2024年年度股东大会 证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：2025- 014 浙江金鹰股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2. 股东大会召开日期：2025 年 5 月 20 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600232 | 金鹰股份 | 2025/5/13 | 二、增加临时提案的情况说明 1. 提案人：浙江金鹰集团有限公司 2. 提案程序说明 公司已于2025 年 4 月 2 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 50.25%股份的股东浙江金鹰集团有限公司，在2025 年 5 月 7 日提出临时提案并 书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关 规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 《关于补选独立董事的议案》。公司第十一届董事会 ...

证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：2025-012 浙江金鹰股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江金鹰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日以邮件的 方式向全体董事发出第十一届董事会第六次会议通知，并于 2025 年 5 月 7 日以 通讯方式召开。应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，会议的召集和召 开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有 效。 会议由公司董事长傅国定先生主持，经与会董事审议并以投票表决的方式 通过了《关于补选公司独立董事的议案》。 表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关 于独立董事辞职及补选独立董事的公告》（公告编号：2025-013）。 特此公告。 浙江金鹰股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 8 日 1 / 1 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 浙江金鹰集团有限公司 | 18327.35 | 50.25 | 不变 | | 白恒斌 | 409.51 | 1.12 | 22.95 | | 顾兴华 | 358.59 | 0.98 | 不变 | | 吴建新 | 200.00 | 0.55 | -21.01 | | 董淑芬 | 200.00 | 0.55 | 不变 | | 毛爽 | 188.48 | 0.52 | 新进 | | 黄宇 | 170.47 | 0.47 | 35.55 | | 何凤 | 168.39 | 0.46 | 27.36 | | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 134.47 | 0.37 | -36.38 | | 刘洪志 | 116.94 | 0.32 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 胡志平 | 799.03 | 2.19 | 退出 | | 余林建 | 511.81 | 1.40 | 退出 | ...

浙江金鹰股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 浙江金鹰股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 单位：元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 251,251,443.36 | 234,374,674.34 | 7.20 | | 归属于上市公司股东的净利 润 | -4,170,454.75 | 8,630,016.10 | -148.32 | | 归属于上市公司股东的扣除 | -3,959,023.7 ...

纺织机械出口受挫 4月1日，金鹰股份（600232）发布2024年年报，公司全年实现营业收入13.08亿元，同比下降4.52%；归 属于上市公司股东的净利润为2235.48万元，同比下降36.73%。尽管主营业务毛利率提升1.2个百分点， 但亚麻价格的大幅波动导致存货减值，成为利润下滑的主要因素。 亚麻价格波动引发存货减值 2024年，金鹰股份的纺织业务在上半年表现良好，但下半年亚麻及亚麻纱价格大幅下降，市场需求减 少，导致存货减值。公司期末计提存货跌价准备4165.42万元，对利润产生了显著影响。此外，公司还 对应收票据、应收账款等计提了坏账准备1136.32万元，对固定资产计提减值391.84万元，资产减值准备 共计影响公司利润5693.58万元。 亚麻价格的波动不仅影响了公司的存货价值，还导致下游产品销售价格大幅下降，进一步压缩了公司的 利润空间。尽管公司通过内部管理和成本控制提升了毛利率，但外部环境的不确定性使得这些努力难以 完全抵消负面影响。 金鹰股份2024年的财报显示，尽管公司在内部管理和成本控制方面取得了一定成效，但外部环境的不确 定性，尤其是亚麻价格的波动，对公司业绩产生了显著影响。未来，公 ...

4月1日晚间，金鹰股份（600232）发布2024年年度报告，报告期内公司实现营业收入13.08亿元，同比 下降4.52%；同期实现归属于上市公司股东的净利润2235.48万元，同比下降36.73%；归属于上市公司股 东的扣非净利润1938.53万元，同比下滑37.67%。 公司所从事的主要业务是麻、毛、绢纺织机械成套设备研发制造、销售；亚麻纺、绢纺、织造、制衣； 注塑机械系列设备研发、制造和销售；锂电池正极材料研发、制造和销售。 谈及经营情况，金鹰股份阐述，2024年，尤其是第四季度，公司经历了外部经营环境的剧烈变化，公司 各个业务板块紧紧围绕董事会年初下达的经营计划指标积极应对，克服各种困难，维持了公司的健康经 营。 对于2025年经营计划，金鹰股份表示将做好如下几项工作：在销售与市场方面，公司将通过印度市场带 动纺机出口业务回升；同时扩大销售网点实现塑机业务内销与出口的同步增长；在技术研发方面，公司 将以全电注塑机研发为重点，实现金鹰塑机产品升级换代；优化亚麻纤维加工工艺等。 同时公司也提示了原材料价格波动、汇率变动等风险。例如，亚麻是公司麻纺业务的主要原材料，最近 两年，亚麻价格出现了剧烈波动。202 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕3133 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江金鹰股份有限公司（以下简称金鹰股份公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 第 1 页 共 2 页 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是金鹰 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，金鹰股份公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 浙江金 ...

| | | | 第 1—5 页 一、审计报告……………………………………………………… | | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 9 页 | | （五）合并现金流量表…………………………………………… 第 10 页 | | （六）母公司现金流量表………………………………………… 第 11 页 | | （七）合并所有者权益变动表…………………………………… 第 12 页 | | （八）母公司所有者权益变动表………………………………… 第 13 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 14—96 页 | | 四、附件………………………………………………………… 第 97—101 页 | | （一）本所营业执照复印件 …………………………… ...

杨利成：1976 年 9 月出生，中国国籍，本科学历，会计师职称，中国注册会 计师协会非执业会员。2001 年 7 月至今历任浙江天健会计师事务所项目经理、万 向财务有限公司稽核专员、浙江华睿投资管理有限公司投资经理等职务，现任公 司独立董事、上海融玺创业投资管理有限公司股东及合伙人、杭州福膜新材料科 技股份有限公司独立董事、安徽元琛环保科技股份有限公司独立董事、盈方微电 子股份有限公司监事、浙江德斯泰新材料股份有限公司董事、西安兴航航空科技 股份有限公司董事、西安远航真空钎焊技术有限公司董事、天津铸金科技开发股 份有限公司董事、杭州六骏股权投资合伙企业（有限合伙）合伙人、上海七羊企 业管理中心（有限合伙）合伙人、杭州三鲤投资管理合伙企业（有限合伙）合伙 人。 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 本人已按照《上市公司独立董事管理办法》的规定出具了独立董事独立性自 查情况表。作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务, 1 / 5 也未在公司主要股东处担任任何职务,与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概述 浙江 ...

浙江金鹰股份有限公司 独立董事林德华 2024 年度述职报告 本人作为浙江金鹰股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度工作中，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、 《公司章程》等相关规定和要求，忠实、勤勉地履行职责，积极出席公司股东大 会、董事会及董事会各专业委员会会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、 客观地发表意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景等情况 本人于 2021 年 5 月当选为公司第十届董事会独立董事，在 2024 年 5 月再次 当选为公司第十一届董事会独立董事，基本情况如下： 林德华：1963 年 3 月出生，中共党员，2019 年 5 月 20 日兼任公司独立董事。 舟山市律师协会名誉会长，舟山市律协党委副书记，高级律师，舟山仲裁委员会 仲裁员，舟山市第七届人大常委会立法专家库成员，舟山市人民政府法律咨询专 家组成员，浙江省律师协会第九届理事会常务理事。曾获舟山市首届专业技术拔 尖人才、浙江省司法行政系统" ...