2023 年，本人甄卫军作为广汇能源股份有限公司（简称"公司"） 的独立董事，严格遵照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等相关制度规定和要求，忠实、勤勉地履 行了职责，充分发挥独立董事作用，积极维护了公司的整体利益和全 体股东的合法权益。本人现就 2023 年度履职情况作如下报告： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人甄卫军，男，1969 年 7 月出生，博士。现任公司第九届董 事会独立董事，新疆大学化工学院教授，博士生导师，中国化学会农 业化学专委会委员，中国腐植酸工业协会理事，新疆发明家协会常务 理事，新疆塑料行业专家委员会委员。曾任公司第八届独立董事，新 疆大学物理化学教研室副主任、副教授。近年来，主持国家自然科学 基金 4 项，省部级科研项目 4 项，厅局级项目 3 项，横向课题 20 余 项；已发表论文 120 余篇，其中被 SCI、EI 共收录 50 篇，获得国家 发明专利 19 件，转让发明专利 3 件；获得新疆维吾尔自治区科技进 步奖二等奖 1 项，国家级新产品证 ...

广汇能源股份有限公司 2023 年度 独立董事述职报告 2023 年，本人蔡镇疆作为广汇能源股份有限公司（简称"公司"） 的独立董事，严格遵照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等相关制度规定和要求，忠实、勤勉地履 行了职责，充分发挥独立董事作用，积极维护了公司的整体利益和全 体股东的合法权益，为促进公司合规、稳健发展作出努力。本人现就 2023 年度履职情况作如下报告： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人蔡镇疆，男，1973 年 5 月出生，中共党员，法学博士。现 任公司第九届董事会独立董事，新疆大学法学院教授，博士生导师， 国家知识产权培训基地（新疆）基地负责人，武汉大学网络治理研究 院（新疆）分院研究员，中国商业法研究会理事，中国法学会律师法 学研究会理事，新疆法学会会员，乌鲁木齐仲裁委仲裁员。曾任公司 第八届独立董事，钦州仲裁委仲裁员，乌鲁木齐市中级人民法院案件 审理评析专家，新疆诚和诚律师事务所律师等。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人与直系亲 ...

广汇能源股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 报告期内，公司严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件要求， 不断完善公司法人治理结构，持续优化修订了《公司章程》《独立董事工作 制度》《信息披露事务管理制度》等内部管理制度，治理效能持续提升，内 控管理体系行之有效；各职能机构职权相互独立、权责明确、相互监督，履 职程序清晰、规范、完整，切实能够确保公司治理结构予以持续、规范的运 作。公司治理实际情况符合中国证监会发布的《上市公司治理准则》等规范 1 2023 年，全球经济增长出现分化，整体增速延续放缓态势，亚太等出口 导向型经济体增长承压。国内经济随着经济刺激政策不断加码，呈现"波浪 式发展、曲折中前进"的恢复态势。面对复杂多变的市场竞争环境，公司始 终保持战略定力，坚定发展信心，以"构建五大产业协同发展新格局"为牵 引，聚焦增量提质，发力存量提效，全面推动精细化管理向深融合，统筹推 进各项工作落地落实，企业继续保持了稳健发展。 报告期内，广汇能源股份有限公司（简称"公司"或"广汇能源"）坚 持以经营业绩为导向，牢牢把握市场机遇，以"构 ...

广汇能源股份有限公司 2023 年度财务决算报告 广汇能源股份有限公司（简称"公司）2023 年度财务报告 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，并已出具审计 报告。现将公司 2023 年度财务决算情况报告如下： 一、2023 年公司的资产状况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额为 5,856,349.37 万 元，负债总额为 3,019,246.35 万元，归属于母公司股东权益为 2,896,530.16 万元，资产负债率为 51.56%。 1、报告期末，资产总额 5,856,349.37 万元，比上年的 6,158,872.83 万元减少 302,523.46 万元，降幅 4.91%。其中： 流动资产 1,329,073.71 万元，比上年的 1,625,881.74 万元减少 296,808.03 万元，降幅18.26%。非流动资产4,527,275.67 万元， 比上年的 4,532,991.10 万元减少 5,715.43 万元，降幅 0.13%（其 中：固定资产 2,508,716.20 万元，比上年的 2,590,485.53 万元 减少 81,769.33 万元，降幅 ...

