东方国际创业股份有限公司 我们同意将上述议案提交公司董事会审议,公司董事会在对上述议案进行表 决时,关联董事需回避表决。 特此决议。 (以下无正文) 独立董事专门会议成员签署: 陈子雷 2024 年第三次独立董事专门会议决议 东方国际创业股份有限公司(以下简称"公司")2024 年第三次独立董事 专门会议于 2024年8月5日以通讯方式召开,会议审议通过了《关于公司拟与控 股股东共同以民生证券股份认购国联证券新发行股份暨关联交易的议案》。我们 作为公司的独立董事,已事先详细审阅了与本次会议议案有关的材料,并听取了 经营层的说明,形成决议如下: 公司本次拟与与控股股东-东方国际（集团）有限公司（以下简称"东方国 际集团")共同以各自持有的民生证券股份有限公司(以下简称"民生证券") 股份作价,向国联证券股份有限公司(以下简称"国联证券")认购其新增发行 的 A 股股份(以下简称"本次交易")。中联资产评估集团有限公司(以下简称 "中联资产评估"）出具了中联评报字【2024】第 1372 号评估报告,以 2024 年 3 月 31 日为评估基准目,民生证券股东全部权益价值为 2,988,878.57 万元, 扣除 ...

证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2024-027 东方国际创业股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (表决结果:同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票) 证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2024-027 特此公告。 审议通过了《关于公司拟与控股股东共同以民生证券股份认购国联证券新发行股 份暨关联交易的议案》 同意公司与控股股东-东方国际（集团）有限公司（以下简称"东方国际集团"） 共同以各自持有的民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）股份作价，向国 联证券股份有限公司（以下简称"国联证券"）认购其新增发行的 A 股股份（以下简 称"本次交易"）。 经 中 联 资 产 评 估 集 团 有 限 公 司 评估， 民生证券股东全部权益价值为 2,988,878.57 万元，扣除民生证券回购及分红事项影响，民生证券股东全部权益的 交易价格为 2,971,116.68 万元。公司所持的民生证券 13,225.57 万股股份的价格为 ...

一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 26 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 证券代码：600278 证券简称：东方创业 公告编号：2024-026 东方国际创业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.09305 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/8/13 | － | 2024/8/14 | 2024/8/14 | 差异化分红送转： 否 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 882,451,235 股为基数，每股派发现金红利 0.093 ...

证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：2024-025 东方国际创业股份有限公司 一、经股东大会审议通过的原 2023 年度利润分配方案 2024 年 6 月 26 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过了《2023 年度利润分配预 案》，同意公司 以 2023 年年度实施权益分派股权登记日登记的总股本 882,932,201 股为基数向全体股东每股派发现金红利 0.093 元（含税），合计拟派发现金红利 82,112,694.69 元（含税）。若在本次股东大会的决议公告披露之日起至实施权益分派 股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司将维持现金分配总额不变的原则，对 每股现金分红金额进行相应调整（详见 2024-024 号公告）。 二、调整每股分配比例的情况说明 1.调整原因： 2024年6月19日公司披露了《公司股权激励限制性股票回购注销实施公告》：因存 在绩效考核未达标、违反公司规章制度被解除劳动合同、职务变更（非个人原因）与 公司解除劳动关系的等情况，公司根据《东方国际创业股份有限公司A股限制性股票激 关于2023年度利润分配方案调整每股分配比例公告 本公司董事会及全体董事保证本公告 ...

Jin Mao Partners 金 茂 凯 德 律 师 事 务 所 13F, HongKongNewWorld Tower, No.300 HuaihaiZhongRd, Shanghai, 200021,P.R.C. 中国上海淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 层邮编：200021 Tel/电话:(8621)63872000 Fax/传真:(8621)63353272 上海金茂凯德律师事务所 关于东方国际创业股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：东方国际创业股份有限公司 东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）于 2024 年 6 月 26 日下午在上海市长宁区娄山关路 85 号东方国际大厦 A 座 26 楼会议室召开。上海金茂凯德律师事务所（以下简称"本 所"）经公司聘请委派欧龙律师、游广律师出席会议，并根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律 ...

