Group 1 - The stock of Xinke Materials has hit the daily limit up three times within seven trading days, with a cumulative increase of 21.83% and a turnover rate of 96.29% [1] - As of 10:04, the stock's trading volume reached 139 million shares, with a transaction amount of 406 million yuan, resulting in a turnover rate of 7.67% [1] - The latest total market capitalization of the A-shares is 5.545 billion yuan [1] Group 2 - According to the latest margin trading data, as of December 13, the margin balance for the stock is 188 million yuan, with a financing balance of 188 million yuan, which decreased by 29.6385 million yuan from the previous trading day, a decline of 13.63% [1] - Over the past seven days, the margin balance has increased by 32.1204 million yuan, reflecting a growth of 20.64% [1] Group 3 - The company's third-quarter report, released on October 30, indicates that the total operating revenue for the first three quarters reached 2.868 billion yuan, representing a year-on-year growth of 27.13% [1] - The net profit for the same period was 40 million yuan, showing a significant year-on-year increase of 213.43% [1]

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2024-077 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：安徽鑫科铜业有限公司（以下简称"鑫科铜业"） ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 本次安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）为 控股子公司鑫科铜业提供担保合计人民币 9,700 万元。截至本公告日，鑫科材料 实际为鑫科铜业提供的担保余额为 106,326 万元（含此次签订的担保合同合计人 民币 9,700 万元）。 ●本次是否有反担保：否 ●对外担保逾期的累计数量：公司不存在逾期担保事项。 ●特别风险提示：截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为187,276 万元（含此次签订的担保合同合计人民币9,700万元），占公司2023年度经审计 归属于母公司所有者净资产的136.87%。请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 截至本公告日，公司实际为鑫科铜业提供的担保余额为 10 ...

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2024-076 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于全资子公司注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）于 2024 年 11 月 12 日召开九届二十四次董事会会议，审议通过了《关于拟注销全资子 公司的议案》，同意注销公司全资子公司安徽鑫科精密电子材料有限公司（以下 简称"鑫科精密"）。详见公司于 2024 年 11 月 13 日披露的《鑫科材料九届 二十四次董事会决议公告》（公告编号：2024-063）。 近日，公司收到了芜湖市鸠江区市场监督管理局出具的《登记通知书》，对 鑫科精密准予注销登记。鑫科精密注销登记手续已办理完毕。 本次注销完成后，鑫科精密不再纳入公司合并报表范围，不会对公司合并财 务报表产生重大影响，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存 在损害公司及股东利益的情形。 特此公告。 安徽鑫科新材料股份有限公司董事会 2024年12月14日 1 ...

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：2024-075 ● 投资标的名称：通信高速铜连接用铜缆项目（以下简称"项目"） ● 投资金额：本项目建设拟投资 8,750 万元，其中：厂房建设 2,500 万元， 设备投资 3,800 万元，其它辅助设施投资 450 万元，达产流动资金 2,000 万元。 ●相关风险提示： 1、本次投资项目是基于安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材 料"或"公司"）战略发展的需要及对行业市场前景的判断，由于行业的发展趋 势及市场需求等众多因素变化存在一定的不确定性，未来本项目是否能达到预期 效益存在不确定性。 2、本次投资项目的实施尚需政府部门立项核准及报备、环评审批和施工许 可等前置审批手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件因素发 生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险，存在一定不确 定性。 一、对外投资概述 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于全资子公司对外投资建设通信高速铜连接用铜缆项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2024-074 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：鑫谷和金属（无锡）有限公司（以下简称"鑫谷和"） ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次安徽鑫科新材料股份有 限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）为全资子公司鑫谷和提供担保人民 币 950 万元。截至本公告日，公司实际为鑫谷和提供的担保余额为 12,950 万元 （含此次签订的担保合同人民币 950 万元）。 ●本次是否有反担保：否 ●对外担保逾期的累计数量：公司不存在逾期担保事项。 ●特别风险提示：截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为185,276 万元（含此次签订的担保合同人民币950万元），占公司2023年度经审计归属于 母公司所有者净资产的135.4%。请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 2024 年 12 月 9 日，公司与芜湖扬子农村商业银行股份有限公司（以下简称 "扬子 ...

