证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：临 2025-025 2、公司第十二届董事会第十三次会议审议通过了《关于对外提 供财务资助的议案》，本次交易尚需提交公司股东大会审议。 3、股东方向项目公司提供财务资助符合地产项目的运作惯例， 公司参股公司南通启新置业有限公司（以下简称"南通启新"）系 公司与合作方共同设立进行项目开发，根据项目需要及股东约定， 公司与合作方按照股权比例同比例向其提供财务资助，在本次财 务资助经股东大会审议通过后的 12 个月内预计新增资助金额合 计不超过 5000 万元。 本次交易不构成关联交易，也不属于《上海证券交易所股票上市 规则》禁止提供财务资助的情况。 本次交易尚需提交公司股东大会审议。 有利于开发项目的正常推进，保障合作各方的经济利益；项目公司在 充分保障项目后续经营建设所需资金的基础上，富余资金按股权比例 向股东提供财务资助有利于提高资金使用效率，保障合作各方的经济 利益。本次财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用。 衢州信安发展股份有限公司 关于对外提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容 ...

证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：临 2025-033 本次担保属于股东大会授权范围内的担保事项的进展 一、担保进展情况 衢州信安发展股份有限公司 关于对子公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：公司控股子公司贵州新湖能源有限公司（以下简 称"贵州新湖"）、浙江智新科技有限公司（以下简称"智新科技"） 担保金额：为贵州新湖提供担保金额 5 亿元、为智新科技提供担保 金额 2 亿元。截至目前，公司已实际发生的对外担保余额合计 197.24 亿元（不包含对发行美元债券提供的跨境担保），其中对控股子公司 及控股子公司间的担保余额合计 151.33 亿元。 无逾期对外担保 （一）为满足子公司日常经营发展需要，2025年4月7日，公司及 控股子公司海南金颂投资有限公司（以下简称"海南金颂"）等分别 与中国东方资产管理股份有限公司江西省分公司签署了《保证协议之 补充协议》、《质押协议之补充协议》和《抵押协议之补充协议》， 为控股子公司贵州新湖提供担保，担保金额为5亿元 ...

证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：临 2025-024 衢州信安发展股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 公司境外资产在公司总资产中占有一定比例，存在境内外资金流 动及外币兑换需求。为适应外汇市场变化，降低汇率波动对公司造成 的不利影响，公司拟开展远期结售汇等外汇套期保值业务，根据外汇 资产负债状况、外汇收支业务规模及外币兑换需求，充分利用远期结 售汇的套期保值功能及外汇成本锁定功能，实现以规避风险为目的的 资产保值，降低汇率波动对公司的影响，增强本公司财务稳健性。 1 为适应外汇市场变化，降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司 拟开展远期结售汇等外汇套期保值业务，套期保值合约金额不超过 18 亿元人民币（或等值外币），在上述额度及有效期内，资金可滚 动使用。 履行的审议程序：本事项已经董事会独立董事专门会议和董事会审 计委员会 2025 年第三次会议和第十二届董事会第十三次会议审议 通过。本次交易可能构成关联交易，需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司开展的外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险等 原则，不做投机性、套利性的交易操作，但远期结售汇等外汇套期 保值产品仍存在一定的风 ...

证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：临 2025-023 衢州信安发展股份有限公司 关于衢州工业集团向公司提供股东借款的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司实际控制人衢州工业控股集团有限公司（以下简称"衢州工 业集团"）及/或其控股子公司拟向本公司提供借款（以下简称"股东 借款"），借款总额不超过 15 亿元，借款年利率在 1 年期 LPR 至 10% 之间，且不高于公司向金融机构融资的最高利率；公司可能为上述额 度内的借款提供担保措施（如需）。 本次交易构成关联交易，已提交公司董事会独立董事专门会议及 董事会审议，并需提交公司股东大会批准。 一、关联交易情况概述 （一）为支持公司经营及发展，公司实际控制人衢州工业控股集 团有限公司（以下简称"衢州工业集团"）及/或其控股子公司拟向 本公司提供借款，借款总额不超过15亿元，借款年利率在1年期LPR 至10%之间，且不高于公司向金融机构融资的最高利率；公司可能为 上述额度内的借款提供担保措施（如需）。 （二）截至目前 ...

