浙江医药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 公司代码：600216 公司简称：浙江医药 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 浙江医药股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

浙江医药股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （夏 青） 作为浙江医药股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本着为全体股 东负责的精神，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事规则》等法律法规的规定和要求，并以《公司章程》和《公司独立董 事制度》为指引，忠实履行了独立董事职责，主动了解公司的经营情况，对重大 事项发表意见、提出建议，切实维护了公司及股东，尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人夏青，1977 年生，中国农工党员，博士研究生学历，教授。主要研究 前沿生物技术及再生医学。曾在美国南加州大学和美国哈佛医学院学习。2006 年起在北京大学药学院工作，2022 年北京大学药学院长聘教授。 （二）独立性情况说明 经过自查，我对自身的独立性情况进行以下说明： 作为公司的独立董事，除在公司担任独立董事以外，本人及直系亲属、主要 社会关系均不在公司或其附属企业任职，未直接或间接持有公司已发行股份比例 1%以上，不是公司前十名股东，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的 股东单位或 ...

浙江医药股份有限公司章程 二○二四年四月二十五日 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他 有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司经浙江省人民政府证券委员会浙证委[1997]57 号文批准，由原浙江新昌制药股份有限 公司、浙江仙居药业集团股份有限公司和浙江省医药有限公司新设合并组建，以募集方式设立； 在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照。营业执照号：91330000142943469Q。 第三条 公司于 1999 年 8 月 12 日经中国证券监督管理委员会证监发行字[1999]99 号文批 准，首次向社会公众发行人民币普通股 5800 万股，于 1999 年 10 月 21 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：浙江医药股份有限公司 ZHEJIANG MEDICINE CO.,LTD. 第五条 公司住所：绍兴滨海新城致远中大道 168 号 邮政编码：312366。 | 第 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕4257 号 浙江医药股份有限公司全体股东： 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，浙江医药公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江医药股份有限公司（以下简称浙江医药公司）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是浙江 医药公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报 ...

浙江医药股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （吴晓明） 作为浙江医药股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本着为全体股 东负责的精神，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事规则》等法律法规的规定和要求，并以《公司章程》和《公司独立董 事制度》为指引，忠实履行了独立董事职责，主动了解公司的经营情况，对重大 事项发表意见、提出建议，切实维护了公司及股东，尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人吴晓明，1954 年生，中共党员，博士研究生学历，教授。1993 年 5 月 至 1997 年 6 月在中国药科大学任教，历任副教授、教授、副校长、常务副校长； 1997 年 6 月至 2013 年 1 月在中国药科大学担任教授、博士生导师，并担任校长 职务；2013 年 1 月至 2019 年 6 月在中国药科大学药物科学研究院担任教授、博 士生导师。 （二）独立性情况说明 经过自查，我对自身的独立性情况进行以下说明： 作为公司的独立董事，除在公司担任独立董事以外，本人及直系亲属、主要 社会关 ...

关于出售资产的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 2023 年 4 月 21 日，浙江医药股份有限公司（以下简称"公司"）与绍兴袍 江创业建设发展有限公司、绍兴市越城区斗门街道办事处三方经过友好协商，签 署《浙江医药股份有限公司关于有关资产收购协议》（"协议"），将我司拥有 的坐落于绍兴袍江斗门街道丁港、东堰地段的房屋、土地以及上述不动产范围内 的附属设施、设备等资产（以下简称"标的资产"）转让给绍兴袍江创业建设发 展有限公司,转让价格按照政府征收补偿标准执行，合计金额为人民币 400,997,335 元。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日披露于上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《浙江医药股份有限公司关于出 售资产的公告》（公告编号：2023-006）。 证券代码：600216 证券简称：浙江医药 公告编号：2024-002 浙江医药股份有限公司 二、交易进展 自前次公告以来，公司已经与绍兴袍江创业建设发展有限公司完成上述标的 资产转让手 ...

证券代码：600216 证券简称：浙江医药 公告编号：2024-001 浙江医药股份有限公司董事会 关于获得高新技术企业认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，浙江医药股份有限公司（以下简称"公司"）收到浙江省科学技术厅、 浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合批准颁发的《高新技术企业证书》， 证书编号：GR202333011136，发证日期：2023 年 12 月 8 日，有效期三年。 本次系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，根据《中华人 民共和国企业所得税法》及《高新技术企业认定管理办法》等相关规定，公司自 本次通过高新技术企业认定当年起连续三个会计年度（2023 年-2025 年）可享受 国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。公司 2023 年已按照 15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，因此本次取得高新技 术企业证书不影响公司 2023 年度的相关财务数据。 特此公告。 浙江医药股份有限公司 2024 年 1 月 12 日 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月27日以通讯表 决方式召开了第九届十六次董事会会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》，拟对《公司章程》部分条款作以下修改： 证券代码：600216 证券简称：浙江医药 公告编号：2023-035 浙江医药股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 | 序号 | 《公司章程》原条文 | 《公司章程》修改后的条文 | | --- | --- | --- | | 1 | 第二十四条 公司收购本公司股份，可 | 第二十四条 公司收购本公司股份，可 | | | 以选择下列方式之一进行： | 以通过公开的集中交易方式，或者法 | | | （一）上海证券交易所集中竞价交易方 | 律、行政法规和中国证监会认可的其他 | | | 式； | 方式进行。 | | | （二）要约方式； | 公司因本章程第二十三条第（三）项、 | | | （三）中国证监会认可的其他方式。 | 第（五）项、第（六）项规定的情形收 | | | 公司因本章 ...

浙江医药股份有限公司章程 二○二三年十二月二十七日 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 1 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 2 | | 第三节 | 股份转让 | 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 4 | | 第一节 | 股东 | 4 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 5 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 7 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 8 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 8 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 10 | | 第五章 | 董事会 | 13 | | 第一节 | 董事 | 13 | | 第二节 | 董事会 | 15 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 17 | | 第七章 | 监事会 | 19 | | 第一节 | 监事 | 19 | | 第二节 | 监事会 | 19 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 20 | | 第一节 | 财务会计制度 | 20 | | ...

证券代码：600216 证券简称：浙江医药 公告编号：2023-034 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 9 月 4 日颁布并施行的《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作（2023 年 8 月修订）》等法 律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》的部 分条款进行修订，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《浙江医药关于修订<公司章程>的公告》。 浙江医药股份有限公司第九届十六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日以通讯表 决方式召开了第九届十六次董事会会议。本次会议的通知于 2023 年 12 月 14 ...