截至目前,作为贵公司的控股股东及实际控制人,不存在影响上 市公司股票交易异常波动的重大事项:不存在其他应披露而未披露的 重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、 业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战 略投资者等重大事项。 特此复函。 关于公司股票交易异常波动问询函的复函 浙江金鹰股份有限公司董事会: 贵公司《关于公司股票交易异常波动问询函》已收悉,现回复如 下： 实际控制人: 傅国定(签字) / 控股股东: 浙江金鹰集团 日期: >0万年 0月 日 ...

证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：2025-017 浙江金鹰股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.10元 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本364,718,544股为基数，每股派发现金红利0.10 元（含税），共计派发现金红利36,471,854.40元。 1. 发放年度：2024年年度 2. 分派对象： 三、 相关日期 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/6/13 | － | 2025/6/16 | 2025/6/16 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 20 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国 ...

2连板金鹰股份：日常经营情况未发生重大变化 智通财经6月9日电，金鹰股份(600232.SH)发布异动公告，经向管理层核实，公司日常经营情况未发生 重大变化，公司所处的市场环境、行业政策未发生重大调整，公司各类产品的生产成本和销售等没有出 现大幅波动，内部生产经营秩序正常。 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 浙江金鹰股份有限公司 2024 年年度股东大会之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 2024 年年度股东大会之 法律意见书 致：浙江金鹰股份有限公司 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于浙江金鹰股份有限公司 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江金鹰股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 ...

证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：2025-016 浙江金鹰股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 63 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 184,056,951 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 50.4654 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长傅国定先生主持，采用现场投票与 网络投票相结合的方式进行表决，召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大 会规则》和《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、 议案名称：《2024 年度董事会工作报告》 (一)股东大会召开的时间：20 ...

金鹰股份 2024 年年度股东大会会议资料 浙江金鹰股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二〇二五年五月二十日 1 / 29 金鹰股份 2024 年年度股东大会会议资料 | | | | 2024 年年度股东大会会议须知 | 3 | | | --- | --- | --- | | 2024 年年度股东大会会议议程 | 5 | | | 2024 年度董事会工作报告 | 7 | | | 2024 年度监事会工作报告 | 14 | | | 2024 年度财务决算报告 | 17 | | | 2024 年年度报告及摘要 | 20 | | | 2024 年度利润分配预案 | 21 | | | 关于公司 2024 | 年董事、监事及高级管理人员薪酬情况的议案 ... | 22 | | 关于续聘会计师事务所的议案 | | 23 | | 关于为控股子公司提供担保的议案 | | 27 | | 关于补选独立董事的议案 | | 29 | 2 / 29 金鹰股份 2023 年年度股东大会会议资料 浙江金鹰股份有限公司 4、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、表决权 等权利。股东参加股东大会，应认真行使、履行 ...

证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：2025-015 浙江金鹰股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 16 日 （星期五） 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 09 日（星期五）至 05 月 15 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 jinyinggufen@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 浙江金鹰股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 2 日、2025 年 4 月 29 日发布公司《2024 年度报告》及《2025 年第一季度报告》，为便于广 大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、财务状 况，公司计划 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江金鹰股份有限公司董事会，现提名徐盛军为浙江 金鹰股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江金鹰股 份有限公司第十一届届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与浙江金鹰股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人 徐盛军，已充分了解并同意由提名人 浙江金鹰股份有 限公司董事会 提名为浙江金鹰股份有限公司第 十一 届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任浙江金鹰股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《 ...

证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：2025-013 浙江金鹰股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 2025 年 5 月 7 日，公司召开了第十一届董事会第六次会议，审议通过了 《关于补选独立董事的议案》，同意补选徐盛军先生（简历附后）为公司第十一 届董事会独立董事，徐盛军先生的任职资格已经董事会提名委员会事前审核。 股东大会审议通过后，徐盛军先生将担任公司第十一届董事会独立董事，并 担任董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员的职务，任期自股东大会审议 通过之日起至第十一届董事会届满之日止。 徐盛军先生的任职资格已经上海证券交易所备案审核无异议，将提交公司股 东大会审议。 三、备查文件 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、独立董事辞职的情况 浙江金鹰股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会于近日收到独立董事林 德华先生递交的书面辞职报告。林德华先生因任公司独立董事将满六年，根据《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等 ...