证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2023-066 大湖水殖股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第五次 会议于 2023 年 11 月 17 日在本公司会议室召开，应到监事 3 名，实 到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会 主席陈颢先生主持，会议审议通过了如下议案： 一、审议并通过《关于延期履行业绩承诺及签署补充协议的议案》 公司控股子公司东方华康医疗管理有限公司（以下简称"东方华 康"）主要受市场经济下行、需求萎缩、政策变化等客观因素的影响， 2022 年当年度及第三年累计未完成业绩承诺，经东方华康各股东与 公司沟通协商，拟对业绩承诺期进行调整，即将业绩承诺期由 2020 年、2021 年、2022 年、2023 年、2024 年变更为 2020 年、2021 年、 2023 年、2024 年、2025 年，即 2022 年度业绩承诺延期至 2023 年度 履行 ...

大湖水殖股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责权 限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行 其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"公司法"）等法律、法规、规范性文件，以及《大湖水殖股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由 5 名董事组成，其中 2 名为独立董事，独立董事占董 事会成员的比例不低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。 董事会设董事长一名，设副董事长一名。董事长和副董事长由董事会以全体 董事的过半数选举产生。 第四条 公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战 略委员会。专门委员会成员全部由董事组成，审计委员会成员应当为不在上市公 司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专 业人士担任召集人。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担 任召集人。 第五条 董事会行使 ...

大湖水殖股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董事及高级管理 人员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规及《大湖水殖股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，公司 特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事和高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职 资格进行遴选、审核，并形成明确的审查意见。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，应当由独立董事担任，负 责主持委员会工作；主任委员在独立董事委员内选举，并报请董事会批准产生。 第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核 ...

大湖水殖股份有限公司 独立董事制度 第五条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的 情形，由此造成公司独立董事达不到法定人数时，公司应当按规定补足独立董事 人数。 第六条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照中国证监会的要求，参 加中国证监会及其授权机构所组织的培训，取得独立董事资格证书。独立董事在 提名时未取得独立董事资格证书的，应书面承诺参加最近一次独立董事资格培训， 并取得独立董事资格证书。 第一章 总则 第一条 为了促进大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件和《大湖水殖股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，并结合公司的实际情况，制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：600257 证券简称：大湖股份 大湖水殖股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人罗订坤、主管会计工作负责人戴兴华及会计机构负责人（会计主管人员）张志明保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同 期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年 同期增减变动幅度(%) | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 282,731,220.16 | -1.99 | 872,830,730.71 | 5.40 | | 归属于上市公司股东的净 利润 | 13,50 ...

证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2023-064 大湖水殖股份有限公司 关于参加 2023 年湖南辖区上市公司 投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，使广大投资者能更深入 全面地了解大湖水殖股份有限公司（以下简称“公司”）情况，公 司将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会和深圳市全景网络 有限公司联合举办的“推动上市公司规范运作，保护中小投资者 ——2023 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日“活动，现 将有关事项公告如下： 本次活动将采用“网络远程”的方式举行，投资者可登录“全 景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景 财经，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2023 年 11 月 2 日（星期四）下午 14:00 至 17:00。届时公司高管将在 线就公司 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资 ...

证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2023-063 大湖水殖股份有限公司 | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 10 月 25 日，收到与收益相关的政府补助 合计 7,716,415.96 元。现将相关情况公告如下： | 序 | 收款单位名称 | | 收到补助的时间 | | 发放主体 | 补助金额（元） | 补助原因/ | 补助依据 | 补助类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | | 项目 | | | | | 湖南湘云生物 | | | | 常德市就业服务 | | 留工培训 | | | | 1 | 科技有限公司 | 2023 年 1 | 月 3 日 | | 中心失业保险服 | 9,500.00 | 补助 | | 与收益相关 | | | | | | | 务所 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2023〕0214 号 关于对大湖水殖股份有限公司 及有关责任人予以监管警示的决定 当事人： 大湖水殖股份有限公司，A 股证券简称：大湖股份，A 股证券代 码：600257； 戴兴华，大湖水殖股份有限公司时任财务总监。 经查明，大湖水殖股份有限公司（以下简称公司）在信息披露 方面，有关责任人在职责履行方面存在以下违规行为。 一、关联交易未履行审议程序及信息披露义务 2023 年 7 月 22 日，公司披露《关于补充确认关联交易的公告》， 补充认定部分关联方以及对部分历史关联交易补充履行审议及披露 程序，涉及 2020-2022 年度发生的采购和销售交易合计金额分别为 1,708.41 万元、2,813.70 万元、2,901.91 万元，占公司最近一期经 审计净资产之比分别为 1.47%、2.42%、3.06%。其中，公司 2021-2022 年度与补充认定的关联方分别开展关联交易 152.07 万元、597.35 万元，2020-2022 年度与其他关联方分别开展前期未预计的关联交易 1708.41 万元、2661.62 万元、2304.56 万元。上述金额达到董事会 ...

证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2023-062 大湖水殖股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公 告格式（2023 年 4 月修订）》的规定，大湖水殖股份有限公司（以 下简称"公司"）对 2023 年年度预计担保额度范围内的担保进展情 况按月度进行汇总披露。 ●本月新增实际提供担保金额共计为人民币 6,000 万元。 ●截止本公告披露日，公司在 2023 年年度预计担保额度范围内 为下属子公司已实际提供的担保余额为 20,120 万元（含本月新增担 保），占公司最近一期经审计的净资产的比例为 22.87%。 ●在本次披露的 2023 年年度预计担保额度范围内的担保进展中， 新签担保协议不涉及反担保。 ●截止本公告披露日，公司无对外担保逾期情况。 一、年度担保预计情况概述 公司于 2023 年 1 月 19 日召开的第八届董事会第二十六次会议 和 2023 年 2 月 6 ...

关于控股子公司东方华康医疗管理有限公司 2023 年 1 月至 9 月主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、控股子公司 2023 年 1 月至 9 月的主要经营数据 2023 年 1 月至 9 月，经公司财务部初步测算，大湖水殖股份有 限公司（以下简称"公司"）控股子公司东方华康医疗管理有限公司 （以下简称"东方华康"）预计实现营业收入约 2 亿元，较去年同期 增长约 23%；预计实现净利润约 5,000 万，较去年同期增长约 130%。 其中无锡国济康复医院与无锡国济护理院预计实现营业收入约 6,200 万元，较去年同期增长约 45%；预计实现净利润约 1,400 万元，去年 同期为亏损 534 万元。 东方华康 2023 年 1-9 月预计业绩增长，主要是由于 2023 年全国 经济逐渐恢复，市场有所回暖，业务拓展渠道放开所致，发展态势较 好。 证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2023-061 大湖水殖股份有限公司 本次公司控股子公司主要经营数据预计系公司财务 ...