证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：临2025-012 衢州信安发展股份有限公司 关于预计 2025 年度为子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次担保需提交公司股东大会审议 一、担保情况概述 1、根据公司业务发展需要，公司拟为子公司提供担保，其中为 31 家控股子公司（含控股子公司对控股子公司）担保余额不超过 210 亿元，为 3 家合营和联营公司（含控股子公司对合营和联营公司）担 保余额不超过 50 亿元。担保预计的有效期：2025 年度第二次临时股 1 / 11 被担保人名称：公司控股子公司、合营和联营公司 担保额度：公司为 31 家控股子公司（含控股子公司对控股子公司） 担保余额不超过 210 亿元，为 3 家合营和联营公司（含控股子公 司对合营和联营公司）担保余额不超过 50 亿元。 截至目前，公司已实际发生的对外担保余额合计 214.85 亿元（不 包含对发行美元债券提供的跨境担保），其中为控股子公司及控 股子公司间的担保余额合计 153.13 亿元 ...

证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：2025-013 衢州信安发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 召开的日期时间：2025 年 3 月 31 日 10 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市余杭区创景路 500 号衢州发展大厦 18 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 31 日 至 2025 年 3 月 31 日 股东大会召开日期：2025年3月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

一、以 7 票同意， 0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于预计 2025 年度为子公司提供担保额度的议案》 详见公司公告临 2025-012 号。 证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：临 2025-011 衢州信安发展股份有限公司 第十二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第十二届董事会第十二次会议于 2025 年 3 月 11 日以书面 传真、电子邮件等方式发出通知，于 2025 年 3 月 14 日以通讯方式召 开。公司应参加签字表决的董事七名，实际参加签字表决的董事七名。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。会议审议并通过了以下议案： 特此公告。 衢州信安发展股份有限公司董事会 2025 年 3 月 15 日 本议案需提交公司股东大会审议。 二、以 7 票同意， 0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》 详见公司公告临 2025-013 号。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：2025-009 衢州信安发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于接受关联方担保并向关联方提供反担保的议案》 审议结果：通过 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,268 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 5,176,043,969 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 60.8306 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，副董事长林俊波女士主持，会议的召集和 召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规 和规范性文件和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 ...

国浩律师(杭州) 事务所 关 于 衢州信安发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 法律意见书 致:衢州信安发展股份有限公司 国浩律师(杭州)事务所(以下简称"本所")接受贵公司的委托,指派律师 出席贵公司于 2025年 2 月 26 日在杭州市余杭区创景路 500 号衢州发展大厦 18 楼会议室召开的公司 2025年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"), 并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司股东大 会规则(2022年修订)》(以下简称"《股东大会规则》")、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》(以下简称"《规范运作指引》")等 法律、行政法规、规范性文件及现时有效的《衢州信安发展股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的规定,就贵公司本次股东大会的召集、召开程序 的合法性,参加会议人员资格和会议召集人资格的合法性,会议表决程序及表决 结果的合法有效性发表意见,本所律师不对本次股东大会所审议的议案内容和该 等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 IKM (HANGZHOL) 地址:杭州市上城区老复兴路白塔公园 ...

衢州信安发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025.2.26 1 衢州信安发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 关于接受关联方担保并向关联方提供反担保的议案 各位股东： 一、担保情况概述 （一）为充分提高融资效率，优化融资结构，根据公司业务发展 及生产经营资金需要，公司实际控制人衢州工业控股集团有限公司 （以下简称"衢州工业集团"）及/或其控股子公司拟为本公司及本公 司控股子公司的相关融资业务提供担保，公司拟提供等额反担保。 经初步测算并协商一致，衢州工业集团及其控股子公司本次提供 的担保总额度不超过人民币15亿元，主要用于公司向银行、金融机构 及其他业务合作方申请授信融资业务提供担保，担保方式包括但不限 于保证、抵押、质押或多种担保方式相结合等，实际担保金额以与银 行、金融机构及其他业务合作方最终签订的担保协议为准，上述担保 额度有效期自公司股东大会批准之日起 12 个月（即相关协议签署日 需在此期间），担保额度在有效期内可循环滚动使用，并可根据公司 实际融资规划在相关授信方之间进行合理分配。 公司需根据每笔担保实际情况向担保方支付不超过融资本金1% 的担保费，并提供等 ...

证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：临 2025-007 衢州信安发展股份有限公司 关于接受担保并提供反担保的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司需根据每笔担保实际情况向担保方支付不超过融资本金1% 的担保费，并提供等额反担保，反担保方式包括但不限于保证、抵押、 质押或多种担保方式相结合等，反担保保证金额、方式和期间等具体 以双方协商为准。 重要内容提示： 公司实际控制人衢州工业控股集团有限公司（以下简称"衢州工业 集团"）及/或其控股子公司拟为本公司及本公司控股子公司的相关融 资业务提供总额不超过 15 亿元的担保，公司拟提供等额反担保。 截至目前，公司已实际发生的担保金额为 219.83 亿元（不包含对 发行美元债券提供的跨境担保），占公司最近一期经审计净资产的比 例为 51.44%，其中对控股子公司及控股子公司间的担保余额合计 155.82 亿元，对衢州工业集团及其控股子公司提供的担保余额 0 元。 本次接受担保并提供反担保构成关联交易，需提交公司股东大会 审议。 一、接受 ...

证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：2025-008 衢州信安发展股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 2 月 26 日 10 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市余杭区创景路 500 号衢州发展大厦 18 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 26 日 股东大会召开日期：2025年2月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 否 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | ...

证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：临 2025-006 详见公司公告临 2025-007 号。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、以 7 票同意， 0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于发行境 外债券的议案》 衢州信安发展股份有限公司 第十二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第十二届董事会第十一次会议于 2025 年 2 月 7 日以书面传 真、电子邮件等方式发出通知，于 2025 年 2 月 10 日以通讯方式召 开。公司应参加签字表决的董事七名，实际参加签字表决的董事七名。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。会议审议并通过了以下议案： 一、以 5 票同意， 0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于接受关 联方担保并向关联方提供反担保的议案》 本议案提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。 关联董事付亚民、何锋回避表决。本议案由其他 5 名非关联董事 进行审议和表决，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 公司或公司 ...