IIAN AI天驰君泰律师事务所 股东大会法律意见书 北京天驰君泰(合肥)律师事务所 关于安徽鑫科新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:安徽鑫科新材料股份有限公司 依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东大会规则》和《安徽鑫科新材料股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,北京天驰君泰 (合肥)律师事务所接受安徽鑫科新材料股份有限公司(以下简称 "公司"）的委托,指派本所张俊、汪泳艳律师就公司于 2024 年 12 月 9 日召开的 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东 大会"）出具法律意见书。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 精神,参与了本次股东大会,并对公司提供的有关文件和事实进行 了核查和验证,现出具法律意见如下: 一、本次股东大会的召集程序 经核查,本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会分别于 2024 年 11 月 23 日《中国证券报》《上海证券报》和公司指定的信 息披露网站上刊登了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通 知》。 本所律师认为,公司本次股东大会的召集程序符合法 ...

会议经充分讨论后表决，形成如下决议： 证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2024-072 安徽鑫科新材料股份有限公司 九届二十六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）九届二 十六次董事会会议于 2024 年 12 月 9 日以现场和通讯相结合的方式在芜湖总部会 议室召开。会议通知以专人送达、微信及电子邮件方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长宋志刚先生主持，公司部分监事和高级管理人 员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 安徽鑫科新材料股份有限公司董事会 2024 年 12 月 10 日 1 一、审议通过《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于调整董事会各专 门委员会成员的公告》（公告编号：临 2024-073）。 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 特此公告。 ...

关于调整董事会各专门委员会成员的公告 证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2024-073 安徽鑫科新材料股份有限公司 特此公告。 安徽鑫科新材料股份有限公司董事会 2024 年 12 月 10 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为完善安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"） 治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，根据《公司章程》等相关规定， 结合公司实际情况，公司于 2024 年 12 月 9 日召开九届二十六次董事会会议，审 议通过了《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》。本次董事会专门委员会 成员调整的情况如下： | 委员会名称 | 调整前成员 | 调整后成员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 宋志刚先生（主任委员）、王生先生、 | 宋志刚先生（主任委员）、王生先 | | | 陈昆志先生、李克明先生、汪献忠 | 生、陈昆志先生、李明茂先生、 | | | 先生 | 汪献忠先生 | | 审计委员会 | 杨政先生（主任委员） ...

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 公告编号：2024-071 （一）股东大会召开的时间：2024 年 12 月 9 日 安徽鑫科新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （二）股东大会召开的地点：芜湖总部会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 854 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 228,900,424 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 12.6734 | | 份总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次股东大会由公司董事会召集、董事长宋志刚先生主持，大会采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合 《公司法》等相关法律 ...

安徽鑫科新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 2024 年 12 月 1 会议议程 2、《关于签订<高速铜连接项目投资合作协议>暨关联交易的议 案》； 2 一、宣布现场股东会参加人数及所代表股份数 二、推选计票人、监票人 三、宣读议案 1、《关于续聘会计师事务所的议案》； 3、《关于增补独立董事的议案》。 四、股东发言及回答股东提问 五、大会议案现场投票表决 六、表决结果统计 七、宣读会议表决结果 八、律师发表法律意见 九、主持人宣读股东大会决议 十、与会董事签署股东大会决议和会议记录 2024 年第一次临时股东大会 会议材料之一 关于续聘会计师事务所的议案 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1、基本信息 机构名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1993 年 3 月 2 日（中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）前 身为中国审计事务所，后经合并改制于 2013 年 1 月 18 日变更为中审亚太会计 师事务所（特殊普通合伙））。 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206 执业资质：拥有北京市财政局颁发的执业证书（ ...