证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号：2025—013 吉林泉阳泉股份有限公司 关于召开 2024 年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2025 年 4 月 15 日(星期二)上午 11:00-12:00 ●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：图文展示和网络文字互动 ●投资者可于 2025 年 4 月 7 日(星期一) 至 4 月 14 日(星期一)登录上证路 演中心网站首页点击"提问预征集"栏目进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 31 日披露 公司《2024 年年度报告》及摘要，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成果和财务状况，公司计划于 2025 年 4 月 15 日上午 11:00-12:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关 ...

公司代码:600189 公司简称:泉阳泉 吉林泉阳泉股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 吉林泉阳泉股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下 简称"企业内部控制规范体系"),结合吉林泉阳泉股份有限公司(以下简称"公司"内 部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司2024年12 月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性, 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性, 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的 ...

证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号：2025-012 ●股东大会股权登记日：2025年4月16日 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人 吉林泉阳泉股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●股东大会召开日期：2025 年 4 月 22 日 ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 董事会 （三） 投票方式 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 22 日 至 2025 年 4 月 22 日 ...

证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 编号：临 2025—006 吉林泉阳泉股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 17 日以通讯 方式向公司监事发出召开第九届监事会第六次会议通知，会议于 2025 年 3 月 28 日在公司召开。会议由监事会主席陈贵海先生主持，应到监事 5 人，实际参加会 议的监事 5 人。本次监事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 经参会监事表决，一致通过了如下议案： 1、2024 年度监事会工作报告 该报告尚须公司 2024 年年度股东大会审议通过。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、2024 年度总经理工作报告 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、2024 年度财务决算报告 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 4、2024 年度利润分配预案 监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合有关法律、 ...

证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号：临 2025—005 1、2024 年度董事会工作报告 公司第九届董事会战略委员会对《2024 年董事会工作报告》进行了事前审 议，并发表了一致同意的意见。 上述报告尚须2024年年度股东大会审议通过。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、监事会对董事 2024 年度履职评价报告（非表决事项） 3、2024 年度总经理工作报告 吉林泉阳泉股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 17 日以通讯 方式向公司董事发出召开第九届董事会第六次会议通知，会议于 2025 年 3 月 28 日在公司召开。会议由董事长姜长龙先生主持，应到董事 7 人，实际参加会议的 董事 5 人（董事苑占永因公出差，已委托董事长姜长龙代为出席表决；独立董事 丁俊杰因公出差，已委托独立董事何建军代为出席表决），公司监事和高级管理 人员列席了本次会议。本次董事会的召开符合有关法律、法 ...

证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 编号：临 2025-007 吉林泉阳泉股份有限公司 2024 年度，公司合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润 6,141,232.57 元 。 截 至 2024 年 12 月 31 日 ， 累 计 可 供 分 配 利 润 为 -1,477,867,089.18 元。其中，母公司会计报表 2024 年度实现净利润 -14,570,965.94 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定不需提取法定盈余 公积金，加上以前年度结转未分配利润-2,063,296,346.26 元，母公司当期累计 可供股东分配的利润为-2,077,867,312.20 元。 1 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 重要内容提示： ●吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年度不满足规定的 利润分配条件，董事会拟定 2024 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不 进行资本公积金转增股本。 ●公司第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会议审议通 ...

吉林泉阳泉股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字【2025】0011002210 号 Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) _____________________________________此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 吉林泉阳泉股份有限公司 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 (2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | r | 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 | | 1-2 | | i í | 营业收入扣除情况明细表 | | 1-2 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙 :京市海淀区两四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 58 ...

吉林泉阳泉股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字【2025】0011000052 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.org 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.oo\ 吉林泉阳泉股份有限公司 内部控制审计报告 ( 截止 2024 年 12 月 31 日 ) 目 页 次 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所(特殊普通合伙 市海淀区西四环中路 16 号院 7 号榜 86 (10) 5835 0011 传真: 86 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字【2025】0011000052 号 吉林泉阳泉股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了吉林泉阳泉股份有限公司(以下简称"泉阳泉") 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按 ...

吉林泉阳泉股份有限公司 审计报告 大华审字[2025]0011004088 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHuaCertified Public Accountants（SpecialGeneral Partnership） 吉林泉阳泉股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 一、 审计报告 | 1-8 | | 二、 已审财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | 母公司利润表 | 9 | | 母公司现金流量表 | 10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 1-122 | 审 计 报 告 大华审字[2025]0011004088号 吉林泉阳泉股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了吉林泉阳泉股份有限公司(以下简称"泉阳泉")财务 报表，包括 2024 年 12 ...

吉林泉阳泉股份有限公司 关于收到政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 重要内容提示： ●收到政府补助金额为：5,062.00 万元； ●对当期损益的影响：根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》相关规定， 本次收到的补助属于与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助，冲减相关借款费用， 补助资金已计入公司 2024 年度财务决算，具体会计处理以会计师年度审计确认 后的结果为准。 证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号：临 2025-004 （二）具体收到补助情况 单位：万元 | 序号 | 获得时间 | 补助类型 | 补助金额 | 占公司最近一期经审计净利润的比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2025.3.18 | 与收益相关 | 5,062.00 | -11.07 | | | 合计 | | 5,062.00 | -11.07 | 1 二、补助的类型及其对公司的影响 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》相关规定，本次收到的补助属于 与政策性优 ...