证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2024-001 大湖水殖股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 七次会议于2024年1月9日发出了召开董事会会议的通知。会议于 2024年1月19日以现场和通讯表决方式召开。会议应表决董事5人， 实际表决董事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 规定。会议审议并通过了如下议案： 一、 关于 2024 年度公司为子公司提供担保额度预计的议案 为满足公司子公司生产经营及业务拓展的需要，根据其年度 资金需求及授信计划，公司预计 2024 年度为公司合并报表范围内 子公司提供担保的总额度为不超过人民币 26,500 万元，担保方式 包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担 保、质押担保等，该担保额度包括新增担保及原有担保的展期或 者续保。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；获得全体董事 全票表决通过。 具体内容详见上海 ...

证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2024-002 重要内容提示： ●被担保人名称：湖南德山酒业营销有限公司、大湖水殖安乡珊 珀湖渔业有限公司、大湖水殖石门皂市渔业有限公司、江苏阳澄湖大 闸蟹股份有限公司、大湖水殖（湖南）水产品营销有限公司、湖南德 山酒业有限公司，前述被担保人均为大湖水殖股份有限公司（以下简 称"公司"）合并报表范围内子公司，不属于公司关联人。 大湖水殖股份有限公司 ●本次预计担保额度及已实际提供担保余额：2024 年度公司预计 提供担保的总额度为不超过人民币 26,500 万元。截止本公告披露日， 在 2023 年度公司及子公司提供担保的总额度范围之内，公司实际提供 的担保余额为人民币 19,120 万元，均为公司为子公司提供的担保。 ●本次担保是否有反担保：否。 ●对外担保逾期的累计金额：无。 ●特别风险提示：本次年度担保额度预计中，为资产负债率超过 70%的控股子公司预计提供的担保额度为人民币 17,000 万元。 ●本次 2024 年度预计担保额度事项尚需提交股东大会审议批准。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对 ...

大湖水殖股份有限公司 第一条 为进一步完善大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，明确董事会秘书的工作职责，根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》") 和《公司章程》及其他有关规定，特制定本细则。 第二条 董事会设董事会秘书，董事会秘书为公司高级管理人员， 对公司及董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 公司应当指派董事会秘书和代行董事会秘书职责的人 员、证券事务代表负责与上海证券交易所联系，以公司名义办理信息 披露、股票及其衍生品种变动管理等事务。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法 律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，取得董事会秘书资 格证书或董事会秘书任职培训证明。具有下列情形之一的人士不得担 任董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董 事、监事和高级管理人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事和高级管 理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满； （三）被证券交易场所公开认定为不适 ...

证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2024-005 大湖水殖股份有限公司 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年2月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、 召开会议的基本情况 至 2024 年 2 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上 ...

索 引 号 bm56000001/2023-00014117 分 类 发布机构 发文日期 1703005223000 名 称 关于对大湖水殖股份有限公司、戴兴华采取出具警示函行政监管措施的决定 文 号 主 题 词 关于对大湖水殖股份有限公司、戴兴华采取出具警示函行政监管措施 的决定 如对本监管措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督 管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管 辖权的人民法院提起诉讼。复议和诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。 湖南证监局 2023年12月14日 【打印】 【关闭窗口】 2.定期报告部分数据和信息披露不准确。2023 年 7 月 22 日,公司披露《关 于以前年度报告的更正公告》。公告显示,公司 2020-2022 年年度报告中披露主 营业务分地区情况、产销量情况分析、主要客户和供应商情况、关联交易有误, 对多处信息及数据进行更正。公司未能审慎核算相关事项,导致 2020-2022 年年 度报告相关信息及数据披露不准确,影响投资者的合理预期。 上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第 三条、第四条的规定。公司 ...

证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2023-073 大湖水殖股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会湖南监管局对公司及 相关责任人采取出具警示函行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 我局在日常监管中发现你公司存在以下问题： 1.关联交易未履行审议程序及信息披露义务。2023 年 7 月 22 日，公司披露《关于补充确认关联交易的公告》,补充认定部 分关联方以及对部分历史关联交易补充履行审议及披露程序，涉 及 2020-2022 年度发生的采购和销售交易合计金额分别为 1,708.41 万元、2,813.70 万元、2,901.91 万元，占公司最近一 期经审计净资产之比分别为 1.47%、2.42%、3.06%。上述金额达 到董事会审议标准，但公司未及时履行审议程序和披露义务，直 至 2023 年 7 月才补充审议并披露。 2.定期报告部分数据和信息披露不准确。2023 年 7 月 22 日， 公司披露《关于以前年度报告的更正公告》。公告显示，公司 2020- ...

湖南启元律师事务所 关于大湖水殖股份有限公司 2023年第四次临时股东大会的 法律意见书 二零二三年十二月七日 湖南启元律师事务所 关于大湖水殖股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：大湖水殖股份有限公司 湖南启元律师事务所接受大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）的委托， 指派本律师出席了公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 对会议进行现场律师见证，并出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 等法律、法规和规范性文件以及《大湖水殖股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，我们依法审核了公司提供的下列资料： 1、2023 年 11 月 21 日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/） 上的公司第九届董事会第六次会议决议公告（以下简称"《董事会决议》"）及关 于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的通知（以下简称"《股东大会通知》"）； 2、出席 ...

证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2023-072 大湖水殖股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二) 股东大会召开的地点：湖南省常德市武陵区建设东路 348 号泓鑫桃林 6 号楼 21 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 7 日 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 121,238,973 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 25.1931 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，会议召集与召开程序符合《公司法》及《公司章程》 的相关规定，合法有效。会议由董事长 ...

大湖水殖股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议资料 二○二三年十二月七日 大湖水殖股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会议程 一、现场会议召开时间：2023年12月7日（星期四）14:30 网络投票时间：2023 年 12 月 7 日至 2023 年 12 月 7 日；采用上 海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议召开地点：湖南省常德市武陵区建设东路 348 号 泓鑫桃林 6 号楼 21 楼会议室。 三、会议召开方式：现场投票与网络投票（上海证券交易所股东 大会网络投票系统）相结合的方式。网络投票的操作流程详见上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）上《大湖水殖股份有限公司关于召 开2023年第四次临时股东大会的通知》。 四、主持人：董事长罗订坤先生 五、议程： （一）主持人宣布 2023 年第四次临时股东大会开始。 （二）董事会秘书宣布股东大会纪律。 （三）主持人宣布现场 ...

证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号:2023-070 大湖水殖股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： ●会议召开时间:2023 年 12 月 06 日(星期三)下午 15:00-16:00 ● 会议召开地点 : 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址:https://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●投资者可于 2023 年 11 月 30 日(星期四)至 12 月 05 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 dmbgs@dhszgf.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日披露公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 202 ...