证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号：2025-003 吉林泉阳泉股份有限公司 关于变更财务顾问主办人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 附件： 吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称"公司"）发行股份购买资产并募集配 套资金（以下简称"本次重大资产重组"）已获中国证券监督管理委员会证监许 可[2017]1796 号文件批复且相关资产均已过户完毕。公司本次重大资产重组聘 请的独立财务顾问为东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"），根据相 关规定，东北证券担任公司本次重大资产重组的持续督导机构，截至 2025 年 2 月 12 日，公司财务顾问主办人为王丹丹女士、王若鹏先生。 王维女士简历 截至目前，本次重大资产重组的持续督导期已届满，但本次重大资产重组配 套募集资金尚未使用完毕，东北证券仍须对本次重大资产重组相关事项继续履行 持续督导义务。 王维，女，注册会计师，现任东北证券股份有限公司吉林投行部业务经理， 曾就职于中准会计师事务所吉林分所、立信会计师事务所吉林分所，为多家上市、 非上市公司提供过年度 ...

证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号： 临 2025—002 吉林泉阳泉股份有限公司 关于部分募集资金账户销户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 一、募集资金的基本情况 为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益， 公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和 规定，并结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金的 存放、使用及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。公司已按相关规 定将募集资金全部存放于中国建设银行长春西安大路支行开设的募集资金专户， 并与相关各方签订了募集资金监管协议。 三、募集资金专户销户情况 2024 年 10 月 30 日、2024 年 12 月 27 日，公司召开第九届董事会临时会议、 第九届监事会临时会议、2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于部分募 投项目调整建设投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》， ...

证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号：临 2025-001 吉林泉阳泉股份有限公司 关于 2024 年年度业绩预盈公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 业绩预告的具体适用情形：净利润实现扭亏为盈。 公司预计 2024 年年度实现归属于上市公司股东的净利 润 600 万元，与上年同期相比，增加 46,319 万元。 公司预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润-7,158 万元，与上年同期相比，增加 43,694 万元。 重要内容提示： 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 （二）业绩预告情况 1、经财务部门初步测算，预计 2024 年年度实现归属于上市 公司股东的净利润 600 万元，与上年同期相比，增加 46,319 万 元，将实现扭亏为盈。 2.经财务部门初步测算，预计 2024 年年度实现归属于上公 司股东的扣除非经常性损益后的净利润-7,158 万元，与上年同 期相比，增加 43,694 万元。 本次业绩预告 ...

吉林今典律师事务所 关于吉林泉阳泉股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:吉林泉阳泉股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》以及《吉林泉阳泉股份有限公 司章程》(以下称"章程")的相关规定,吉林今典律师事务所(以 下称"本律师所")接受吉林泉阳泉股份有限公司(以下称"公 司")的委托,指派律师代表出席由公司 2024年 12 月 11 日第九届 董事会临时会议决议召开的公司 2024年第二次临时股东大会(以下 称"本次股东大会"),对公司本次股东大会的召集和召开程序、出 席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法性和有效性出具律师 法律意见。 在出具法律意见书之前,本律师所代表参加了本次股东大会, 审查了公司董事会提供的与本次股东大会有关的文件。公司保证其 所提供的文件真实、完整,且其复印件与原件相符。 本律师所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的公告材 料,随其他公告的文件一起公告,并依法对本律师所在其中发表的 法律意见承担法律责任。 本律师所依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 拳法》等我国相关的法律、法规的规定,按照诚实守信、勤勉尽责 的职业道德和执业精神,就本次 ...

证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号：2024-070 吉林泉阳泉股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事兼总经理王尽晖先生主持。会 议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决 符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 ●本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 12 月 27 日 （二）股东大会召开的地点：公司会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 409 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 223,007,190 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 31.18 | | 份总数的比例（%） | | （四）表决方式和主持情况 （五）公司董事、监事和董事 ...

一、交易概述 2024 年 12 月 10 日，公司控股子公司吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司参 与并成功竞得白山市抚松县圣水泉的探矿权，成交结果公示期于 2024 年 12 月 24 日结束。 2024 年 12 月 26 日，公司控股子公司吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司与 吉林省白山市自然资源局签署了《探矿权出让合同》，探矿权首次登记期限为 5 年，期限届满按规定进行延续，每次延续时间 5 年；探矿权成交价为 2.56 万元。 证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号： 临 2024—069 吉林泉阳泉股份有限公司 关于控股子公司取得矿泉水水源探矿权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 重要内容提示： ●2024 年 12 月 26 日，吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称"公司"）控 股子公司吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司与吉林省白山市自然资源局签署了 《探矿权出让合同》,取得了白山市抚松县圣水泉天然矿泉水探矿权，根据当地 县政府文件，圣水泉可能具备年产 200 万吨天然矿泉水的资源量，具体资源量有 待探矿 ...

