本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：临 2024-042 浙江金鹰股份有限公司 2024 年前三季度权益分派实施公告 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.10 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/11/27 | － | 2024/11/28 | 2024/11/28 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 11 月 13 日的 2024 年第三次临时股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 364,718,544 股为基数，每股派发现金红利 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江金鹰股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之 法律意见书 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 浙江金鹰股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之 法律意见书 致：浙江金鹰股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江金鹰股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2024 年第三次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 ...

证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：临 2024-041 浙江金鹰股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省舟山市定海区小沙街道公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 | 表决情况： | | --- | | 股东类型 | 同意 | | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | | 184,581,252 | 99.9271 | 78,700 | 0.0426 | 55,900 ...

浙江金鹰股份有限公司 金鹰股份 2024年第三次临时股东大会会议资料 2024 年第三次临时股东大会会议资料 二〇二四年十一月十三日 1 / 6 金鹰股份 2024年第三次临时股东大会会议资料 浙江金鹰股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会议程 2 / 6 一、与会人员签到； 二、大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况； 三、宣读公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知； 四、选举监票、记票人员； 五、宣读本次会议议案：《2024 前三季度利润分配预案》 六、股东发言及提问； 七、议案表决； 八、统计表决结果； 九、宣布表决结果； 十、宣读大会决议； 十一、律师发表法律意见，并出具《法律意见书》； 十二、与会董事在大会决议和会议记录上签字； 十三、大会主持人宣布会议结束。 金鹰股份 2024年第三次临时股东大会会议资料 浙江金鹰股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效 率，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《浙江金鹰股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和浙江金鹰股份有限 公司（以 ...

证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：临 2024-040 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 11 日(星期一) 下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 4 日(星期一) 至 11 月 8 日(星期五)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 jinyinggufen@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 浙江金鹰股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 29 日发布公 司《2024 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年 第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 11 日 下午 15:00-16:00 举行 2024 年第三季 ...

浙江金鹰股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 浙江金鹰股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |----------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------------------------------ ...

证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：临 2024-037 浙江金鹰股份有限公司 一、审议并通过《 2024 年第三季度报告》 表决情况：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 根据《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、《上海证券交易 所上市公司定期报告业务指南》等有关规定和要求，对公司《2024 年第三季度 报告》进行了认真审核，出具如下审核意见： 1、公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司 章程和公司内部管理制度的各项规定； 2、公司《2024 年第三季度报告》的内容和格式符合上海证券交易所的各项 规定，所包含的信息真实地反映出公司 2024 年第三季度的经营成果和财务状况 等事项； 3、未发现参与公司《2024 年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密 规定的行为。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 公司《2024 年第三季度报告》。 第十一届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 ...

证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：临 2024-038 浙江金鹰股份有限公司 关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.1 元（含税）。 1 / 2 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前浙江金鹰股份有限公司（以下简称"公 司"）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将 另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 2024年前三季度，公司合并报表实现归属于母公司股东的净利润为 53,143,433.17元，母公司实现净利润6,611,137.63元；截至2024年9月30日，公 司合并报表中可供股东分配的利润为114,901,991.59元，母公司实际可供股东分 配的利润为50,369,771.01元（以上数据均未经审计）。 ...

证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：临 2024-036 浙江金鹰股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、审议并通过公司《2024 年第三季度报告》 表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 公司《2024 年第三季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并审议通过。 二、审议并通过《2024 年前三季度利润分配预案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：临 2024-038）。 三、审议并通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》 表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 浙江金鹰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 20 日以邮件的 方式向全体董事发出第十一届董事会第三次会议通知，并于 2024 年 10 ...

证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：2024-039 浙江金鹰股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省舟山市定海区小沙街道公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 13 日 至 2024 年 11 月 13 日 一、 召开会议的基本情况 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 以上议案经公司第十一届董事会第三次会议 ...