证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：2025-011 浙江金鹰股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 20 日 至 2025 年 5 月 20 日 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省舟山市定海区小沙街道公司会议室 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江金鹰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日以邮件的 方式向全体监事发出第十一届监事会第四次会议通知，并于 2025 年 3 月 31 日以 通讯方式召开，应参与表决监事 5 名，实际参与表决监事 5 名，公司董事会秘书、 财务总监列席了本次会议。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 会议由监事会主席林如忠主持，经与会监事审议并以记名投票的方式通过了 以下决议： 证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：2025-005 浙江金鹰股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 一、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决情况：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》 经审议，监事会认为:公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、 《公司章程》等相关法律法规的规定， ...

浙江金鹰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日以邮件及 专人送达的方式向全体董事发出第十一届董事会第四次会议通知，并于 2025 年 3 月 31 日以通讯方式召开。应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，公 司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 会议由董事长傅国定主持，经与会董事审议并以记名投票的方式通过了以下 决议： 一、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 二、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 浙江金鹰股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：2025-004 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 三、审议通过《2024 年度财务决算报告》 表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 本议案尚需提交公司 2 ...

证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：2025-006 浙江金鹰股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.10 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前浙江金鹰股份有限公司（以下简称"公 司"）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将 另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母 公司所有者的净利润人民币 22,354,765.54 元，母公司 2024 年度实现净利润 43,062,290.18 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司报表中期末未分配利润为 人民币 46,042,840.14 元。公司根据战略规划及业务发展需要，拟订 2024 年度 利润分配 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 1,308,125,338.41, a decrease of 4.52% compared to CNY 1,370,074,503.26 in 2023[25]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 22,354,765.54, down 36.73% from CNY 35,333,124.75 in the previous year[25]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 19,385,295.11, a decline of 37.67% compared to CNY 31,098,762.06 in 2023[25]. - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 53,472,606.87, compared to an outflow of CNY 49,817,307.29 in 2023[25]. - Basic earnings per share for 2024 were CNY 0.06, a decrease of 40.00% from CNY 0.10 in 2023[27]. - The diluted earnings per share also stood at CNY 0.06, reflecting a 40.00% decline compared to the previous year[27]. - The weighted average return on net assets decreased to 2.22%, down 1.21 percentage points from 3.43% in 2023[27]. - The company achieved a total revenue of 1.276 billion RMB, a year-on-year decrease of 5.6%[49]. - The net profit attributable to shareholders was 22.3548 million RMB, down 36.73% compared to the previous year[49]. Revenue Breakdown - The textile business saw a revenue increase of 1.42% to 719.88 million RMB, while the textile machinery segment experienced a significant decline of 25.96%[35]. - The plastic machinery segment's revenue was impacted by intensified price competition in the domestic market, leading to an overall decline in business income[36]. - Textile industry revenue was ¥747,623,359.20, with a gross margin of 16.70%, showing a slight increase in gross margin by 2.62 percentage points[53]. - Mechanical industry revenue decreased by 15.51% to ¥502,989,856.18, with a gross margin of 22.20%, down by 1.65 percentage points[53]. - New energy battery material revenue dropped by 51.38% to ¥21,722,093.31, but gross margin increased by 52.97 percentage points[54]. Cash Flow and Investments - Net cash flow from operating activities was negative at -¥53,472,606.87, compared to -¥49,817,307.29 last year[51]. - Net cash flow from investing activities improved to ¥8,147,567.70 from -¥20,997,014.95 in the previous year[51]. - Net cash flow from financing activities increased significantly by 173.81% to ¥60,351,289.78, up from ¥22,041,003.05[51]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of 2024 were CNY 1,806,524,082.57, an increase of 5.18% from CNY 1,717,579,620.69 in 2023[26]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 6.57% to CNY 967,638,257.10 from CNY 1,035,702,524.97 in 2023[26]. - Total liabilities increased to ¥788,096,730.57 in 2024 from ¥635,692,198.04 in 2023, an increase of approximately 24.0%[190]. - Total equity decreased to ¥1,018,427,352.00 in 2024 from ¥1,081,887,422.65 in 2023, a decline of about 5.9%[190]. Research and Development - Research and development expenses remained stable at ¥29,597,660.70, a slight increase of 0.61% from the previous year[51]. - The number of R&D personnel is 129, representing 6.32% of the total workforce[64]. - The company is focused on high-efficiency, energy-saving, and intelligent product development in the plastic machinery sector, with significant contributions to energy conservation and emissions reduction[48]. - The company plans to increase investment in research and development for jute spinning equipment to meet rising customer demands for automation and efficiency[73]. Market Position and Strategy - The company maintains a leading position in the hemp textile machinery sector following the acquisition of UK-based MAKIE, enhancing its technological capabilities[39]. - The textile machinery manufacturing industry is expected to maintain steady growth, supported by national policies and increasing market demand[39]. - The company aims to leverage the Indian market to boost its textile machinery exports, particularly focusing on partnerships with large jute manufacturers[78]. - The company plans to enhance its domestic and international sales networks for plastic machinery, aiming for synchronized growth in both sales channels[78]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 219.70 million in environmental protection during the reporting period[128]. - The company effectively controlled solid waste and legally disposed of 18.614 tons of hazardous waste[130]. - The company’s wastewater treatment facility has a daily capacity of 2,500 tons, with significant investments in environmental management and monitoring[134]. - The company has developed an emergency response plan for environmental incidents, with no reported environmental accidents during the reporting period[136]. Governance and Management - The company adheres to strict governance practices, ensuring compliance with relevant laws and regulations, and maintaining the independence of its operations[87]. - The company has appointed a new general manager, Mi He Kang, effective from May 2024[90]. - The company has a total of 9,500 shares held by the deputy general manager, Zhang Zhao Jun, with no changes during the reporting period[90]. - The company has established a systematic employee training plan to enhance skills and overall quality, with a focus on different levels and categories of employees[113]. Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 1.00 per 10 shares, totaling CNY 36,471,854.40[8]. - The cash dividend represents 163.15% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements, indicating a high payout ratio[119]. - The total cash dividend for the year 2024 is projected to be 72,943,708.80 RMB, which accounts for 326.30% of the net profit attributable to shareholders[119].