衢州信安发展股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相 关规定，公司对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天健所"）2024年的履职情况进行评估。经评估，公司认为天健 所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意 见，具体情况如下： 一、天健会计师事务所基本情况 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 18 日 组织形式 | 年 | | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 128 | 号 | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | | | 241 | 人 | | | 上年末执业人 | 注册会计师 | ...

证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：临 2025-030 衢州信安发展股份有限公司 估值提升计划 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公司股票连续 12 个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年 度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产，根据《上市公司监 管指引第 10 号——市值管理》的相关规定，制定估值提升计划。公 司估值提升计划已经公司第十二届董事会第十三次会议审议通过。 估值提升计划将围绕生产经营、现金分红、股份回购、股东增持、 投资者关系管理以及信息披露等方面，提升公司投资价值和股东回报 能力，推动公司投资价值合理反映公司质量，增强投资者信心、维护 全体股东利益，促进公司高质量发展。 相关风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司 对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级 市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关 目标的实现情况存在不确定性。 一、估值提升计划的触发情形及审议程序 （一）触发情形 根据《上市公司监管指引第 ...

证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：临 2025-032 衢州信安发展股份有限公司 会议召开时间：2025 年 05 月 16 日 （星期五） 16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进 行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 05 月 09 日 （星期五） 至 05 月 15 日 （星 期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 gaoli@600208.net 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 （一）会议召开时间：2025 年 05 月 16 日（星期五）16:00-17:00 衢州信安发展股份有限公司（以下简称"公司 ...

衢州信安发展股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上市公司董事会审计委员会运作指 引》及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等的有关规定, 公司审计委员会认真履行职责,报告期内主要开展以下工作: 一、审计委员会基本情况 公司董事会下设的审计委员会共由3名成员组成。公司第十一届 董事会审计委员会由独立董事徐晓东、独立董事薛安克、非独立董事 何锋三名董事组成,其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事徐 晓东先生担任。 2024年7月17日,公司第十一届董事会任期届满,经公司第十 二届董事会第一次会议审议,独立董事马莉艳、独立董事梁春雨、非 独立董事何锋担任第十二届董事会审计委员会委员,其中主任委员由 具有专业会计资格的独立董事马莉艳女士担任,符合监管要求及相关 规定。 董事会下设的审计委员会独立履行内控机制的监督、检查与评价 职能,提出内控机制存在的缺陷和改进建议,向管理层及董事会报告 内控机制建设与内控制度执行情况。管理层根据内部控制的检查情况 和评价结果,研究和提出相应的整改意见和纠正措施,并责成专人组 织落实。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内,审 ...

证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：临 2025-026 衢州信安发展股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 | 241 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | 2,356 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 904 人 | | | 业务收入总额 | 34.83 亿元 | | | 2023 年（经审 计）业务收入 | 审计业务收入 | 30.99 亿元 | ...

证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：临 2025-019 衢州信安发展股份有限公司 关于计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提减值准备概述 为客观公允地反映公司 2024 年度的财务状况和经营成果，根据 《企业会计准则》和公司主要会计政策、会计估计等相关制度要求， 基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的 各项资产进行减值测试，并对存在减值迹象的资产相应计提了减值准 备。公司本次计提各项减值准备合计 132,013.74 万元，具体情况如 下： | 项目 | 本期发生额（万元） | | --- | --- | | 一、信用减值准备 | | | 应收账款坏账准备 | -970.62 | | 其他应收款坏账准备 | 41,783.42 | | 预计担保损失 | 12,645.56 | | 小计 | 53,458.36 | | 二、资产减值准备 | | | 存货跌价准备 | 67,892.45 | | 长期股权投资减值准备 | 7,941 ...