证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临2025－010 号 重庆港股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日以现 场及通讯表决相结合的方式召开第九届董事会第四次会议，应参加表决的 董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。本次会议由董事长屈宏先生主持， 会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认 真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》（内容详见今 日上海证券交易所网站）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经审计委员会审议通过。 三、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、审议通过《关于 2025 年度财务预算 ...

证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临 2025-012 号 重庆港股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税）。 ●本次利润分配预案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●公司在实施权益分派的股权登记日前总股本如发生变动，拟维持分 配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公 告具体调整情况。 ●本年度现金分红比例低于 30%的原因：公司综合考虑行业发展特点、 外部经营环境、公司经营发展规划等因素，从有利于公司长远发展和投资 者回报最大化的角度出发制定本次利润分配预案。 如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个 2 ●本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月 修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的 可能被实施其他风险警示的情形。 一、利 ...

重庆港股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025] 第 ZD10046 号 e it 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZD10046号 重庆港股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的 相关要求,我们审计了重庆港股份有限公司(以下简称"重庆港公 司")2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制, 并评价其有效性是重庆港公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制 的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大 缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政 策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控 制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,重庆港公司于 2024年 12月 31 日按照《 ...

重庆港股份有限公司 审计报告 信会师报字[2025] 第 ZD10045 号 t and the submit and the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of t 重庆港股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 二 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.n 重庆港股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-139 | 审计报告 信会师报字[2025]第 Z ...

重庆港股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关要求， 本着对全体股东负责的态度，作为重庆港股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在 2024 年度履职期间，勤勉尽责，积极出席相关会议，审慎 行使公司和股东所赋予的权利，对公司重要事项发表独立意见，切实维护 公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。具体工作述职如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 黎明，男，汉族，1964 年 2 月出生，中共党员，会计学教授，中国注 册会计师，会计学研究生，硕士生导师。历任重庆理工大学会计学院书记、 院长等职务。现任重庆理工大学会计学院教授，华邦健康、赛力斯独立董 事。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系未在公司或者附 属企业任职；未直接或间接持有公司已发行的 1%以上的股份或者是公司前 十名股东的情形；未在直接或间接持有公司股份 5%及以上的股东单位或在 公司前五名股东单位中任职；没有为公司及其控股股东、实际控制人或其 下属企 ...

具体工作述职如下： 一、 独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 文守逊，男，汉族，1969 年 10 月生，中共党员，副教授，管理学博士， 博士生导师。历任重庆大学经济与工商管理学院讲师、会计硕士办公室主 任、专业学位办公室主任。现任重庆大学经济与工商管理学院工商管理(一 级学科)博士生导师，为工商管理、会计学博士和会计专业硕士(MPAcc)、 金融专业硕士指导教师；本人长期在高校从事资本市场和财务管理领域的 教学科研工作，负责主持的 2 项国家社科基金项目、发表的 40 余篇学术论 文、承担的 20 多项市级部门和企业单位委托项目，都是关联资本市场、公 司治理和企业管理领域，本人具备任职上市公司独立董事的专业能力。 目前，本人同时任职包钢股份（证券代码：600010）和重庆红马资本 管理公司（非上市公司）的独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》 的相关规定。 重庆港股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关要求， 本着对全体股东负责的态度，作为重庆港股份 ...

杨兴龙，男，汉族，1982 年 8 月生，中共党员，会计学博士，财政学 博士后，重庆市会计领军人才。历任重庆理工大学会计学院专任教师，硕 士生导师、副教授，研究生办公室副主任等职务。现任重庆港独立董事， 重庆工商大学会计学院副教授、硕士生导师、重庆政府预算绩效管理与审 计治理研究中心副主任、会计学院学科建设办公室主任，重庆市政府绩效 评价研究中心副主任。 重庆港股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关要求， 本着对全体股东负责的态度，作为重庆港股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在 2024 年度履职期间，勤勉尽责，积极出席相关会议，审慎 行使公司和股东所赋予的权利，对公司重要事项发表独立意见，切实维护 公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 具体工作述职如下： 一、 独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系未在公司或者附 属企业任职；未直接或间接持有公司已发行的 1%以上的股份或者是公司前 ...

重庆港股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关要求， 本着对全体股东负责的态度，作为重庆港股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在 2024 年度履职期间，勤勉尽责，积极出席相关会议，审慎 行使公司和股东所赋予的权利，对公司重要事项发表独立意见，切实维护 公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 具体工作述职如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张运，女，汉族，1966 年 2 月生，民盟盟员，教授，研究生学历。历 任重庆交通大学经济与管理学院副教授、物流系主任。现任重庆交通大学 经济与管理学院教授，重庆港、民生轮船公司独立董事。 （二）独立性说明 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 报告期内，按时出席董事会和股东大会，无委托和缺席次数。会前， 认真审阅审议每一项议案，主动了解并获取相关情况和资料；与公司经营 管理层及相关人员保持交谈和沟通，深入了解公司生产经营情况及重大事 项进展情况。会中，积极参与讨论，充分利 ...

重庆港股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600279 公司简称：重庆港 重庆港股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 232 重庆港股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人屈宏、主管会计工作负责人刘世斌及会计机构负责人（会计主管人员）刘红伟 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利 润 528,989,366.51 元 , 母 公 司 净 利 润 35,586,513.43 元 ， 按 10 ％ 提 取 法 定 盈 余 公 积 金 3,558,651.34 元，加年初未分配利润 230,229,904.62 元，减去已分配的 2023 年度现金红利 5 ...

股票代码：600279 股票简称：重庆港 公告编号：临2025－014 号 重庆港股份有限公司 关于预计 2025 年度为子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：重庆果园港埠有限公司、重庆珞璜港务有限公司 ●本次担保金额：3.5 亿元 ●截至目前，公司对外担保余额为9.95 亿元（不含本次担保额度），占公司2024 年经审计归属于上市公司股东的净资产67.35亿元的14.77%。 ●对外担保逾期的累计数量：无逾期担保 ●本次担保是否有反担保：无 一、本次担保情况概述 （一）本次担保事项履行的内部决策程序 2025 年 4 月 18 日，重庆港股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第四次会议审议通过了《关于预计 2025 年度为子公司提供担保额度的议 案》。表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据上海证券交易所的相关规定，本次担保无需提交股东大会审议。 （二）本次担保预计基本情况 为确保公司生产经营持续、稳健的发展，在运作规范和风险可控 ...