关于浙江金鹰股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江金鹰股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88216888 目 录 gi 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 ……………………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 …………第3页 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.tev.cn/）" 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mos.wikip. 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供金鹰股份公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为金鹰股份公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解金鹰股份公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况,汇总表应当与己审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 金鹰股份公司管理层的责任是提供真实、合 ...

证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：2025-003 浙江金鹰股份有限公司 关于境外投资的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、投资概述 浙江金鹰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召 开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于拟在境外投资并设立合资公 司的议案》，计划与盛泰智造集团股份有限公司香港子公司新马服装有限公司 共同在越南投资设立境外合资公司，建设麻类产品研发、生产基地。项目总投 资 5124.2840 万美元，公司持股 58%，具体情况详见 2023 年 12 月 21 日公司 披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《关于 拟在境外投资并设立合资公司的公告》（公告编号：临 2023-029 号）。 越南当地的法律法规、商业和文化环境等与中国存在差异，越南生产基地 在建设及运营过程中，存在一定的管理、运营和市场风险，本次对外投资是否 能够顺利实施以及效果能否达到预期存在不确定性。公司将严格按照相关法 ...

证书编号：GR202432008974 发证时间: 2024 年 12 月 16 日 有效期: 三年 证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：2025-002 浙江金鹰股份有限公司 关于子公司通过高新技术企业认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、基本情况 近日，浙江金鹰股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司江苏金鹰 绢麻纺织有限公司（以下简称"江苏金鹰"）收到由江苏省科学技术厅、江苏省 财政厅和国家税务总局江苏省税务局联合下发的高新技术企业证书，具体情况 如下： 企业名称：江苏金鹰绢麻纺织有限公司 浙江金鹰股份有限公司 董事会 2025 年 2 月 19 日 1 / 1 二、对公司的影响 根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，江苏金鹰自通过高新 技术企业认定当年起连续三个会计年度（2024 年度至 2026 年度）可享受国家 关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。本 次通过高新技术企业认定是对江苏金鹰在技术研发和自主创新方面的肯定和鼓 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 浙江金鹰股份有限公司 控股股东增持股份 之 法律意见书 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年二月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 控股股东增持股份之 法律意见书 致：浙江金鹰股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所接受浙江金鹰股份有限公司（以下简称"金鹰股 份""公司"）的委托，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收 购管理办法》"）等法律、法规和 ...

证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：2025-001 公司于 2025 年 2 月 7 日收到控股股东金鹰集团增持本公司股份计划实施 结果的通知，现将有关情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体：控股股东金鹰集团 （二）增持计划实施前增持主体持股数量及持股比例：本次增持计划实施 前，金鹰集团共持有公司股份 177,173,451 股，占公司总股本的 48.58%。 二、增持计划的主要内容 浙江金鹰股份有限公司 关于控股股东增持计划实施结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●增持计划的基本情况：浙江金鹰股份有限公司（以下简称"金鹰股份" 或"本公司"或"公司"）控股股东浙江金鹰集团有限公司（以下简称"金鹰 集团"）计划自 2024 年 2 月 7 日起 12 个月内（窗口期顺延），通过上海证券 交易所集中竞价交易系统增持本公司股份，累计增持金额不低于 2,000 万元， 不超过 4,000 万元，增持比例不超过公司总股本的 2%。 ●增持计划实施结果：公 ...