第二章 职责权限 江苏吴中医药发展股份有限公司 独立董事专门会议实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的法人治理，保护中小股东及利益相关者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引 1 号——规范运作》、《江苏吴中医药发展股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《江苏吴中医药发展股份有限公司独立董事制度》及 其他有关规定并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 公司应当为独立董事专门会议召开提供便利和支持。 董事会办公室负责协助独立董事处理与独立董事专门会议相关的日常事务。 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半 数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）公司董事会针对公司被收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司《章程》规定的其他事项。 第五条 独立董事行使以下 ...

公司代码：600200 公司简称：江苏吴中 江苏吴中医药发展股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏吴中医药发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

一、募集资金基本情况 证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：临 2024-030 江苏吴中医药发展股份有限公司关于非公开发行 募集资金 2023 年度存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关 格式指引的要求，现将本公司非公开发行募集资金 2023 年度存放与实际使用情 况专项报告如下： (一)实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏吴中实业股份有限公司非公开发 行股票的批复》(证监许可[2015]2084号)核准，本公司获准非公开发行不超过 4,538万股新股(以下简称"本次发行")。本次发行实际发行数量为41,046,070 股，发行对象为6名，发行价格为12.52元/股，募集资金总额513,896,796.40元(含 发行费用)。扣除发行费用合计人民币11,519,544.24元后，本次募集资金净额为 人民币502,377,252.16元，上述募集资金已于2015年9月29日划 ...

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 重要内容提示： 江苏吴中医药发展股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予部分第二个解除限售期及预 留授予部分第一个解除限售期解除限售条件均已成就，本次符合解除限售条件的 激励对象为 116 名，其中，符合首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件的 激励对象为 100 名，符合预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件的激励对 象为16名。本次可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为1,321,351股， 约占公司目前总股本的 0.19%，其中，首次授予部分第二个解除限售期解除限售 的限制性股票数量为 923,700 股，约占公司目前总股本的 0.13%，预留授予部分 第一个解除限售期解除限售的限制性股票数量为 397,651 股，约占公司目前总股 本的 0.06%。 本次解除限售事项在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前，公 司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：临 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 江苏吴中医药发展股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 703,371,479.56 | | 14.97 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 5,059,107.81 | | -82.03 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | -1,952,153.40 | | -132.62 ...

2023 年年度报告 公司代码：600200 公司简称：江苏吴中 江苏吴中医药发展股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 23 日 1 / 219 2023 年年度报告 重要提示 三、 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人钱群山、主管会计工作负责人孙曦及会计机构负责人（会计主管人员）孙雪明 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023年度公司实现合并净利润（合 并报表归属于母公司所有者的净利润）-71,945,211.87元，母公司净利润为-75,861,942.60元。 2023年度，母公司年初未分配利润为-834,918,068.55元，本年度实现净利润-75,861,942.60元 ，年末未分配利润为-910,780,011.15元，因此2023年度公司不进行利润分配，也不进行资本公 积金转增股本。本次利润分配议案已经公司第十一届董事会第一次会议审议通过，尚需提交公司 股东大会审议批准。 六、 前瞻性 ...

江苏吴中医药发展股份有限公司章程 江苏吴中医药发展股份有限公司 章 程 （2024 年第一次修订） 1 江苏吴中医药发展股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 江苏吴中医药发展股份有限公司章程 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 江苏吴中医药发展股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司 ...

证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：临 2024-024 江苏吴中医药发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 125,550,501 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 17.72％ | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长钱群山先生主持。会议采用 现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合 《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市吴中区东方大道 988 号，公司会议室。 ( ...

证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：临 2024-027 江苏吴中医药发展股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 江苏吴中医药发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相 关议案。同日公司召开第十一届董事会 2024 年第一次临时会议及第十一届监事 会 2024 年第一次临时会议，审议通过了关于选举第十一届董事会董事长、副董 事长、董事会专门委员会委员、聘任公司高级管理人员、聘任公司证券事务代表、 选举第十一届监事会监事会主席等事项。现将公司董事会、监事会换届选举及聘 任高级管理人员、证券事务代表具体情况公告如下： 一、董事会 （一）公司第十一届董事会共由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，相关人 员如下： 董事长：钱群山先生 副董事长：钱群英女士 董事会成员：钱群山先生、钱群英女士、孙田江先生、蒋中先生、陈峰先生 （独 ...

下 天册律师事务所 TAC LAW FLRN 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于江苏吴中医药发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 致:江苏吴中医药发展股份有限公司 浙江天册律师事务所(以下简称"本所")接受江苏吴中医药发展股份有限 公司（以下简称"江苏吴中"或"公司"）的委托,指派本所律师参加公司 2024 年第一次临时股东大会,并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")和《上市公 司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规和其他有关 规范性文件的要求及《江苏吴中医药发展股份有限公司章程》(下称"《公司章程》") 《江苏吴中医药发展股份有限公司股东大会议事规则》（下称"《议事规则》"）的 规定出具本法律意见书。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员 的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见,不对会议 所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供公司 2024年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师同 意将本法律意见 ...