东方国际创业股份有限公司 2024 年第五次独立董事专门会议决议 东方国际创业股份有限公司(以下简称"公司")2024年第五次独立董事专 门会议于 2024年9月23 目以通讯方式召开,本次会议应到董事 3 名,实到董事 3 名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《独立董事专门会议制度》 的有关规定。 经会议审议表决,通过了《关于更选公司董事的议案》。公司第九届董事会 董事宋庆荣先生因工作原因,不再担任公司第九届董事会董事。控股股东东方国 际(集团)有限公司推荐曾玮女士为东方国际创业股份有限公司第九届董事会董 事,任期与第九届董事会相同。 特此决议。 东方 2024年台 东方国际创业股份有限公司 2024 年第五次独立董事专门会议表决票 各位独立董事： 我们同意将此议案提交公司董事会审议,本议案在董事会审议通过后需提交 公司股东大会进行选举。 本次会议采取通讯表决方式，审议《关于更选公司董事的议案》。 各位独立董事接到材料如有疑问或反馈意见请及时通知董事会秘书。本次审议 事项表决日定于 2024 年 9 月 23 日（星期一），采用通讯表决方式，董事会秘书将 根据表决结果做出决议。 本次会议采取通讯表决 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十次会议通 知于 2024 年 9 月 19 日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于 2024 年 9 月 24 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议、表决情况 1、审议通过了《关于更选公司董事的议案》 公司第九届董事会董事宋庆荣先生因工作原因不再担任公司第九届董事会董事。 经控股股东东方国际(集团)有限公司推荐曾玮女士为公司第九届董事会董事，任期与 第九届董事会相同。（简历附后） 本议案已经公司 2024 年第五次独立董事专门会议审议通过，并需提交公司股东 大会选举。 证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2024-035 东方国际创业股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 本次核销资产减值准备金额共计 517,894.57 元，不会对公司及商业公司当期损 益产生重大影 ...

证券代码：600278 证券简称：东方创业 公告编号： 2024-036 东方国际创业股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 29 日发 布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 11 日下午 15:00-16:00 举 行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2024 年 10 月 11 日(星期五)下午 15:00-16:00 会议召开地点： ...

东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事宋 庆荣先生的书面辞职报告。2024 年 9 月 19 日，公司董事宋庆荣先生因工作原因， 辞去公司董事、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员和战略委员会委员的职 务。 证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2024-034 东方国际创业股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 东方国际创业股份有限公司 2024 年 9 月 21 日 截止本公告日，宋庆荣先生未持有公司股票。宋庆荣先生的辞职不会导致公 司董事会低于法定最低人数，辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将根据《公 司法》、《公司章程》等有关规定尽快完成董事的补选工作。 公司董事会对宋庆荣先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心地感谢！ ...

东方国际创业股份有限公司 2024 年第四次独立董事专门会议决议 东方国际创业股份有限公司(以下简称"公司")2024年第四次独立董事专 门会议于 2024年 8 月 23 目以通讯方式召开,本次会议应到董事 3 名,实到董事 3 名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《独立董事专门会议制度》 的有关规定。决议如下: 一、审议通过关于增加公司 2024年下半年日常关联交易的议案 2024年以来,公司与苏州高新进口商贸有限公司(以下简称"商贸公司")的 购销业务发展良好,原来的32,000万元目常关联购销额度已不能满足其业务发展 需求。同意增加2024年下半年与商贸公司的日常关联购销额度4,500万元,2024 年全年的日常关联购销额度由原来的32.000万元增加至36.500万元,期限自董事 会通过之日起至2025年6月30日止。 公司及公司子公司向商贸公司采购销售商品,其交易价格参照市场价格确定。 对公司本期以及未来财务状况和经营成果不会产生不利影响,不会损害上市公司 或中小股东的利益,对本公司全年营业收入和净利润的无重大影响,对上市公司 独立性亦无影响。本次关联交易总金额为4,500万元,占公司20 ...

东方国际创业股份有限公司 2024 年第五次董事会审议委员会决议 东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第五次董事会审 计委员会会议于 2024 年 8 月 23 日以通讯方式召开, 本次会议应到委员 5 名,实 到委员 5 名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会审计委员会 实施细则》的有关规定。会议审议通过了《公司 2024 年半年度报告及摘要》 决 议如下: 《公司 2024 年半年度报告》的编制符《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理 )附件"第六号 定 期报告"、《上海证券交易所关于做好主板上市公司 2024 年半年度报告披露工 作的通知》及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第３ 号 -- 半年度报告的内容与格式》的有关要求。《公司 2024 年半年度报告》的 内容真实、准确和完整,未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 审计委员会同意将《公司 2024 年半年度报告》及相关财务报表提交董事会 审议,并履行信息披露义务。 特此决议。 东方 2024 年第 东方国际创业股份有限公司 2024 年第五次 ...

2024 年半年度报告 公司代码：600278 公司简称：东方创业 东方国际创业股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 201 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人谭明、主管会计工作负责人党晔及会计机构负责人（会计主管人员）陈乃轶声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者 应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资 风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 ...

证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2024-031 东方国际创业股份有限公司 增加 2024 年下半年日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 日常关联交易对公司的影响：预计公司及公司子公司2024年下半年与公 司参股子公司苏州高新进口商贸有限公司（以下简称"商贸公司"）的日常关联 购销额度增加4,500万元，占公司2023年度经审计净资产的0.62%，无需提交股东 大会审议。 2024 年以来，公司与商贸公司的购销业务发展良好，原来的 32,000 万元日 常关联购销额度已不能满足其业务发展需求。经公司董事会审议，同意增加 2024 年下半年与商贸公司的日常关联购销额度 4,500 万元，2024 年全年的日常关联 购销额度由原来的 32,000 万元增加至 36,500 万元，期限至 2025 年 6 月 30 日止。 本次日常关联交易事项已经 2024 年 8 月 27 日召开的公司第九届董事会第十 九次会议和第九届监事会第六次会议审议通过，关联董事回避表 ...

证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2024-033 东方国际创业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 由于公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共 证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2024-033 和国公司法》等相关规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本 公告披露之日起45日内向本公司申报债权，并有权凭有效债权文件及相关凭证要求公 司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债 权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。公司本次 回购注销将按法定程序继续实施。 公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公 司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人 可采用信函或传真的方式申报，债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关 系存在的合同、协议及其他凭证 ...

东方国际创业股份有限公司 2024 年第三次董事会薪酬委员会决议 东方国际创业股份有限公司(以下简称"公司")2024年第三次董事会薪酬 委员会会议于2024年8月23日以通讯方式召开,本次会议应到委员3名,实到委员 3名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会 工作细则》的有关规定。会议审议通过以下议案,决议如下: 一、审议通过关于认定并确定激励对象限制性股票处理方式的议案: 由于公司1名激励对象个人特殊情况,同意按《东方国际创业股份有限公司A 股限制性股票激励计划〈草案修订稿〉》的相关规定由公司以授予价格和回购时 股票市场价格(第九届董事会第十九次会议审议本次回购事项前1个交易日即8 月26日公司股票交易均价）的孰低值对其持有的全部已获授但未解除限售的 19,430股限制性股票予以回购注销。 二、审议通过关于回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价格的议 案: 根据公司2021年第二次临时股东大会和2022年年度股东大会的授权,同意公 司对253名首次授予部分的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 4,680,670股进行回购注销，回购价格为3.60095元/股,回购 ...