广汇能源23年报交流240419原文 2024年04月19日22:01 发言人100:00 参加本次会议的领导为广汇能源副总经理、董事会秘书杨贤先生。下面有请公司领导发言，谢谢。 发言人200:13 要关注公众号： 发言人2 01:12 首先介绍2023年营收利润及分红情况。2023年以来，全球经济增长出现分化，整体增速延续放缓态 势，亚太等主要出口导向型经济增长承压。公司保持了发展的这个战略定力，统筹推进各项工作落地落 实。2023年全年公司实现营业收入614.75亿元，规模净利润51.73亿元，扣非净利润55.41亿元。经营 活动产生的现金流量净额65.97亿元，加权平均净资产收益率18%点，15年末资产总额585.63亿元。 股市调研 发言人202:15 营收方面，2023年全年分季度来看，分别是Q1，198.62亿元。Q2，152.25亿元，Q3144.82亿元，Q4 119.06亿元。规模净利润方面，Q130.07亿元，Q21.15亿元，Q37.29亿元，Q43.22亿元。其中Q4扣非 净利润7.13亿元，分板块的这个利润情况了，还是按我们前期和大家正常沟通交流的天然气、煤炭、煤 化工三个板块来做拆 ...

好的各位投资者各位券商朋友欢迎大家参加光辉能源2023年年度业绩交流会非常感谢大家对公司的关注与支持 今天下午公司提交了2023年年度业绩报告那么我接下来了将从四个方面就公司的生产经营相关情况跟大家做汇报那么分别是营收利润及分红情况第二个就是解释2023年年度规模净利润要业绩高有所偏差的原因 第三块介绍主要产品产销量情况第四块介绍公司重点建设项目近期推进情况首先介绍2023年营收利润及分红情况2023年以来全球经济增长出现增化整体增速延续放缓态势亚太等主要出口导向性经济 增长成业公司保持了发展的战略定力拱手推进各项工作落地落实2023年全年公司实现营业收入614.75亿元规模经济润51.73亿元课费经济润55.41亿元定营活动产生的 现金流量金额65.97亿元加产平均净资产收益率18.15%年末资产总额585.63亿元那么以营收方面了这个2023年全年分季度来看了分别是Q1198.62亿元 Q2,150.21亿元Q3,144.82亿元Q4,119.06亿元规模金利润方面Q1,30.07亿元Q2,11.15亿元Q3,7.29亿元Q4,3.22亿元那么其中Q4,克菲金利润 7.13亿元分板块的这个利润情况还是按我 ...

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2024-024 广汇能源股份有限公司 董事会第九届第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。 本次董事会议案全部获得通过。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章 程》的有关规定。 （二）本次会议通知和议案于 2024 年 4 月 8 日以短信等通讯方式向 各位董事发出。 （三）本次董事会于 2024 年 4 月 18 日在乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27 楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 （四）本次会议由公司董事长韩士发先生主持，应到会董事 11 人（其 中：独立董事 4 人），实际到会董事 11 人，其中：副董事长闫军，董事李 圣君、薛小春、鞠学亮及独立董事蔡镇疆以通讯方式出席本次会议。 （五）本次会议由公司董事长韩士发先生主持，公司全部监事、高级 管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《广汇能源股份 ...

广汇能源股份有限公司 2023 年度 独立董事述职报告 2023 年，本人谭学作为广汇能源股份有限公司（简称"公司"） 的独立董事，严格遵照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等相关制度规定和要求，忠实、勤勉地履 行了职责，充分发挥独立董事作用，积极维护了公司的整体利益和全 体股东的合法权益，为促进公司持续、稳健的发展作出了努力。本人 现就 2023 年度履职情况作如下报告： （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人与直系亲属、主要社会关系均不在公司 或其附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持 有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职。本人不曾为公司或 公司附属企业提供财务、法律、咨询等服务，未从公司及其主要股东 或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。本 人未在公司担任除独立董事和董事会专业委员会委员以外的任何职 务，具备法律、法规所要求的专业性和独立性，可以在履职中保持客 观、独立的专业判断，不存在其他影响独立性的情形。 经自查，本人符合《上市公司独 ...

成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公 司转制为特殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 广汇能源股份有限公司 关于审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行 监督职责的情况报告 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关规定和要求，广汇能源股份有限公司（简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对大 华会计师事务所（特殊普通合伙）(简称"大华会计师事务所")2023 年审计工作履行了监督职责。现将情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 财务报告和内部控制的审计机构，聘期一年。 根据大华会计师事务所对公司年度财务报告及内部控制审计的 工作量和工作时间，结合公司目前资产规模，并按有关审计收费规定 综合报价，2023 年度会计师事务所审计费用标准为人民币 400 万元 （不含税、不包 ...

公司代码：600256 公司简称：广汇能源 广汇能源股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广汇能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

广汇能源股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000439 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 广汇能源股份有限公司 内部控制审计报告 ( 截止 2023 年 12 月 31 日） 页 次 录 广汇能源股份有限公司全体股东: 1-2 大赛会计班真治旺 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000439 号 内部控制审计报告 1 TWH 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了广汇能源股份有限公司(以下简称广汇能源公司) 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务 ...

广汇能源股份有限公司关于 董事会对独立董事独立性自查的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等相关制度要求，广汇能源股份有限公司（简称"公 司"）独立董事谭学、蔡镇疆、甄卫军、高丽就各自的独立性情况进 行了自查并填报了《独立董事独立性情况自查表》，且提请董事会对 其独立性情况进行评估。具体情况如下： 一、独立董事独立性自查情况 经自查，公司独立董事均不存在下列情形： 1、在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、 主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶 的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）。 2、直接或者间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名 股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女。 3、在直接或者间接持有公司已发行股份5%以上的股东或者在公 司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女。 4、在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配 偶、父母、子女。 5、与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有 重大业务往来的人员，或 ...

第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会 议。独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"） 规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，原则 上应当于会议前三日通知全体独立董事并提供相关资料和信息。如遇 紧急情形，经全体独立董事一致同意，可豁免上述时限要求。会议通 知应当至少包括会议审议议题、拟定会议时间、地点、会议召开形式、 联系人等信息。 第五条 独立董事专门会议可以通过现场、通讯方式（含视频、 电话等）或现场与通讯相结合的方式召开。若采用通讯方式，则独立 董事在专门会议决议上签字即视为出席了独立董事专门会议 ...

广汇能源股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011007789 号 (截止 2023 年 12 月 31 日） 页 次 录 1-2 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 Í 说明 1-3 广汇能源股份有限公司 2023 年度非经营性资 । Í 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 在会计距真法吗 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 广汇能源股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 86 (10) 5835 0011 传真：86 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 大华核字[2024]0011007789 号 广汇能源股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了广汇能 源股份有限公司(以下简称广汇能源公司)2023 年度财务报表,包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 ...