证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：临 2024-081 江苏吴中医药发展股份有限公司第十一届董事会 2024 年第四次临时会议（通讯表决）决议公告 二、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司关于召开 2024 年第四次临 时股东大会的议案 表决结果：7 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 江苏吴中医药发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2024 年第四次临时会议（通讯表决）通知于 2024 年 12 月 3 日以书面或电子邮件等形 式发出，会议于 2024 年 12 月 6 日以通讯表决方式在公司会议室举行，会议的召 开符合《公司法》和相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长钱群山先生主持。经会议审议， 以通讯表决方式审议通过了如下决议： 一、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司关于补选第十一届董事会 独立董事的议案 因独立董事杜若英先生提出辞职，经公司董事会提名委员会提名，同意 ...

证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：2024-082 江苏吴中医药发展股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省苏州市吴中区东方大道 988 号，公司会议室。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股 东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 22 日 至 2024 年 12 月 23 日 投票时间为：本次股东大 ...

下 天盘律师事务所 下 T & C L A W F I R M 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于江苏吴中医药发展股份有限公司 江苏吴中医药发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 天 册 律 师 事 务 所 T & C L A W F I R M 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话: 0571-87901111 传真: 0571-87901500 下 天册律师事务所 TT & C L A W F I R M 一、本次股东大会召集、召开的程序 (一)经本所律师核查,公司本次股东大会由董事会提议并召集,召开本次 股东大会的通知已于 2024 年 11 月 5 日在指定媒体及上海证券交易所网站上公告。 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 编号: TCYJS2024H1843 号 致:江苏吴中医药发展股份有限公司 浙江天册律师事务所(以下简称"本所")接受江苏吴中医药发展股份有限 公司(以下简称"江苏吴中"或"公司"）的委托,指派本所律师参加公司 2024 年第三次临时股东大会,并根据《中华人民共和国公 ...

证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：2024-079 江苏吴中医药发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 125,206,281 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 17.61 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长钱群山先生主持。会议采用 现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合 《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市吴中区东方大道 988 号，公司会议室。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人； 本公司董事会及全体董事 ...

证券时报e公司讯，江苏吴中消息，11月8日，国家药品监督管理总局发布2024年第133号公告，根据 《处方药与非处方药分类管理办法（试行）》（原国家药品监督管理局令第10号）规定，经国家药品监 督管理局组织论证和审核，公司下属江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂生产的连芩珍珠滴丸由处方 药转换为非处方药。 ...

江苏吴中医药发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 议程内容： 江苏吴中医药发展股份有限公司 2024 年 11 月 20 日 一、宣布会议开始及会议议程 二、宣布出席会议股东和股东代表人数、代表股份数及与会人员 三、审议会议各项议案 1、审议江苏吴中医药发展股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案； 2、审议江苏吴中医药发展股份有限公司关于全资子公司提供担保的议案。 四、股东或股东代表发言、提问 五、股东或股东代表投票表决 六、宣布表决结果和决议 七、律师宣读法律意见书 八、主持人宣布会议结束 江苏吴中 2024 年第三次临时股东大会会议文件 议案一 会议文件 2024 年 11 月 20 日 江苏吴中 2024 年第三次临时股东大会会议文件 议程 江苏吴中医药发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 11 月 20 日（周三）下午 14：30，会期半天 现场会议地点：江苏省苏州市吴中区东方大道 988 号公司会议室 主持人：公司董事长钱群山 董事会 2024 年 11 月 20 日 江苏吴中 2024 年第三次临时股东大会会议文件 议案二 议案二 议案一 ...

证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：2024-078 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省苏州市吴中区东方大道 988 号，公司会议室。 江苏吴中医药发展股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股 东大会网络投票系统 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不适用 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (二) 股 ...

证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 编号：临2024-077 江苏吴中医药发展股份有限公司 关于全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：江苏吴中医药集团有限公司、江苏吴中医药销售有限公司 本次担保金额及已实际为其提供担保余额：本次担保金额合计 18,500 万元 人民币。其中，江苏吴中医药发展股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 司"）全资子公司江苏吴中进出口有限公司（以下简称"进出口公司"）为公司 全资子公司江苏吴中医药集团有限公司向银行申请的 12,250 万元人民币的授信 额度提供连带责任担保；进出口公司为公司全资孙公司江苏吴中医药销售有限公 司向银行申请的 6,250 万元人民币的授信额度提供连带责任担保。截至本公告披 露日，公司及所属子公司已实际分别为江苏吴中医药集团有限公司、江苏吴中医 药销售有限公司提供担保余额为 87,603.26 万元、36,050 万元,。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 （一）本次 ...

证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：临 2024-075 江苏吴中医药发展股份有限公司第十一届董事会 2024 年第三次临时会议（通讯表决）决议公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 江苏吴中医药发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2024 年第三次临时会议（通讯表决）通知于 2024 年 10 月 31 日以书面或电子邮件等 形式发出，会议于 2024 年 11 月 4 日以通讯表决方式在公司会议室举行，会议的 召开符合《公司法》和相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的规 定。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长钱群山先生主持。经会议 审议，以通讯表决方式审议通过了如下决议： 一、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司关于续聘会计师事务所的 议案 连带责任担保；江苏吴中进出口有限公司为公司全资孙公司江苏吴中医药销售有 限公司向银行申请的 6,250 万元人民币的授信额度提供连带责任担保。担保额度 的有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月，授信额度可在 ...

江苏吴中医药发展股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：临 2024-076 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 江苏吴中医药发展股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"江苏 吴中"）于 2024 年 11 月 4 日召开第十一届董事会 2024 年第三次临时会议（通讯 表决），审议通过了《江苏吴中医药发展股份有限公司关于续聘会计师事务所的 议案》，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财 光华"）作为本公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。具体情 况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙。 注册地：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层 首席合伙人：姚庚春。 事务所名 ...