证券代码：600278 证券简称：东方创业 公告编号：2024-024 东方国际创业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 28 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 587,841,581 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 66.6146 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场和网络投票相结合的方式，现场会议主持人为公司董事长 谭明先生。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市长宁区娄山关路 85 号 A 座 26 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及 ...

东方国际创业股份有限公司 2023 年年度 股 东 大会 会议资料 二○二四年六月二十六日 五、 本次股东大会将安排合理时间供股东提问，参加现场会议的股东可就股东大会涉及 的议案内容提出相关问题，公司董事长对于股东的提问，可指定有关人员做出针对性的回答。 2023 年年度股东大会会议资料 东方国际创业股份有限公司 2023 年年度股东大会议事程序 各位股东： 为了维护广大股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，依据《公司法》、《公 司章程》、《东方国际创业股份有限公司股东大会议事规则》的规定，特制定本议事程序： 一、 本次股东大会设立秘书处，具体负责股东大会相关事宜。 二、 在股权登记日（以本次股东大会召开通知中载明的日期为准）登记在册的公司股东 有权出席本次股东大会并享有表决权；公司董事会成员、监事会成员、公司高级管理人员、 中介机构、见证律师列席本次股东大会。 三、 股东参加本次股东大会应认真履行法律义务，遵守议事程序，共同维护股东大会秩 序，并依法享有股东权利。不得扰乱股东大会的正常秩序，不得侵犯其他股东的权益。对扰 乱会议秩序的行为，由公安机关依照《上海市公共场所治安管理办法》有关规定给予相应的 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十七次会议通 知于 2024 年 6 月 11 日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于 2024 年 6 月 14 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议、表决情况 1、审议通过了《关于聘用 2024 年度年审会计师事务所并决定其审计费用的议案》 同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务报 表审计与内控审计工作。结合目前市场价格水平并与审计机构协商后，在 2024 年度 在公司合并报表范围不发生重大变化的前提下，审计总费用不超过 255 万元人民币 （财务报表审计费用不超过 215 万元，内控审计费用不超过 40 万元），较 2023 年度 审计费用增加 4.08%。本议案已经公司 2024 年第 4 次审计委员会审议通过，需提交 公司股东大会审议。（详见临 202 ...

证券代码：600278 证券简称：东方创业 公告编号：2024-022 东方国际创业股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600278 | 东方创业 | 2024/6/20 | 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于 2024 年 6 月 4 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 48.39%股份的股东东方国际（集团）有限公司，在 2024 年 6 月 14 日提出临时提 案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》 有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 东方国际（集团）有限公司书面提出增加临时提案《关于贵司续聘会计师事 2. 股东大会召开日期：2024 年 6 月 26 日 3. 股权登记日 1. 提案人 ...

东方国际创业股份有限公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议 公司董事会审计委员会通知于 2024 年 6 月 10 日以书面和电子邮件方式向各位委 员发出,会议于 2024年 6 月 13 日以通讯方式召开,本次会议应到委员 5 名,实到委 员 5 名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议对《关于 聘用 2024 年度年审会计师事务所并决定其审计费用的议案》进行了审议,决议如下: 建议续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"毕马威华振") 担任公司 2024 年度财务报表审计与内控审计工作，在 2024 年度在公司合并报表范围 不发生重大变化的前提下,审计总费用不超过 255 万元人民币(财务报表审计费用不 超过 215 万元,内控审计费用不超过 40 万元)。 公司董事会审计委员会同意将《关于聘用 2024 年度年审会计师事务所并决定其审 计费用的议案》提交公司董事会审议。 东方国际创业股份 东方国际创业股份有限公司 2024 年第四次审计委员会会议表决票 各位委员: 联系电话:021-52291197/52291198 日 期:2024-6-13 本次会议采取 ...