股票代码：600279 股票简称：重庆港 公告编号：临 2024－042 号 重庆港股份有限公司 关于增加为子公司担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：重庆珞璜港务有限公司 ●本次为珞璜港新增担保额度 4 亿元，增加后，2024 年度公司为珞璜港提 供的担保额度为 6 亿元。 元，担保额度自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东 大会召开之日有效，并授权公司管理层在有效期及额度内具体实施相关业 务。 截至目前，公司对子公司提供的尚未使用的2024 年度担保额度为13.68 亿元，其中果园港埠 12.03 亿元、珞璜港 1.65 亿元（不含本次新增担保额 度）。 （二）本次增加担保额度的内部决策程序 2024 年 10 月 25 日，公司第八届董事会第三十七次会议审议通过了《关 于增加为子公司提供担保额度的议案》，同意为重庆珞璜港务有限公司提 供的担保额度增加 4 亿元，增加后，2024 年度公司为珞璜港提供的担保额 度为 6 亿元。表决结 ...

股票代码：600279 股票简称：重庆港 公告编号：临 2024－043 号 重庆港股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：重庆珞璜港务有限公司 ●本次担保金额：3.5 亿元 ●截至本公告披露日止，公司对外担余额为 5.58 亿元（不含本次担保 额） ●对外担保逾期的累计数量：无逾期担保 ●本次担保是否有反担保：无 一、本次担保情况概述 （一）担保的主要情况 因经营需要，重庆港股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 重庆珞璜港务有限公司（以下简称"珞璜港"）与中国工商银行股份有限 公司重庆九龙坡支行于近日签定贷款合同 3.5 亿元，公司为该贷款提供连 带责任保证。 （二）本担保事项履行的内部决策程序 2024 年 4 月 23 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于预计 2024 年度为子公司提供担保额度的议案》，同意公司为全资子公司重庆 果园港埠有限公司（以下简称"果园港埠"）、珞璜港提供的担保额度不 超过 15. ...

证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临2024-040 号 重庆港股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》《重庆港股 份有限公司党委会议事规则》，并结合公司实际，重庆港股份有限公司（以 下简称"公司"）对《公司章程》部分内容进行修订与完善，具体修订内 容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十六条 公司因本章程第二十四条第一 | 第二十六条 公司因本章程第二十四条第一 | | 款第（一）项规定情形回购股份的，应当经股东 | 款第（一）项规定情形回购股份的，应当经股东 | | 大会决议，并经出席会议的股东所持表决权的三 | 大会决议，并经出席会议的股东所持表决权的三 | | 分之二以上通过。 | 分之二以上通过。 | | 公司因本章程第二十四条第（二）项、第（三） | 公司因本章程第二十四条第（二）项、第（三） | | 项、第（四）项规定的情形收购本公司股份的， | 项、第（ ...

股票代码：600279 股票简称：重庆港 公告编号：临 2024－041 号 重庆港股份有限公司 关于全资子公司之间吸收合并的公告 本次吸收合并事宜已经公司第八届董事会第三十六次会议审议通过，表决 结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《上海证券交易所股票上市规 则》、《公司章程》等相关规定，本次吸收合并事宜无需公司股东大会审议；本 次吸收合并事宜亦不构成关联交易和重大资产重组。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、概述 为优化公司管理架构，提高营运效率，重庆港股份有限公司（以下简称"公 司"或"重庆港"）全资子公司重庆港九两江物流有限公司（以下简称"两江物 流"）拟吸收合并公司全资子公司重庆果园大宗生产资料交易有限公司（以下 简称"大宗公司"）。 成立日期：2014 年 11 月 11 日 注册资本：人民币 2000 万元 主要经营范围：一般项目：物流咨询、策划及信息服务；市场管理咨询； 供应链服务；销售：金属材料、金属制品、矿产品（国家有专项规定的除外）、 建筑材料（不含危险化学品）、 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 16 日以通 讯表决的方式召开第八届董事会第三十六次会议，应参加表决的董事 6 人， 实际参加表决的董事 6 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公 司《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议： 证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临2024－039 号 重庆港股份有限公司 第八届董事会第三十六次会议决议公告 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案须提交股东大会审议。 具体内容详见公司今日临 2024-040 号公告。 二、审议通过《关于重庆港九两江物流有限公司吸收合并重庆果园大 宗生产资料交易有限公司的议案》。 具体内容详见公司今日临 2024-041 号公告。 特此公告 重庆港股份有限公司董事会 2024 年10 月17 日 ...

