浙江金鹰股份有限公司 独立董事张世超 2024 年度述职报告 作为浙江金鹰股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独立董事， 2024 年，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度的有关要求，勤勉、忠实 地履行职责，积极出席公司股东大会和董事会，认真审议各项议案，客观的发表 自己的观点和意见，利用自己的专业知识和行业经验做出独立、公正的判断，为 公司经营和发展提出合理化的意见和建议，切实维护公司整体利益和全体股东利 益。现将 2024 年度本人的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景等情况 本人于 2021 年 5 月当选为公司第十届董事会独立董事，在 2024 年 5 月再次 当选为公司第十一届董事会独立董事，基本情况如下： 张世超：1963 年 9 月出生，北京航空航天大学二级教授、博士生导师，国家 重点研发计划"高端功能材料与智能材料"总体专家组副组长，国家 973 计划储 能锂二次电池项目首席科学家，国家 863 计划新材料技术领域特种功能材料主题 专家组专家，先进能源技术领域节能与储能主题专 ...

董事会 2025 年 4 月 2 日 1 / 1 浙江金鹰股份有限公司董事会 关于公司独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，浙江金鹰股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度任职独立董事林德华、 杨利成、张世超的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事林德华、杨利成、张世超的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 浙江金鹰股份有限公司 ...

证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：2025-007 浙江金鹰股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江金鹰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日召开了第 十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将 有关情况公告如下： 一、 本次计提资产减值准备概述 为客观、公允、准确地反映公司 2024 年度财务状况和各项资产的价值， 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性的原则，公司对 应收票据、应收款项、其他应收款、存货、固定资产等相关资产进行了清查，并 按资产类别进行了减值测试，现对其中存在减值迹象的资产相应提取减值准备。 二、 本次计提资产减值准备的具体情况 （一）应收票据、应收账款及其他应收款 根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》：对于以摊余成本计 量的金融资产及以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项融资等， 以预期信用损失为基础确认损失准备。 本次为应收票 ...

证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：2025-008 1 / 4 浙江金鹰股份有限公司 关于公司续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 18 | 年 | 7 | 月 | 日 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | | | | 号 | | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | | | | | | 241 | 人 | | | 上年末执业人 | 注册会计 ...

1 / 2 浙江金鹰股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为 公司 2024 年度审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》、《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等 法律法规的要求，公司对天健所在近一年审计中的履职情况进行了评估，具体情 况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 组织形式 | 年 | 18 | 日 | | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | | | 号 | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | | | | | 241 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | | | | 2,356 | 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审 ...

公司代码：600232 公司简称：金鹰股份 浙江金鹰股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 浙江金鹰股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《关于上市做好选 聘会计师事务所工作的提醒》、《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等规 定和要求，董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职，对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健 所"）2024 年审计资质及工作履行了监督职责，现将情况汇报如下： 1、资质审查情况 公司审计委员会对天健所及项目人员的专业资质、业务能力、投资者保护能 力、诚信状况、独立性、审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价， 认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要 求。 2、审计工作监督情况 （1）公司审计委员会与负责公司审计项目的负责人及注册会计师们进行了审前 沟通，认真听取、审阅了天健所对公司年报审计的工作计划和时间安排，确保工 作安排是合理的，积极保障公司年审工作的正常运行； 浙江金鹰股份有限公司 （2）在审计期间，审计委员会与天健所进行了 ...

证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：2025-010 浙江金鹰股份有限公司 成立日期：2000 年 09 月 06 日 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 因控股子公司金鹰塑机的生产经营需要，公司拟为金鹰塑机新增总额不超过 人民币 7,000 万元（含）的连带责任保证担保,用于金鹰塑机向供应商开具银行 承兑汇票及其他融资业务，上述业务的合作银行为中信银行，担保期限自本担保 事项经公司股东大会审议通过之日起 3 年。 上述担保已经公司 2025 年 3 月 31 日召开的第十一届董事会第四次会议审议 通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，尚需 提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 法定代表人：潘明忠 注册资本：6,300 万元 经营范围：塑料机械产品及其他机械产品与配件的制造、加工、销售。（依 1 / 2 ● 被担保人名称:浙江金鹰塑料机械有限公司（以下简称"金鹰塑机"） ● 本次担保金额：不 ...

浙江金鹰股份有限公司 关于预计公司 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：2025-009 重要内容提示： ● 公司日常关联交易金额不足 3000 万元，也不超过上市公司最近一期经审 计净资产绝对值的 5％，无需提交公司股东大会审议。 ● 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方进行的关联交易均为满 足公司日常经营业务的需要，2025 年度日常关联交易预计额度占公司对外交易 的比例较小，未对公司本期以及未来财务状况和经营成果产生不利影响，公司对 关联方不构成较大依赖。关联交易定价遵循市场原则，未损害公司和全体股东的 利益。 为加强浙江金鹰股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及下属子 公司日常关联交易的有效管控，实现日常关联交易的规范运作，根据《上海证券 交易所上市公司关联交易实施指引》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》、《公司关联交易管理办法》等规章制度的有关规定，结合财务报告数据， 公司对2024年 ...

浙江金鹰股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《公司审计委员会实 施细则》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职 责，现就 2024 年度工作情况汇报如下： 一、委员会组成情况 二、会议召开及参会情况 报告期内，审计委员会共召开了七次会议，全体委员出席了全部会议，对会 议相关议题发表了意见，具体情况如下： 1、2024 年 1 月 3 日，董事会审计委员会召开了 2024 年第一次会议，审议 并通过《2023 年度报告审计工作初步计划》； 2、2024 年 3 月 12 日，董事会审计委员会召开了 2024 年第二次会议，审议 并通过《2023 年度报告审计进度和相关问题沟通》； 3、2024 年 3 月 19 日，董事会审计委员会召开了 2024 年第三次会议，审议 并通过《关于 2023 年年度报告初稿》、《关于 2023 年度内部控制自评报告初稿》、 《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 的议案 ...