48 | 0.81 | 2.48 | | 每股未分配利润(元) | -2.07 | -2.08 | 0.48 | -1.44 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 11.98 | 11.22 | 6.77 | 12.69 | | 净利润(亿元) | 0.06 | -4.57 | 101.31 | 0.58 | | 净资产收益率(%) | 0.51 | -32.16 | 101.59 | 3.53 | | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 中国吉林森林工业集团有限责任公司 ...

证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 编号：临 2025—006 吉林泉阳泉股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章 程》的规定，充分考虑了公司的实际情况，符合公司及全体股东的利益，同意将 该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。 该利润分配预案尚须公司 2024 年年度股东大会审议通过。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为：2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司 章程》的有关规定。公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会与上海 证券交易所的相关规定，所包含的信息能真实地反映公司 2024 年度的财务状况 和经营成果。在公司监事会出具本意见前，我们没有发现参与 2024 年年度报告 编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事 ...

证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号：2025-012 吉林泉阳泉股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●股东大会召开日期：2025 年 4 月 22 日 ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 ●股东大会股权登记日：2025年4月16日 （三） 投票方式 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 22 日 至 2025 年 4 月 22 日 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 （二） 股东大会召集人 董事会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间 ...

关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 重要内容提示： 吉林泉阳泉股份有限公司 ●吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年度不满足规定的 利润分配条件，董事会拟定 2024 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不 进行资本公积金转增股本。 证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 编号：临 2025-007 二、公司 2024 年度拟不进行利润分配的原因 ●公司第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会议审议通过了 《2024 年度利润分配预案》，该预案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议。 吉林泉阳泉股份有限公司于 2025 年 3 月 28 日召开第九届董事会第六次会 议、第九届监事会第六次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，因公司 转增股本。 一、2024 年度利润分配预案的主要内容 公司 2024 年度经营成果及财务状况经大华会计师事务所（特殊普通合伙） 审计,并出具标准无保留意见的审计报告。 -1,477,867,089.18 元 。 ...

东北证券股份有限公司关于吉林泉阳泉股份有限公司 部分募集资金投资项目调整规模并将部分变动资金用于新 建项目的核查意见 东北证券股份有限公司(以下简称"东北证券"或"独立财务顾问")作为吉林 泉阳泉股份有限公司(曾用名吉林森林工业股份有限公司、"吉林森工",以下简 称"泉阳泉"、"公司"或"上市公司"）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交 易(以下简称"本次交易")的独立财务顾问,根据《上市公司监管指引第2号一 一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(2022年修订) 《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》（2023年 12 月修订）等有关法律 法规和规范性文件的要求,对泉阳泉本次部分募集资金投资项目调整规模并将部 分变动资金用于新建项目事项进行了核查,具体核查情况如下: 一、募集资金投资项目概述 (一) 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林森林工业股份有限公司向中国吉 林森林工业集团有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证 监许可[2017]1796 号）核准,公司向包括中国吉林森林工业集团有限责任公司 (以下简称"森工集团")在内的 5 名符合条 ...

本人丁俊杰,作为吉林泉阳泉股份有限公司(以下简称 "公司")第九届董事会独立董事,严格按照《公司法》、《证 券法》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等相关规 定,在 2024 年的工作中,认真履行了独立董事的职责和义 务,积极出席相关会议,对重大事项发表客观的意见,切实 维护公司及全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职 情况报告如下: 一、个人基本情况 (一)个人基本情况 · 本人历任北京广播学院教师、新闻系副主任、新闻传播 学院院长;中国传媒大学校长助理、副校长。现任中国传媒 大学教授;北京人寿保险股份有限公司独立董事;本公司第 九届董事会独立董事。 吉林泉阳泉股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 丁俊杰 (二)独立性情况 作为公司独立董事,本人任职期间未在公司担任除独立 董事以外的任何职务,与公司及公司的两级控股股东均不存 在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系,本人也没有从公 司和公司两级控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的 其他利益。因此,不存在影响独立性的情况。 二、2024年度履职情况 (一)出席股东会、董事会情况 2024 年度,本人出席了公司召开的全部 3 ...