证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临2024－038 号 重庆港股份有限公司 关于董事及副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 吴仲全、况勋华在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为促进公司持 续、健康、稳定发展做出了突出贡献，公司董事会对此表示衷心感谢。 特此公告 重庆港股份有限公司董事会 2024 年10 月15 日 近日，重庆港股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司董 事吴仲全及副总经理况勋华的书面辞职报告。因工作调整，吴仲全申请辞 去董事及董事会战略委员会委员职务，况勋华申请辞去副总经理职务。 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有 关规定，吴仲全辞去董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数， 其辞职申请自送达董事会时生效，况勋华辞去副总经理职务自辞职申请送 达董事会时生效。 ...

证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临 2024－036 号 重庆港股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日召开 第八届董事会第三十五次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议 案》。经董事长提名及提名委员会资格审核通过，董事会同意聘请刘红伟 担任公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。 重庆港股份有限公司董事会 2024 年 9 月26 日 电子邮箱：cqglhw@163.com； 联系地址：重庆市江北区海尔路 298 号。 附件： 刘红伟简历 刘红伟，男，汉族，1975 年 11 月出生，中共党员，会计硕士，公共管理硕 士研究生，高级会计师，注册会计师（非执业）。历任重庆港九龙坡公司财务科 会计，重庆港口局财务处会计，重庆港务（集团）财务处会计、副处长，重庆 港务物流集团财务部副部长、资产财务部部长、财务部部长，重庆港务物流集 团物流有限公司总经理（法定代表人）、董事、副董事 ...

●截至本公告披露日止，公司对外担余额为 4.28 亿元（不含本次担保 额） ●对外担保逾期的累计数量：无逾期担保 ●本次担保是否有反担保：无 重要内容提示： ●被担保人名称：重庆果园港埠有限公司 ●本次担保金额：9,655 万元 股票代码：600279 股票简称：重庆港 公告编号：临 2024－037 号 重庆港股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次担保情况概述 企业类型：有限责任公司（法人独资） 法定代表人：张万平 注册资本：116,220 万元 2024 年 4 月 23 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于预计 （一）担保的主要情况 2024 年度为子公司提供担保额度的议案》，同意公司为全资子公司果园 港埠、珞璜港务新增提供担保额度不超过 15 亿元，其中为果园港埠新增 提供担保额度不超过 13 亿元、为珞璜港务新增提供担保额度不超过 2 亿 元。具体情况详见公司于 2024 年 3 月 28 日发布的《重庆港关于预计 2024 年度 ...

股票代码：600279 股票简称：重庆港 公告编号：临 2024－035 号 一、本次担保情况概述 （一）担保的主要情况 重庆港股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：重庆珞璜港务有限公司 ●本次担保金额：3,500 万元 ●截至本公告披露日止，公司对外担余额为 4.28 亿元（不含本次担保 额） ●对外担保逾期的累计数量：无逾期担保 ●本次担保是否有反担保：无 法定代表人：孙勇 注册资本：110,216.78 万元 成立日期：2015 年 05 月 08 日 注册地址：重庆市江津区珞璜镇猫港村 3 幢 统一社会信用代码：91500116339558038R 因经营需要，重庆港股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 重庆珞璜港务有限公司（以下简称"珞璜港务"）与中国工商银行股份有限 公司重庆九龙坡支行于近日签定贷款合同 3,500 万元，公司为该贷款提供 连带责任保证。 （二）本担保事项履行的内部决策程序 2024 年 4 月 ...

股票代码：600279 股票简称：重庆港 公告编号：临 2024－034 号 重庆港股份有限公司 关于全资子公司以公开挂牌方式引入战略投资者 与公司同步进行增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ● 重庆港股份有限公司（以下简称"重庆港"或"公司"）拟通过在重庆 联合产权交易所集团股份有限公司（以下简称"重庆联交所"）挂牌发布增资 信息、征集投资意向并择优确定一家战略投资者与重庆港同步以货币方式对重 庆江津港务有限公司（以下简称"江津港务"）进行增资。增资完成后，江津 港务新增注册资本 10,000 万元，增资总额超出新增注册资本的部分计入资本公 积。其中重庆港在原认缴出资 5,000 万元的基础上，本次认购增资 4,000 万元， 持股比例变更为 60%；战略投资者认购增资 6,000 万元，持股比例为 40%。 ● 本次增资完成后，公司仍为江津港务的控股股东，不会改变公司合并报 表范围。 ● 本次增资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。 一、交易概述 为了满 ...