关于重庆港股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况的专项报告 信会师报字[2025] 第 ZD10047 号 关于重庆港股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZD10047 号 (此页无正文) 重庆港股份有限公司全体股东: 我们审计了重庆港股份有限公司(以下简称"重庆港公司")2024 年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025年 4 月 18 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZD10045 号的无保留意 见审计报告。 重庆港公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会 公告(2022)26号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是重 ...

聚力人才发展，构建共生共赢生态 01 CONTENTS 关于本报告 董事长致辞 关于重庆港 04 06 08 锚定战略坐标，擘画永续发展蓝图 2024 年环境、社会及治理（ESG）报告 重庆港股份有限公司 | 战略引领发展 | 12 | | --- | --- | | 利益相关方沟通 | 14 | | 重要性议题识别 | 16 | 深化治理革新，构筑稳健运营体系 | 党建引领聚能 | 20 | | --- | --- | | 公司稳健治理 | 22 | | 风控管理提升 | 24 | | 正风肃纪反腐 | 26 | 攻坚低碳转型，打造绿色发展标杆 | 环境治理 | 32 | | --- | --- | | 应对气候变化 | 35 | | 水资源管理 | 39 | | 污染综合防治 | 40 | | 固体废物管理 | 43 | | 绿色生态建设 | 44 | 聚力人才发展，构建共生共赢生态 2024 年环境、社会及治理（ESG）报告 重庆港股份有限公司 02 聚力人才发展，构建共生共赢生态 聚力人才发展，构建共生共赢生态 | 筑牢安全防线 | 48 | | --- | --- | | 人力资源管理 | 55 | ...

重庆港股份有限公司关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 重庆港股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度年报 审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券 监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对立信 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。 一、会计师事务所基本情况 立信由潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年 成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为 上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员 所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许 可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会 （PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、 从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师 693 名。立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计 业务收入 35.16 亿元 ...

证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临 2025－013 号 重庆港股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ●本次关联交易事项所涉及的关联交易金额超过公司最近一期经审计 净资产的 5%，根据上海证券交易所的相关规定，须提交股东大会审议。 单位：万元 | 关联交易类 | 关联人 | 业务类型 | 2024年预计 | 2024年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | | | 金额 | 发生金额 | 1 | 重庆物流集团有限公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 重庆市万州港口（集团）有限责任公司 | | | | | 重庆果园件散货码头有限公司 | | | | | 重庆港盛船务有限公司 | | | | | 重庆市万州区万港船务有限公司 | | | | | 重庆市涪陵港务有限公司 | | | | | 重庆伟航建设工程有限公司 | | | | | 重庆物 ...

二、聘任会计师事务所履行的程序 1 公司审计委员会、第八届董事会第三十九次会议及 2024 年第三 次临时股东大会审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意 公司将 2024 年度财务审计和内部控制审计机构变更为立信会计师事 务所（特殊普通合伙），聘期一年，财务审计费用 74.50 万元，内部 控制审计费用 25.00 万元，共计 99.50 万元人民币。 三、会计师事务所履职情况 重庆港股份有限公司审计委员会 对 2024 年度会计师事务所履行监督职责 情况报告 重庆港股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度年报 审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等法律法规的规定，现将公司审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履职评估情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 立信由潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年 成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为 上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员 所，长期从事证券服务业务，新证券法实施 ...

重庆港股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 重庆港股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， ...

重庆港股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度工作报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司董事会专 门委员会工作细则》的有关规定，重庆港股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会就 2024 年度履职工作情况向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 审计委员会由 3 名成员组成，独立董事杨兴龙担任主任委员，独立董 事张运、文守逊担任委员。审计委员会全部成员均为独立董事且具有能够 胜任审计委员工作职责的专业知识和工作经验。 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年，审计委员会共召开 6 次会议，会议的召集、召开程序符合证 券监管部门的相关规定，且都形成了会议决议并签名保存。具体情况如下： 2024 年 3 月 25 日，审计委员会审议通过《关于 2023 年年度报告及其 摘要的议案》《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于对立信 会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司 2023 年度审计工作总结的议案》 《关于会计政策变更的议案》《审计委员会 2023 年度工作报告》。 20 ...

股票代码：600279 股票简称：重庆港 公告编号：临2025－015 号 重庆港股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 （一）董事会审议情况 2025 年4 月18 日，公司第九届董事会第四次会议审议通过《关于会计政 策变更的议案》。表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）会计政策变更的原因及执行时间 2023 年8 月1 日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会〔2023〕11 号，以下简称"《暂行规定》"），适用于符合企业会计准 则相关规定确认为无形资产或存货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控 制的、预期会给企业带来经济利益的、但不满足资产确认条件而未予确认的数 据资源的相关会计处理，并对数据资源的披露提出了具体要求，该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 本次会计政策变更 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信事务所"）。 ●本议案尚需公司股东大会审议通过。 股票代码：600279 股票简称：重庆港 公告编号：临2025－016 号 重庆港股份有限公司 关于续聘 2025 年会计师事务所的公告 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信事务所由潘序伦博士于1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成 为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首 席合伙人为朱建弟先生。立信事务所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事 证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资 格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信事务所拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、 从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743 名。 立信事 ...

证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临 2025－017 号 重庆港股份有限公司 提质增效重回报行动方案 2024 年执行情况的 评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展 的若干意见》精神，积极响应上海证券交易所关于开展沪市公司"提质增 效重回报"专项行动的倡议和重庆市金融办、重庆证监局关于开展重庆上 市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议，重庆港股份有限公司（以下 简称"公司"或"重庆港"）于 2024 年发布了《提质增效重回报行动方案》。 现将行动方案 2024 年执行情况报告如下： 一、聚焦做强主业，提升经营质量 三是强化多式联运。公司妥善化解铁水联运堵点问题，积极争取铁路 优价政策，持续强化路港衔接力度，努力减少铁路延时，为铁水联运提供 通道保障。搭建粮食专用通道，强化干支枢纽合作，成功开拓粮食"水水 中转"项目、"散改集"项目，构建"海江公铁"粮食联运链条，全年由 重庆港中转至四川及周边的粮食完成 266 万吨。开通标 ...