作为公司独立董事,本人任职期间未在公司担任除独立 董事以外的任何职务,与公司及公司的两级控股股东均不存 在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系,本人也没有从公 司和公司两级控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的 其他利益。因此,不存在影响独立性的情况。 二、2024年度履职情况 2024年度任职期间,本人积极出席公司的历次股东大会、 董事会和董事会专门委员会会议,认真审议各项议案,并根 据相关规定发表独立意见,诚信勤勉,忠实尽责。报告期内, 公司共召开股东大会 3次,召开董事会 16次,本人均亲自 出席了会议,就公司股东大会、董事会审议的各项议案,忠 实履行独立董事职责。报告期内,本人未对公司董事会、股 东大会审议通过的各项议案提出异议。 吉林泉阳泉股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 独立董事 何建军 本人何建军,系吉林泉阳泉股份有限公司(以下简称"公 司")第九届董事会独立董事,严格按照《公司法》、《证券法》、 《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等相关规定,在 2024年的工作中,认真履行了独立董事的职责和义务,积极 出席相关会议,对重大事项发表客观的意见,切实维护公司 及全体股东的合法权益。现 ...

吉林泉阳泉股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 王冠群 本人王冠群,系吉林泉阳泉股份有限公司(以下简称"公 司")第九届董事会独立董事,本人严格按照《公司法》、《证 券法》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等相关规 定,本着"恪尽职守、勤勉尽责"的工作态度,积极出席相 关会议,并基于独立立场对公司审议的重大事项发表了独立、 客观的意见,切实维护公司及全体股东的合法权益。现将本 人 2024 年度履职情况报告如下: 报告期内,本人全部出席了公司召开的 3 次股东大会, 召开的 16 次董事会,其中现场出席董事会会议 2 次,通讯 出席董事会 14 次:同时,本人作为公司董事会薪酬与考核 委员会主任委员,审计委员会委员、提名委员会委员、战 略委员会委员,亲自出席了 4 次薪酬与考核委员会会议、2 次提名委员会会议、7 次审计委员会会议、3 次战略委员会 会议;本人全部出席了2次独立董事专门会议。本人未对公 司股东大会、董事会、董事会各专业委员会、独立董事专门 会议审议通过的各项议案提出异议。 一、独立董事基本情况 (一)个人基本情况 本人历任天津顶益食品有限公司销售代表;广州宝洁有 限公司 ...

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关规定, 东北证券股份有限公司(以下简称"东北证券"或"独立财务顾问")作为吉林泉阳 泉股份有限公司(以下简称"泉阳泉"或"公司")发行股份购买资产并募集配套资 金暨关联交易的独立财务顾问和主承销商,通过日常了解、核对银行对账单等方 式对泉阳泉 2024 年度募集配套资金的存放和使用情况进行了专项核查,现将核 查情况及核查意见发表如下: 一、募集资金基本情况 东北证券股份有限公司 关于吉林泉阳泉股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林森林工业股份有限公司向中国吉 林森林工业集团有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证 监许可[201711796 号)核准,公司向包括中国吉林森林工业集团有限责任公司 (以下简称"森工集团")在内的5名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集 配套资金,发行股票数量为 62.100.000.00 普通股(A 股),发行股票价格为 6.80 元/股,本次募集资金总额为 42 ...

吉林泉阳泉股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字【2025】0011002643 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 吉林泉阳泉股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 目录 页次 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字【2025】0011002643 号 吉林泉阳泉股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的吉林泉阳泉股份有限公司董事会（以下简称 "泉阳泉"）《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 （以下简称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 泉阳泉董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引编制募集资金专项报告， 并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 ...