国金证券股份有限公司 关于 吉林泉阳泉股份有限公司收购报告书 之 持续督导总结报告 财务顾问 二〇二四年十二月 1 财务顾问声明 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"本财务顾问"）接受吉林长 白山森工集团有限公司（以下简称"长白山森工"或"收购人"）的委托，担任 长白山森工收购吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称"泉阳泉"或"上市公司"）的 财务顾问。 依照《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）第六十九 条、第七十一条、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》第三十一条等有 关规定，持续督导期从泉阳泉公告收购报告书至收购完成后的 12 个月止（即从 2023 年 12 月 15 日至收购完成后的 12 个月止）。本持续督导意见不构成对泉阳 泉的任何投资建议，对投资者根据本持续督导意见所作出的任何投资决策可能产 生的风险，本财务顾问不承担任何责任。 2023 年 4 月 15 日、2024 年 8 月 10 日、2024 年 10 月 29 日，泉阳泉分别披 露了 2023 年年度报告、2024 年一季度报告、2024 年半年度报告、2024 年三季 度报告。结合上述报告及日常沟通等方式 ...

证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号： 临 2024—068 吉林泉阳泉股份有限公司 关于公开转让参股公司部分股权的完成公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 重要内容提示： ●截至 2024 年 12 月 19 日，吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称"公司"） 公开挂牌转让吉林森工集团投资有限公司（以下简称"标的公司"）37%股权事 项取得重要进展，受让方已将总计 37%股权转让款汇入吉林长春产权交易中心指 定监管帐户，相关股权已完成变更登记，相关交易事项已实质完成。 一、交易概述 2024 年 8 月 30 日，公司召开了第九届董事会临时会议、第九届监事会临时 会议审议通过了《关于拟公开转让参股公司部分股权的议案》，同意通过吉林长 春产权交易中心公开挂牌转让持有的吉林森工集团投资有限公司总计 37%股权 （分为 20%和 17%两部分进行公开挂牌），挂牌底价总额不低于 33,966 万元（全 部股权评估价值 91,800 万元，其 37%比例金额为 33,966 万元）（具体内容详见 公司公告：临 202 ...

吉林泉阳泉股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 目录 | 会议规则 2 | | --- | | 会议议程 5 | | 议案一、关于部分募投项目调整建设投资规模、结项并将节余募集 | | 资金永久补充流动资金的议案 6 | | 议案二、关于中标结果暨聘任 2024 年度审计机构的议案 13 | 1 吉林泉阳泉股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议规则 为保障全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序 和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据相关法律法规 和《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定，特制 定本会议规则。 一、会议的组织方式 1、本次会议由公司董事会依法召集。大会期间，全体 出席会议人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序 和议事效率为原则，认真履行法定职责。 2、会议出席对象 （1）公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托 代理人出席会议和参加表决。本次股东大会的股权登记日为 2024 年 12 月 19 日，凡是在 2024 年 12 月 19 日下午上交所 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记 在册的本公司股东均可参加会议。因故不能参加会议的股东， ...

证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号： 临 2024—067 吉林泉阳泉股份有限公司 重要内容提示： ●2024 年 8 月 30 日，吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称"公司"）第九 届董事会临时会议、第九届监事会临时会议审议通过了《关于拟公开转让参股公 司部分股权的议案》，拟通过吉林长春产权交易中心公开挂牌转让持有的吉林森 工集团投资有限公司（以下简称"标的公司"）总计 37%股权，挂牌底价总额不低 于 33,966 万元。 ●2024 年 12 月 10 日，公司分别与标的公司 17%和 20%两部分股权的受让方 签订了《股权转让合同》。标的公司 17%股权转让款为 15,606 万元；标的公司 20% 股权转让款为 18,360 万元。 ●经核查，两家股权受让方均与公司无关联关系，本次交易不够成关联交易。 ●本次交易事项不会对公司日常生产经营产生重大影响，亦不会损害公司及 股东利益，具体对公司 2024 年度利润的影响以审计后的财务报告为准。 风险性提示： ●本次交易的两家股权受让方尚须按《股权转让合同》支付全部股权转让款， 本次交易尚存在不确定性。 一、交易概述 2024 年 8 月 3 ...