2024 年度独立董事述职报告 作为衢州信安发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司 章程》《独立董事工作制度》等的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽职， 审慎认真行使股东和公司董事会赋予的权利，充分关注公司经营情况， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案并对相关事项发表独立 意见，在提高公司决策科学性和有效性、维护公司整体利益和全体股 东的合法权益等方面较好地发挥了独立董事应有的作用。现将 2024 年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 衢州信安发展股份有限公司 本人汪冬华，男，1973 年生，管理学博士。2004 年 7 月加入华 东理工大学商学院，2012 年 9 月至今为华东理工大学商学院教授、 博导，于 2024 年 7 月 17 日开始在公司担任独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，本人任职资格符合相关法律、行政法规和部 门规章以及公司制度的要求，且具备法律法规及规范性文件所要求的 独立性，不存在任何影响本 ...

证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：临 2025-018 衢州信安发展股份有限公司 第十二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 衢州信安发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事 会第四次会议于 2025 年 4 月 18 日以书面传真、电子邮件等方式发出 通知，会议于 2025 年 4 月 28 日在杭州会议室以现场和视频会议相结 合的方式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》规定。会议由监事会主席陈夏林主持。会议审 议并通过了以下议案： 董事会提出的 2024 年度利润分配预案是在充分考虑了当前宏观 经济形势、行业整体环境和公司未来资金需求等因素的前提下提出的， 有利于公司的长远发展，符合公司全体股东的利益，同意将该预案提 交公司 2024 年年度股东大会审议。 三、以 0 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于监事薪酬 和津贴的议案》 本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决， 1 / 3 议案 ...

证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：临 2025-017 衢州信安发展股份有限公司 第十二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 衢州信安发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事 会第十三次会议于 2025 年 4 月 18 日以书面传真、电子邮件等方式发 出通知，会议于 2025 年 4 月 28 日在杭州会议室以现场和视频会议相 结合的方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事陈夏 林、蔡家楣、王佳列席了会议；高级管理人员潘孝娜、虞迪锋列席了 会议。会议由董事长付亚民主持。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》规定。会议审议并通过了以下决议： 一、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于〈2024 年 度董事会工作报告〉的议案》 本议案需提交股东大会审议。 二、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于〈2024 年 度总裁工作报告〉的议案》 三、7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于计提资产 减值准备的议案》 ...

证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：临 2025-020 衢州信安发展股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本公司 2024 年度拟不进行利润分配的原因：综合考虑当前宏观经 济形势、行业整体环境、融资环境，并结合公司盈利规模、现金流状 况、资金需求等因素，为进一步保障公司的经营能力和偿债能力，公 司拟保有更加充裕的用于发展的资金，故 2024 年度拟不派发现金红 利，不送红股，不以公积金转增股本。 本次利润分配方案不会触及《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能 被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为 人民币 4,626,030,098.74 元。经董事会决议，综合考虑当前宏观经 济形势、行业整体环境、融资环境，并结合公司盈利规模、现金流状 况、资金需求等 ...

证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：临 2025-027 衢州信安发展股份有限公司 关于注销已获授但尚未行权股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 衢州信安发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第十二届董事会第十三次会议、第十二届监事会第四次会 议，审议通过《关于注销股票期权激励计划已获授但尚未行权股票期 权的议案》，具体如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 2021 年 4 月 13 日，公司第十届董事会第三十二次会议、公司第 十届监事会第十二次会议审议并通过了《关于<新湖中宝股份有限公 司 2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案， 独立董事对此发表了同意意见。 2021 年 4 月 28 日，公司第十届监事会第十三次会议审议并通过 了《关于公司股票期权激励计划激励对象名单公示情况及核查意见的 议案》。 2021 年 5 月 7 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议并通过 了《关于<新湖中宝股份有限公司 2 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕9385 号 衢州信安发展股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了衢州信 ...

一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕9538 号 衢州信安发展股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了衢州信安发展股份有限公司（以下简称衢州发展公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 目 录 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是衢州 发展公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，衢州发展公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 ...

衢州信安发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为衢州信安发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司 章程》《独立董事工作制度》等的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽职， 审慎认真行使股东和公司董事会赋予的权利，充分关注公司经营情况， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案并对相关事项发表独立 意见，在提高公司决策科学性和有效性、维护公司整体利益和全体股 东的合法权益等方面较好地发挥了独立董事应有的作用。现将 2024 年度履行职责情况汇报如下： 1 / 6 东担任任何职务，与公司及公司控股股东或有利害关系的机构和个人 不存在任何可能妨碍客观独立性的关系，没有从公司及公司控股股东 或有利害关系的机构和个人取得额外的、未予披露的其他利益。 二、 独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会会议情况 一、 独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人薛安克，男，1957 年生，博士。2001 年起历任杭州电子科 技大学副校长、校长，现任杭州电子科技大学教授。 ...

衢州信安发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为衢州信安发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司 章程》《独立董事工作制度》等的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽职， 审慎认真行使股东和公司董事会赋予的权利，充分关注公司经营情况， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案并对相关事项发表独立 意见，在提高公司决策科学性和有效性、维护公司整体利益和全体股 东的合法权益等方面较好地发挥了独立董事应有的作用。现将 2024 年度履行职责情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人徐晓东，男，1968 年生，博士。2007 年起历任上海交通大 学安泰经济与管理学院会计系副教授、美国哥伦比亚大学商学院访问 学者。现任上海交通大学安泰经济与管理学院会计系教授、博士生导 师。本人于 2018 年 6 月 27 日开始履职，于 2024 年 7 月 17 日任期届 满。2024 年度任期内兼任浙矿重工股份有限公司、山东太阳纸业股份 有限公司、上海尤安 ...

衢州信安发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为衢州信安发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司 章程》《独立董事工作制度》等的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽职， 审慎认真行使股东和公司董事会赋予的权利，充分关注公司经营情况， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案并对相关事项发表独立 意见，在提高公司决策科学性和有效性、维护公司整体利益和全体股 东的合法权益等方面较好地发挥了独立董事应有的作用。现将 2024 年度履行职责情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人马莉艳，女，1974 年生，会计学硕士。曾任雅莹集团股份有 限公司财务经理、财务总监兼董事会秘书、管理副总裁，2023 年 10 月至今任雅莹书院执行院长，于 2024 年 7 月 17 日开始在公司担任独 立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，本人任职资格符合相关法律、行政法规和部 门规章以及公司制度的要求，且具备法律法规及规范性文件所要求的 独立性， ...