衢州信安发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为衢州信安发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司 章程》《独立董事工作制度》等的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽职， 审慎认真行使股东和公司董事会赋予的权利，充分关注公司经营情况， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案并对相关事项发表独立 意见，在提高公司决策科学性和有效性、维护公司整体利益和全体股 东的合法权益等方面较好地发挥了独立董事应有的作用。现将 2024 年度履行职责情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人梁春雨，男，1977 年生，工商管理硕士。曾任软银中国董事、 海创汇投资 CEO，2022 年 12 月至今任众合方元（北京）投资管理有 限公司管理合伙人，于 2024 年 7 月 17 日开始在公司担任独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，本人任职资格符合相关法律、行政法规和部 门规章以及公司制度的要求，且具备法律法规及规范性文件所要求的 独立性，不 ...

衢州信安发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为衢州信安发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司 章程》《独立董事工作制度》等的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽职， 审慎认真行使股东和公司董事会赋予的权利，充分关注公司经营情况， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案并对相关事项发表独立 意见，在提高公司决策科学性和有效性、维护公司整体利益和全体股 东的合法权益等方面较好地发挥了独立董事应有的作用。现将 2024 年度履行职责情况汇报如下： （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，本人任职资格符合相关法律、行政法规和部 门规章以及公司制度的要求，且具备法律法规及规范性文件所要求的 1 / 6 独立性，不存在任何影响本人独立性的情形，包括未在公司担任除独 立董事以及专门委员会委员以外的其他任何职务，也未在公司控股股 东担任任何职务，与公司及公司控股股东或有利害关系的机构和个人 不存在任何可能妨碍客观独立性的关系，没有从公司及公司控股股东 或有利害关系的机构和个人取得额外的、 ...

衢州信安发展股份有限公司 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规 定，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职， 现将董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健所"）2024 年度履行监督职责的情况进行汇报。 一、天健会计师事务所基本情况 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 18 日 | 年 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 128 | 号 | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | | | 241 | 人 | | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | | 2,356 | | 人 | | 员数量 ...

证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：临 2025-029 衢州信安发展股份有限公司 关于财务总监辞任及聘任财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、离任情况 公司董事会近日收到公司财务总监潘孝娜女士提交的《辞任函》， 潘孝娜女士因工作调整辞去公司财务总监职务；辞任财务总监后，潘 孝娜女士继续担任公司副总裁，并分管公司财务和融资工作。辞任自 2025 年 5 月 1 日起生效。 | | | | 原定任期 | | 是否继续在上 | 具体职务 | 是否存在 未履行完 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 到期日 | 离任原因 | 市公司及其控 股子公司任职 | （如适用） | 毕的公开 承诺 | | 潘孝娜 | 财务总监 | 2025 年 5 | 2027 年 7 | 工作调整 | 是 | 副总裁（仍 | 否 | | | | 月 1 日 | 月 16 日 | | | 是高级管 | | ...

证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：临 2025-022 衢州信安发展股份有限公司 关于为关联方提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）公司前期与中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区 支行、龙江银行股份有限公司哈尔滨埃德蒙顿支行等分别签订了相关 协议，为新湖集团提供担保金额8.64亿元。现公司拟同意对原担保项 下延期后的债务继续提供连带责任保证，具体情况如下： 1、2024年6月，公司与中国银行股份有限公司杭州市高新技术开 发区支行签订了《最高额保证合同》，为新湖集团提供连带责任保证 担保，对应融资本金2.8亿元，融资到期日为2025年06月。现公司拟 与中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行签订相关协议， 1 被担保人名称：公司股东浙江新湖集团股份有限公司（以下简称 "新湖集团"） 担保金额：为新湖集团提供担保金额 8.64 亿元，本次提供的担保 系针对存量债务的延期，非新增担保。截至目前，公司已实际发生的 对外担保余额合计 197. ...

综上，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》以及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事 独立性的相关要求。 衢州信安发展股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等要求，公司董事会就期内在任的独立董事薛安克、蔡家楣、 徐晓东，及期内换届新任独立董事汪冬华、马莉艳、梁春雨的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事薛安克、蔡家楣、徐晓东、汪冬华、马莉艳、 梁春雨的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任 除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主 要股东的公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 衢州信安发展股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 1 ...

