重庆港股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临2024－059 号 重庆港股份有限公司监事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年12 月28 日 重庆港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日以现 场及通讯表决相结合的方式召开第九届监事会第一次会议，应参加表决的 监事 5 人，实际参加表决的监事 5 人。会议由谭于先生主持。本次会议的 召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会监事认真审议， 形成如下决议： 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告 审议通过《关于选举第九届监事会主席的议案》 同意选举谭于为公司第九届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。 谭于简历详见公司 2024 年 12 月 12 日披露的临 2024-049 号公告。 ...

证券简称：重庆港 证券代码：600279 公告编号：临 2024-056 号 重庆港股份有限公司 关于选举第九届监事会职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，重庆港股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召开职工代表大会，会议选举孙勇、 冉福民为公司第九届监事会职工监事，上述职工监事简历详见附件。孙勇、 冉福民将与公司2024年第三次临时股东大会选举产生的3名监事共同组成 公司第九届监事会。 2 股份有限公司纪检监察室副主任（主持工作）等职务。现任重庆港股份有 限公司职工监事、纪检监察室主任。 3 职工代表监事简历 孙勇，男，汉族，1974 年 6 月生，本科学历，中共党员。历任重庆港 船务公司水手、三副、安全科安全员，重庆港工艺锚地处锚地长、调度处 调度员、计划员、总值班长、副处长，重庆港务物流集团长寿港埠分公司 党委委员、副经理，重庆化工码头有限公司党委委员、副总经理、董事， 重庆中理外轮理货有限责任公司党支部委员、副总经理 ...

| 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | 股东 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案和通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 董事会 32 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 40 | | 第七章 | 党委会 43 | | 第八章 | 监事会 46 | | 第一节 | 监事 46 | | 第二节 | 监事会 47 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 49 | | 第一节 | 财务会计制度 49 | | 第二节 | 内部审计 55 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 56 | | 第十章 | 通知和公 ...

重庆港股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日以现 场表决方式召开第九届董事会第一次会议，应到董事 9 人，实到董事 9 人。 会议由屈宏先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章 程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。 同意选举屈宏为公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会任期一 致。屈宏简历详见公司 2024 年 12 月 12 日披露的临 2024-048 号公告。 证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临2024－058 号 主任委员：杨兴龙 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 二、审议通过《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》。 同意第九届董事会各专门委员会成员组成如下： （一）战略委员会 主任委员：屈宏 委员：刘世斌、敖辉、李江波、张运 （二）提名委员会 主任委员：张运 委员：屈宏 ...

证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临 2024-057 号 重庆港股份有限公司 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 286 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 792,190,424 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 66.7463 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方 式表决，现场会议由公司董事长屈宏先生主持，表决方式符合《公司法》和《公 司章程》的规定，会议合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：重庆市江北区海尔路 298 号公司二楼一会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 ...

北京德恒(重庆)律师事务所 一点 盲限公司 2024 股东大会的 ff 北京德恒（重庆）律师事务所 DeHeng Law Offices (Chong Qing) 重庆市江北区江北嘴聚贤岩广场 9 号国华金融中心大厦 A 栋 24 层 电话:023-63012200 传真:023-63012211 邮编:400024 北京德恒(重庆)律师事务所 关于重庆港股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 德恒渝（2024）第 15G20240286-00001 号 致:重庆港股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、上海证券交易所《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》(以下简称"《规范 运作》"）等法律、法规和规范性文件以及《重庆港股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《重庆港股份有限公司股东大会议事规则》（以下简 称"《议事规则》"）的规定,北京德恒（重庆） ...

重庆港股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 （股票代码：600279） 2024 年 12 月 重庆港股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 会议资料目录 | 2024 年第三次临时股东大会议程 2 | | --- | | 关于修改《公司章程》的议案 4 | | 关于变更会计师事务所的议案 12 | | 关于果集司收购件散货公司部分资产的议案 18 | | 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案 25 | | 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案 30 | | 关于选举监事的议案 33 | — 1 — 现场会议地点：重庆市江北区海尔路 298 号公司二楼一会议 室 会议召集人：公司董事会 会议主持人：董事长屈宏 参会人员：股东或股东代表，董事、监事、高级管理人员及 聘请的见证律师等 现场会议主要议程： 重庆港股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年第三次临时股东大会议程 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式。网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 易系统投票平台的投票时间为 2024 年 12 月 27 日的交易时间 ...

股票代码：600279 股票简称：重庆港 公告编号：临 2024－055 号 重庆港股份有限公司 关于全资子公司以公开挂牌方式引入投资者 与公司同步进行增资的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ● 重庆港股份有限公司（以下简称"重庆港"或"公司"）引入益海嘉里 金龙鱼食品集团股份有限公司（证券代码：300999.SZ，以下简称"金龙鱼"） 作为重庆江津港务有限公司（以下简称"江津港务"）增资扩股的最终投资方。 公司于 2024 年 12 月 16 日与金龙鱼签署《增资协议》。增资完成后，江津港务 新增注册资本 10,000 万元。其中重庆港在原认缴出资 5,000 万元的基础上，本 次认购增资 4,000 万元，持股比例变更为60%；金龙鱼认购增资 6,000 万元，持 股比例为 40%。 ● 本次增资完成后，公司仍为江津港务的控股股东，不会改变公司合并报 表范围。 ● 本次增资事项不构成关联交易，无需提交股东大会审议。 ● 本次增资事项不构成重大资产重组。 一、交易概述 2024 年 ...

股票代码：600279 股票简称：重庆港 公告编号：临 2024－053 号 重庆港股份有限公司 关于收购重庆果园件散货码头有限公司相关资产 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ● 交易标的：重庆果园件散货码头有限公司所属集装箱功能相关资产（含 相关联的债权、负债和劳动力） ● 交易对方：重庆果园件散货码头有限公司（以下简称"件散货公司"） ● 交易金额：1,168,472,772.58 元 ● 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组事项。 ● 本次交易前12 个月内，公司与件散货公司发生的非日常关联交易金额累 计为 0 元。 ● 本次交易完成后，标的资产及果集司未来经营业绩受宏观经济、产业政 策等多方面影响，存在一定不确定性。 ● 本次交易尚需股东大会审议通过，相关协议生效后按照有关规定办理标 的资产过户登记手续，交易的最终完成尚存在一定的不确性，敬请广大投资者注 意风险。 一、交易概述 为完善果园港集装箱功能，解决重庆港股份有限公司（ ...

证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临2024－052 号 本议案须提交股东大会审议。 二、审议通过《关于股东大会增加临时提案的议案》。 重庆港股份有限公司 第八届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日以通 讯表决的方式召开第八届董事会第四十次会议，应参加表决的董事 6 人， 实际参加表决的董事 6 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公 司《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于果集司收购件散货公司部分资产的议案》。 同意重庆果园集装箱码头有限公司通过非公开协议的方式收购重庆果 园件散货码头有限公司所属集装箱功能相关资产（含相关联的债权、负债 和劳动力），交易价格为 1,168,472,772.58 元。 在对本议案进行表决时，公司关联董事屈宏、刘世斌回避，4 名非关 联董事对本议案进行了表决，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见 ...