东方国际创业股份有限公司 2025 年第一次董事会薪酬委员会决议 根据公司 A 股限制性股票激励计划的相关规定，公司预留授予的剩余 32 名激励 对象的 A 股限制性股票第一个限售期解除限售条件已成就，且已经取得必要的批准 和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司 章程》和本激励计划的相关规定。同意对公司预留授予的 32 名激励对象所持有的限 制性股票合计 491,832 股办理解除限售事宜，约占公司总股本的 0.056%。 3、审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价格的议案》 因存在激励对象与公司终止或解除劳动合同、个人绩效考核未完全达标、公司 业绩考核目标未完成以及激励对象存在个人特殊情况需董事会认定等情况，同意回 购注销37名激励对象（2名首次授予激励对象及35名预留授予激励对象）持有的尚未 解除限售的限制性股票合计626,828股（首次授予部分23,460股和预留授予部分 603,368股），占截至公司总股本的比例约为0.0714%。首次授予部分的限制性股票 的回购价格为3.50795元/股，预留授予部分的限制性股票的回购价格为3.94795元/ 股 ...

证券代码：600278 证券简称：东方创业 公告编号：2025-007 东方国际创业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 3 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：上海市长宁区娄山关路 85 号 A 座 26 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年3月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 20 日 至 2025 年 3 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15- ...

证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2025-003 东方国际创业股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第八次会议通知于 2025年2月24日以书面和电子邮件方式向各位监事发出。会议于2025年2月28日以通讯 方式召开。本次会议应到监事5名，实到监事5名。会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。经会议审议表决，全票赞成通过如下议案： 1、审议通过《关于 A 股限制性股票激励计划预留授予部分第一个限售期解除限 售条件成就的议案》 证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2025-003 号公告） 本议案已经公司2025年第一次薪酬委员会审议通过，并对此议案发表了同意的意 见。 特此公告。 公司监事会认为：经核查，公司A股限制性股票激励计划预留授予部分第一个限 售期解除限售条件已成就且已经取得必要的批准和授权，符合《上市公司股权激励管 理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司 ...

一、董事会会议召开情况 东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十四次会议 通知于 2025 年 2 月 24 日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于 2025 年 2 月 28 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。会议的召开符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议、表决情况 证券代码：600278 证券简称：东方创业 公告编号：临 2025-002 东方国际创业股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600278 证券简称：东方创业 公告编号：临 2025-002 3、审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价格的议案》 1、审议通过《关于认定并确定 1 名激励对象限制性股票处理方式的议案》 同意公司以 3.94795 元/股的价格，回购 1 名预留授予部分激励对象的全部已获授 但尚未解除限售的 2,000 股限制性股票，并进行注销。 本议案已经公司 2025 年第一次 ...

东方国际创业股份有限公司董监高集中竞价减持股 份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600278 证券简称：东方创业 公告编号：2025-001 高级管理人员持股的基本情况 截至本公告披露日，东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"）副总 经理蒋远扬女士持有公司股份 33,500 股，占公司总股本的 0.0038%，上述股份 均为股权激励计划授予的股份。其中有 16,500 股于 2024 年 5 月 21 日上市流通， （详见临 2024-014 号公告），剩余 17,000 股为限售股份。 集中竞价减持计划的主要内容 因个人资金安排，公司副总经理蒋远扬女士拟以集中竞价交易方式减持公司 股份不超过 8,300 股，占公司总股本的 0.0009%，减持价格将根据减持时的市场 价格确定。本减持计划自公告之日起十五个交易日后的三个月内进行，即减持期 间为 2025 年 3 月 17 日至 2025 年 6 月 16 日，若减持计划期间公司发生送股、资 本公积金转增股本等股 ...

证券代码：600278 证券简称：东方创业 公告编号：2024-044 东方国际创业股份有限公司 2024 年中期权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.093 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/12/26 | － | 2024/12/27 | 2024/12/27 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 2024 年 6 月 26 日公司召开 2023 年度股东大会，审议通过《关于提请股东大会授权董事 会决定 2024 年中期利润分配的议案》，授权董事会在授权范围内经董事会三分之二以上董事 审议通过，可进行 2024 年中期分红。2024 年 10 月 28 日，公司第九届董事会第二十一次会议 审议通过《关于 2024 年中期利润分配方案》，表决结果：同意 8 票，反 ...

证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：2024-043 东方国际创业股份有限公司 关于自愿披露公司与集团财务公司进行 资金流动性压力测试的公告 本公司董事会及全体董事、事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为更好的预判和防范流动性风险，根据东方国际创业股份有限公司（以下 简称"公司"）《关于公司与东方国际集团财务有限公司开展关联存贷款等金 融业务的风险处置预案》第三条【风险处置机构职责】第二款规定："公司计 划财务部牵头相关职能部门负责对公司及其子公司向财务公司开展存贷款等金 融业务进行日常审核和监督，积极筹划落实各项防范风险措施，定期测试财务 公司资金流动性，做到信息监控到位，风险防范有效，并向公司经理室汇 报"。2024年11月19日，公司及各家参与本次压力测试的下属子公司和东方国 际集团财务有限公司共同进行了2024年第一次资金流动性压力测试（以下简称 "本次压力测试"）。 为便于综合统筹测试进程，本次压力测试采取远程管理与实地办理相结合 的形式进行，公司本部及公司下属子公司共36家参加了本次压力测试，测试币 种为人民 ...