证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：临 2025-025 2、公司第十二届董事会第十三次会议审议通过了《关于对外提 供财务资助的议案》，本次交易尚需提交公司股东大会审议。 3、股东方向项目公司提供财务资助符合地产项目的运作惯例， 公司参股公司南通启新置业有限公司（以下简称"南通启新"）系 公司与合作方共同设立进行项目开发，根据项目需要及股东约定， 公司与合作方按照股权比例同比例向其提供财务资助，在本次财 务资助经股东大会审议通过后的 12 个月内预计新增资助金额合 计不超过 5000 万元。 本次交易不构成关联交易，也不属于《上海证券交易所股票上市 规则》禁止提供财务资助的情况。 本次交易尚需提交公司股东大会审议。 有利于开发项目的正常推进，保障合作各方的经济利益；项目公司在 充分保障项目后续经营建设所需资金的基础上，富余资金按股权比例 向股东提供财务资助有利于提高资金使用效率，保障合作各方的经济 利益。本次财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用。 衢州信安发展股份有限公司 关于对外提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容 ...

证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：临 2025-033 本次担保属于股东大会授权范围内的担保事项的进展 一、担保进展情况 衢州信安发展股份有限公司 关于对子公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：公司控股子公司贵州新湖能源有限公司（以下简 称"贵州新湖"）、浙江智新科技有限公司（以下简称"智新科技"） 担保金额：为贵州新湖提供担保金额 5 亿元、为智新科技提供担保 金额 2 亿元。截至目前，公司已实际发生的对外担保余额合计 197.24 亿元（不包含对发行美元债券提供的跨境担保），其中对控股子公司 及控股子公司间的担保余额合计 151.33 亿元。 无逾期对外担保 （一）为满足子公司日常经营发展需要，2025年4月7日，公司及 控股子公司海南金颂投资有限公司（以下简称"海南金颂"）等分别 与中国东方资产管理股份有限公司江西省分公司签署了《保证协议之 补充协议》、《质押协议之补充协议》和《抵押协议之补充协议》， 为控股子公司贵州新湖提供担保，担保金额为5亿元 ...

证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：临 2025-024 衢州信安发展股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 公司境外资产在公司总资产中占有一定比例，存在境内外资金流 动及外币兑换需求。为适应外汇市场变化，降低汇率波动对公司造成 的不利影响，公司拟开展远期结售汇等外汇套期保值业务，根据外汇 资产负债状况、外汇收支业务规模及外币兑换需求，充分利用远期结 售汇的套期保值功能及外汇成本锁定功能，实现以规避风险为目的的 资产保值，降低汇率波动对公司的影响，增强本公司财务稳健性。 1 为适应外汇市场变化，降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司 拟开展远期结售汇等外汇套期保值业务，套期保值合约金额不超过 18 亿元人民币（或等值外币），在上述额度及有效期内，资金可滚 动使用。 履行的审议程序：本事项已经董事会独立董事专门会议和董事会审 计委员会 2025 年第三次会议和第十二届董事会第十三次会议审议 通过。本次交易可能构成关联交易，需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司开展的外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险等 原则，不做投机性、套利性的交易操作，但远期结售汇等外汇套期 保值产品仍存在一定的风 ...

证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：临 2025-023 衢州信安发展股份有限公司 关于衢州工业集团向公司提供股东借款的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司实际控制人衢州工业控股集团有限公司（以下简称"衢州工 业集团"）及/或其控股子公司拟向本公司提供借款（以下简称"股东 借款"），借款总额不超过 15 亿元，借款年利率在 1 年期 LPR 至 10% 之间，且不高于公司向金融机构融资的最高利率；公司可能为上述额 度内的借款提供担保措施（如需）。 本次交易构成关联交易，已提交公司董事会独立董事专门会议及 董事会审议，并需提交公司股东大会批准。 一、关联交易情况概述 （一）为支持公司经营及发展，公司实际控制人衢州工业控股集 团有限公司（以下简称"衢州工业集团"）及/或其控股子公司拟向 本公司提供借款，借款总额不超过15亿元，借款年利率在1年期LPR 至10%之间，且不高于公司向金融机构融资的最高利率；公司可能为 上述额度内的借款提供担保措施（如需）。 （二）截至目前 ...