东方国际创业股份有限公司 2023 年年度 股 东 大会 会议资料 二○二四年六月二十六日 五、 本次股东大会将安排合理时间供股东提问，参加现场会议的股东可就股东大会涉及 的议案内容提出相关问题，公司董事长对于股东的提问，可指定有关人员做出针对性的回答。 2023 年年度股东大会会议资料 东方国际创业股份有限公司 2023 年年度股东大会议事程序 各位股东： 为了维护广大股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，依据《公司法》、《公 司章程》、《东方国际创业股份有限公司股东大会议事规则》的规定，特制定本议事程序： 一、 本次股东大会设立秘书处，具体负责股东大会相关事宜。 二、 在股权登记日（以本次股东大会召开通知中载明的日期为准）登记在册的公司股东 有权出席本次股东大会并享有表决权；公司董事会成员、监事会成员、公司高级管理人员、 中介机构、见证律师列席本次股东大会。 三、 股东参加本次股东大会应认真履行法律义务，遵守议事程序，共同维护股东大会秩 序，并依法享有股东权利。不得扰乱股东大会的正常秩序，不得侵犯其他股东的权益。对扰 乱会议秩序的行为，由公安机关依照《上海市公共场所治安管理办法》有关规定给予相应的 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十七次会议通 知于 2024 年 6 月 11 日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于 2024 年 6 月 14 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议、表决情况 1、审议通过了《关于聘用 2024 年度年审会计师事务所并决定其审计费用的议案》 同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务报 表审计与内控审计工作。结合目前市场价格水平并与审计机构协商后，在 2024 年度 在公司合并报表范围不发生重大变化的前提下，审计总费用不超过 255 万元人民币 （财务报表审计费用不超过 215 万元，内控审计费用不超过 40 万元），较 2023 年度 审计费用增加 4.08%。本议案已经公司 2024 年第 4 次审计委员会审议通过，需提交 公司股东大会审议。（详见临 202 ...

证券代码：600278 证券简称：东方创业 公告编号：2024-022 东方国际创业股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600278 | 东方创业 | 2024/6/20 | 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于 2024 年 6 月 4 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 48.39%股份的股东东方国际（集团）有限公司，在 2024 年 6 月 14 日提出临时提 案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》 有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 东方国际（集团）有限公司书面提出增加临时提案《关于贵司续聘会计师事 2. 股东大会召开日期：2024 年 6 月 26 日 3. 股权登记日 1. 提案人 ...

东方国际创业股份有限公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议 公司董事会审计委员会通知于 2024 年 6 月 10 日以书面和电子邮件方式向各位委 员发出,会议于 2024年 6 月 13 日以通讯方式召开,本次会议应到委员 5 名,实到委 员 5 名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议对《关于 聘用 2024 年度年审会计师事务所并决定其审计费用的议案》进行了审议,决议如下: 建议续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"毕马威华振") 担任公司 2024 年度财务报表审计与内控审计工作，在 2024 年度在公司合并报表范围 不发生重大变化的前提下,审计总费用不超过 255 万元人民币(财务报表审计费用不 超过 215 万元,内控审计费用不超过 40 万元)。 公司董事会审计委员会同意将《关于聘用 2024 年度年审会计师事务所并决定其审 计费用的议案》提交公司董事会审议。 东方国际创业股份 东方国际创业股份有限公司 2024 年第四次审计委员会会议表决票 各位委员: 联系电话:021-52291197/52291198 日 期:2024-6-13 本次会议采取 ...

东方国际创业股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"毕马威华振"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：2024-021 1.基本信息：毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威 华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。毕马威华振总所位于北 京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。2023 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 234 人，注册会计师 1,121 人，其中签署过证 券服务业务审计报告 ...

东方国际创业股份有限公司章程 （9 届 16 次董事会审议通过） | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | | 第二节股份增减和回购 | 7 | | | 第三节股份转让 | 8 | | | 第四章股东和股东大会 | 9 | | | 第一节股东 | 9 | | | 第二节股东的权利 | 9 | | 第三节 | 股东的义务 | 10 | | | 第四节股东大会的一般规定 | 11 | | | 第六节股东大会提案 | 16 | | | 第八节股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | | 第一节董事 | 21 | | | 第二节独立董事 | 24 | | | 第三节董事会 | 26 | | | 第四节董事会秘书 | 29 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 监事会 | 31 | | | 第一节监事 | 31 | | | 第二节监事会 | 32 | | | 第三节监事会决议 | 33 | | 第八 ...

证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2024-017 东方国际创业股份有限公司 2024 年度向合并报表范围内子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：公司子公司东方国际创业浦东服装进出口有限公司、上 海经贸嘉华进出口有限公司、东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司、上海 经贸国际货运实业有限公司、上海经贸物流有限公司、上海经贸致东国际贸易有 限公司、上海国际合作进出口有限公司、上海国铠国际贸易有限公司、上海共城 国际贸易有限公司、康健（新加坡）国际贸易有限公司、富盛康有限公司、上海 东贸国际贸易有限公司 一、担保情况概述 为支持东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"）本部及公司子公司 的经营和发展，公司本部及公司下属子公司 2024 年计划提供人民币担保总额不 超过 23,000 万元，美元担保总额不超过 1,200 万美元的对外担保额度，美元汇 率按 7.1063 计算，占公司最近一期经审计净资产的 4.32%，主要为公司对公司 子公司及公 ...

证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2024-018 东方国际创业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 12 月 15 日，中国证监会颁布了《关于修改＜上市公司章程指引＞的决 定》。东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"）结合实际情况对《公司章程》 部分内容进行相应的修订，并经公司第九届董事会第十六次会议审议通过。本次修 订的具体内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1. | 第二十四条 公司在下列情况下，可以 | 第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法 | | | 依照法律、行政法规、部门规章和本章 | 律、行政法规、部门规章和本章程的规定， | | | 程的规定，收购本公司的股份： | 收购本公司的股份： | | | （一）减少公司注册资本； | （一）减少公司注册资本； | | | （二）与持有本公司股票的其他公司合 | （二）与持有本公司股份的其他公司合并； | | | 并； ...

证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2024-016 因公司下属子公司浦东公司、嘉华公司、经贸物流、国铠公司、国合公司、东贸 国际贸易公司最近一期的资产负债率超过 70%，根据上海证券交易所的规定，对上述 几家公司的担保还需提交股东大会审议。（详见临 2024-017 号公告） 一、董事会会议召开情况 东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十六次会议通 知于 2024 年 5 月 28 日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于 2024 年 5 月 31 日在公司会议室召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事会及高 管列席本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议、表决情况 1、审议通过了《公司及下属子公司向银行申请免担保综合授信额度的议案》。 为确保公司及公司子公司各项生产经营业务的正常开展，同意公司本部及公司子 公司 2024 年度向银行申请免担保综合授信额度总计人民币（或等值外币）926,100 万元，主要用于公司本部及公司子公司信用证开证、申请银行承兑汇票和流动资金借 款等，并授权上述公司总经理在以上范围 ...

证券代码：600278 证券简称：东方创业 公告编号：2024-019 东方国际创业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 26 日 下午 2 点 召开地点：上海市长宁区娄山关路 85 号 A 座 26 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 26 日 至 2024 年 6 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...