2023年 广汇能源社会责任报告 Guanghui Energy social Responsibility report 广汇能源股份有限公司 2023年社会责任报告 L汇距覆 SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 2023 D ■ 广汇能源股份有限公司 电话：0991 -3762327 地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号中天广场27层 网址：http://www.xjguanghui.com 证券代码 600256 020 V 目）关于本报告 本报告是广汇能源股份有限公司继2011年后发布的第13份年度社会责任报 告。披露了广汇能源在经济、环境、社会及公司治理等责任领域的实践和 绩效，旨在与各利益相关方进行有效交流，系统地回应利益相关方的期望 和诉求。 报告时间范围 本报告时间范围为2023年1月1日至2023年12月31日（以下简称"报告期"），部 分表达及数据适当超出上述年份。 广汇能源股份有限公司2023年社会责任报告为年度报告。 报告使用数据来源包括公司实际运行的原始数据、政府部门公开数据、年度财 务数据、内部相关统计报表、第三方问卷调查、第三方评价访谈等。本报告 ...

2023年，广汇能源股份有限公司（简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关法律、 法规及规范性文件的要求，从维护公司和全体股东合法权益出发，本 着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，积极有效地 开展工作，对公司生产经营、财务状况、重大事项决策及董事、高级 管理人员履职情况等方面进行了监督，确保了公司更加规范化运作。 现将监事会2023年度工作报告如下： 一、监事会组成合规性情况 公司监事会由 5 名监事组成，设监事会主席 1 人。监事会成员 包括职工代表监事 2 名和非职工代表监事 3 名（含股东代表监事 1 名）。 非职工代表监事经股东大会审议通过后任职，职工代表监事由公司职 工代表大会民主选举产生。公司监事会的设置及人员组成符合《公司 法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》是等 相关制度规定。 报告期内，公司监事会完成了换届，由股东大会选举出的非职工 代表监事刘光勇、李江红、王毅与职工代表大会选举出的职工代表监 事陈瑞忠、李旭共同组成公司第九届监事会，其中：刘光勇为监事会 主席。 广汇能源股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 ...

根据相关制度规定，公司董事会审计委员会成员不存在担任高级 管理人员的情形，且独立董事人数过半，担任召集人员的独立董事具 备丰富的会计专业知识和经验，符合相关法律、法规中关于审计委员 会人数比例及专业配置的要求。 广汇能源股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023年度，广汇能源股份有限公司(简称"公司")董事会审计委 员会遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》《公 司审计委员会议事规则》等有关法律、法规及规范性制度的规定，本 着勤勉尽责的原则，切实有效履行了监督和指导职责，在促进公司内 控建设、合规运营等方面起到了积极作用，维护了股东特别是中小股 东的合法权益。董事会审计委员会2023年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 11 月 15 日期间，公司第八届董事会 审计委员会由独立董事谭学、蔡镇疆、高丽和非独立董事韩士发、闫 军五名成员共同组成，其中：独立董事 3 名，主任委员由具有丰富专 业知识和经验的会计专业人士谭学担任。2023 年 11 月 16 ...

广汇能源股份有限公司关于董事会对 会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 广汇能源股份有限公司（简称"公司）聘请大华会计师事务所（特 殊普通合伙）（简称"大华会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务 报告与内部控制审计机构。根据《公司法》《证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》 等相关制度规定和要求，公司对大华会计师事务所 2023 年审计过程 中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为大华会计师事务所资质、 质量管理等方面合规有效，履职保持了独立性，勤勉尽责，可公允表 达审计意见。具体情况如下： 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日，大华会计师事务所合伙人数量为 270 人，注册会计师 1471 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人数 1141 人。 2022 年度大华会计师事务所审计业务收入 307,355.10 万元， 证券业务收入 138,862.04 万元。 2022 年度上市公司审 ...

广汇能源股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2024-026 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 16 点 00 分 召开地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 43 楼 9 号会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开 ...

广汇能源股份有限公司 董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬领取情况 及 2024 年度薪酬标准 广汇能源股份有限公司（简称"公司"）根据《公司法》《公司章 程》及《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关法律、法规 及规范性制度的规定，公司积极完善内部治理管理结构，且结合公司 所处行业、地区的薪酬水平、年度经营状况及岗位职责等，确认了公 司 2023 年度内在任董事、监事及高级管理人员的薪酬领取情况，并 制定 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬标准。现将具体情况 报告如下： 一、2023 年度内薪酬领取情况 根据公司 2023 年度薪酬考核相关制度规定，且经公司相关主管 部门考核确认，公司在任董事、监事及高级管理人员在 2023 年度内 所领取的薪酬情况如下： | 姓 名 | 职 务 | 报告期内从公司获得的税 前报酬总额（万元） | | --- | --- | --- | | 韩士发 | 董事长 | 227.57 | | 闫 军 | 副董事长 | 140.69 | | 蔺 剑 | 董事、总经理 | 0 | | 阳 贤 | 董事、副总经理兼董事会秘书 | 79.55 | | 李圣君 | 董事 ...