浙江医药股份有限公司 第九届十六次董事会审议的 内控制度汇编 二〇二三年十二月 | 股东大会议事规则 | | 2 | | --- | --- | --- | | 累积投票制实施细则 | | 12 | | 董事会议事规则 | | 15 | | 独立董事制度 | | 24 | | 关联交易决策规则 | | 34 | | 董事会战略委员会工作细则 | | 42 | | --- | --- | --- | | 董事会提名委员会工作细则 | | 45 | | 董事会审计委员会工作细则 | | 49 | | 董事会薪酬与考核委员会工作细则 | | 52 | 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江医药股份有限公司(以下简称公司)行为，保证股东大会依法 行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《浙江医药股份有限公 司章程》(以下简称《公司章程》)的规定，特制定本议事规则。 第二条 公司应严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相 ...

根据我国药品注册相关的法律法规要求，药物在获得药物临床试验批准通 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，浙江医药股份有限公司（以下简称"公司"）收到国家药品监督管 理局核准签发关于SH-337片的《药物临床试验批准通知书》，经审查，SH-337 片临床试验申请符合药品注册的有关要求，同意本品开展临床试验。现将相关 情况公告如下： 一、药品基本情况 7、审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查， 2023年09月12日受理的SH-337片临床试验申请符合药品注册的有关要求，同意本 品开展临床试验。 二、药品研究及相关情况 SH-337 片拟用于消化系统酸相关性疾病的治疗。根据 PDB 药物综合数据库， 其同类药物富马酸伏诺拉生片 2022 年全球销售额 8.87 亿美元。米内数据查询， 武田制药的富马酸伏诺拉生片 2022 年国内销售额 5.01 亿元人民币。截至目前， 公司用于开展 SH-337 片项目已累计投入研发费用 3901 万元。 三、风险提示 证券代码：600216 证券简称 ...

2023 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：600216 证券简称：浙江医药 浙江医药股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------------|------------------------------- ...

证券代码：600216 证券简称：浙江医药 公告编号：2023-032 浙江医药股份有限公司 关于子公司收到化学原料药上市申请批准通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江医药股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司浙江昌海制药有限 公司（以下简称"昌海制药"）于 2023 年 10 月 19 日收到国家药品监督管理局（以 下简称"国家药监局"）核准签发的达托霉素《化学原料药上市申请批准通知书》 （通知书编号：2023YS00704）。现将相关情况公告如下： 一、药品的基本情况 化学原料药名称：达托霉素 注册标准编号：YBY68262023 2023 年 6 月 29 日，昌海制药达托霉素原料药生产线通过了美国食品药品监 督管理局的 cGMP（现行药品生产质量管理规范）现场检查（详见公司于 2023 年 7 月 1 日在上海证券交易所网站披露的 2023-025 号公告）。 三、对上市公司的影响及风险提示 申请事项：境内生产化学原料药上市申请 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定 ...

2023 年 9 月 28 日，邵旻之先生取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证 明，邵旻之先生自取得该证明之日起正式履行董事会秘书职责。 特此公告。 证券代码：600216 证券简称：浙江医药 公告编号：2023-031 浙江医药股份有限公司关于董事会秘书履职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 6 日下午在浙江 医药总部 1 号楼 401 会议室召开了第九届十三次董事会会议，审议通过了《关于 改聘第九届董事会董事会秘书的议案》，聘任邵旻之先生担任董事会秘书，具体 详见公司 2023 年 6 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙 江医药关于改聘董事会秘书的公告》（公告编号：2023-022）。 1 浙江医药股份有限公司董事会 2023 年 10 月 12 日 ...

证券代码：600216 证券简称：浙江医药 公告编号：2023-030 浙江医药股份有限公司 关于获得药物临床试验批准通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，浙江医药股份有限公司下属子公司浙江新码生物医药有限公司（以下 简称"公司"）收到国家药品监督管理局下发的关于公司在研药物注射用NCB003 的《药物临床试验批准通知书》，同意本品单药在晚期实体瘤开展临床试验。现 将相关情况公告如下： 一、药品基本情况 1、药物名称：注射用NCB003 2、剂型：注射剂 3、规格：1 mg/瓶 二、药品研究情况 注射用NCB003是公司自主研发的新一代定点偶联长效人白介素-2药物，拟 用于标准治疗失败的晚期恶性实体瘤，属于创新生物技术药物。 截至 2023 年 8 月，公司 NCB003 项目已累计投入研发费用 6283.21 万元人 民币（未经审计）。 三、药品的其他相关情况 白介素-2具有显著的增强免疫作用和很好的抗肿瘤临床应用潜力，国内外有 多种重组人白介素-2上市产品应用于癌症治疗。但是白介素-2在 ...

2023 年半年度报告 公司代码：600216 公司简称：浙江医药 1 / 150 重要提示 二、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 公司负责人李春波、主管会计工作负责人李齐融及会计机构负责人（会计主管人员）郭广山 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 无 √适用 □不适用 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 十、 重大风险提示 十一、 其他 2 / 150 | --- | --- | --- | |--------|--------------------------------------------------------------------|-------| | 第一节 | 释义 . | | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | | | 第三节 | 管理层讨论与分析 | | | 第四节 | 公司治理 - | | | 第五节 | 环境与社会责任……………………………………………………………………………………………………………… ...

√适用 □不适用 前五名客户销售额 90,934.22 万元，占年度销售总额 11.20%；其中前五名客户销售额中关联方 销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少 数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额 58,222.30 万元，占年度采购总额 13.02%；其中前五名供应商采购额中关 联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依 赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 1 / 213 六、 前瞻性陈述的风险声明 (2).研发人员情况表 √适用 □不适用 公司代码：600216 公司简称：浙江医药 二、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 公司负责人李春波、主管会计工作负责人李齐融及会计机构负责人（会计主管人员）郭广山 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完 ...

2023 年第一季度报告 1 / 12 2023 年第一季度报告 重要内容提示 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 □是 √否 (一)主要会计数据和财务指标 2023 年第一季度报告 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|-------|-------|-----------------------| | | | | | | | | ( 二)非经常性损益项目和金额 ...

2022 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：600216 证券简称：浙江医药 浙江医药股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 本报告期 年初至报告 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------------------- ...