证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2024-042 东方国际创业股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 东方国际创业股份有限公司 董事会 东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十二次会议 通知于 2024 年 11 月 1 日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于 2024 年 11 月 4 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议、表决情况 1、审议通过了《关于公司拟出资 1 亿元投资华福证券的议案》 同意公司通过上海联合产权交易所公开摘牌华福证券有限公司的增资项目，投资 金额不超过 1 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 1.37%，并授权公司经理室签署 本次交易相关的各项协议、声明、承诺及其他相关文件，以及办理股权交割、工商变 更及国有产权登记等法定手续。 (表决结果:同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票) 公 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥8,762,009,913.24, representing a year-on-year increase of 0.32%[2] - The net profit attributable to shareholders for the same period was ¥57,852,854.78, a decrease of 15.48% compared to the previous year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥52,029,965.72, down 21.73% year-on-year[2] - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.07, reflecting a decline of 14.88% compared to the same period last year[4] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 25,065,142,772.23, a decrease of 10.5% compared to CNY 28,030,988,237.62 in the same period of 2023[15] - Operating profit for Q3 2024 was CNY 312,108,410.69, down 21.7% from CNY 398,932,571.49 in Q3 2023[20] - Total profit for Q3 2024 was CNY 314,759,556.92, down from CNY 411,124,122.48 in Q3 2023, a decline of 23.4%[20] - Net profit attributable to shareholders of the parent company for Q3 2024 was CNY 187,877,664, a decrease of 16.7% from CNY 225,597,518.38 in Q3 2023[18] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period amounted to ¥17,885,304,238.12, an increase of 4.10% from the end of the previous year[4] - Total liabilities reached CNY 9,910,556,486.95, compared to CNY 9,453,028,740.40, reflecting an increase of 4.8%[14] - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 7,599,034,121.88 from CNY 7,289,628,441.16, a growth of 4.2%[14] - Current assets totaled CNY 13,878,402,309.65, up from CNY 13,290,227,133.76 at the end of 2023, indicating a growth of 4.4%[12] - Accounts receivable decreased to CNY 2,265,276,915.88 from CNY 3,144,793,667.34, a decline of 28%[12] - Inventory increased significantly to CNY 2,451,668,848.07, compared to CNY 1,464,323,362.70, marking a rise of 67.5%[12] - Short-term borrowings rose to CNY 732,175,177.77 from CNY 353,651,792.73, an increase of 106.7%[13] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥621,011,468.13, a significant decrease of 673.03% compared to the previous year[6] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was negative CNY 621,011,468.13, compared to negative CNY 80,334,229.11 in the same period of 2023[20] - The net cash flow from investment activities was -93,155,901.99, a decrease from 210,935,933.02 in the previous year[21] - Cash inflow from financing activities totaled 1,059,242,686.10, compared to 779,225,309.53 in the same period last year, representing a 35.9% increase[21] - Cash outflow from financing activities decreased to 790,346,704.27 from 1,465,766,984.44, indicating a reduction of 46.0%[21] - The net cash flow from financing activities was 268,895,981.83, a significant improvement from -686,541,674.91 in the previous year[21] - The cash and cash equivalents at the end of the period stood at 4,404,662,061.49, slightly up from 4,390,057,761.59 year-over-year[21] - The net increase in cash and cash equivalents was -472,155,473.63, compared to -565,594,018.78 in the previous year, showing a smaller decline[21] Shareholder Information - The company reported a total of 25,929 common shareholders at the end of the reporting period[7] - The largest shareholder, Dongfang International (Group) Co., Ltd., held 48.42% of the shares[7] Government Subsidies and Litigation - The company received government subsidies totaling ¥7,513,901.42 during the reporting period[5] - The company is currently involved in ongoing litigation regarding a claim for CNY 14,445,762.45 related to a contract dispute[10] Other Financial Metrics - Research and development expenses decreased to CNY 2,985,308.22 in Q3 2024 from CNY 4,584,867.74 in Q3 2023, a reduction of 34.8%[20] - The company reported a decrease in sales expenses to CNY 624,573,599.21 in Q3 2024 from CNY 580,000,708.22 in Q3 2023, indicating a rise of 7.7%[20] - Other comprehensive income after tax for Q3 2024 was CNY 184,021,705.95, compared to a loss of CNY 1,518,377.64 in Q3 2023[18] - Total comprehensive income for Q3 2024 was CNY 420,140,655.57, an increase from CNY 304,716,600.94 in Q3 2023[18] - Earnings per share for Q3 2024 were CNY 0.21, down from CNY 0.26 in Q3 2023[18] - The total cash outflow from investment activities was 11,498,123,626.57, an increase from 9,800,155,288.26 year-over-year[21] - The cash received from loans was 1,059,242,686.10, up from 770,189,137.53, reflecting a growth of 37.5%[21] - The cash paid for debt repayment was 598,824,807.77, down from 1,134,695,201.75, indicating a decrease of 47.3%[21] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was -26,884,085.34, worsening from -9,654,047.78 in the previous year[21]

证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2024-038 东方国际创业股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十一次会议 通知于 2024 年 10 月 22 日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，会议由公司 董事长谭明先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 2、审议通过了《关于 2024 年中期利润分配方案》 同意公司 2024 年第三季度中期利润分配方案：公司以 2024 年 10 月 28 日公司总 股本为 877,770,565 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.93 元（含税）（不 送红股，不以资本公积金转增股本）。公司本次现金分红总额为人民币 81,632，662.55 元（含税），占 2024 年 1-9 月归属于上市公司 ...