证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临 2024－025 号 重庆港股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 29 日以通 讯表决的方式召开第八届董事会第三十次会议，应参加表决的董事 7 人， 实际参加表决的董事 7 人。会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章 程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于制定公司总经理工作细则的议案》。 同意制定《重庆港股份有限公司总经理工作细则》，原《重庆港九股 份有限公司总经理办公会议事规则》同时废止。《重庆港股份有限公司总 经理工作细则》内容详见今日上海证券交易所网站。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于制定公司董事会授权管理办法及授权决策方案的 议案》。 同意制定《重庆港股份有限公司董事会授权管理办法（试行）》及《重 庆港股份有限公司董事会授权决策方案》。《重庆港股份有限公司董事会 授权 ...

重庆港股份有限公司董事会 授权决策方案 一、授权目的 为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，完善中国 特色现代企业制度，规范重庆港股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会授权管理行为，厘清公司治理主体之间的权责边界，提高 经营决策效率，增强企业改革发展活力。 二、授权对象 授权对象为公司经理层。 （四）单笔不超过五十万元的对外捐赠事项，授权经理层决 策实施。 四、行权要求 公司经理层应当按照"三重一大"决策制度有关规定进行集体 研究讨论。对董事会授权经理层决策事项，总经理应当召开总经 理办公会集体研究讨论。决策程序，按照相关规定执行。 五、授权期限 授权事宜经公司董事会审议通过后生效，期限 3 年。 六、变更条件 三、授权事项 （一）凡一次性投资金额不超过三千万元的股权、土地使用 权、房屋、设备等投资项目，授权经理层决策实施。出售或处置 上述资产，授权决策权限按照上述额度执行。 （二）凡公司向银行贷款一次性不超过六千万元，全年向银 行贷款额累计不超过公司最近一期经审计财务报告中净资产的 百分之十的，授权经理层决策实施。 （三）公司以资产抵押向银行申请贷款，单笔抵押资产账面 价值不超过六千万元，全年向银行 ...

重庆港股份有限公司总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为促进重庆港股份有限公司（以下简称公司）经营 管理制度化、规范化、科学化，保证公司经营班子依法行使职权， 勤勉高效工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）等法律、法规和《重庆港股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，制定本细则。 第二条 本细则所指高级管理人员为总经理、副总经理、财 务总监、董事会秘书、总工程师及公司董事会认定的其他高级管 理人员。 第二章 经营层构成与任免 第三条 公司设总经理一名，副总经理、财务总监、董事会 秘书、总工程师等其他经理层副职若干名，由董事会按程序聘任 或解聘，每届任期三年，连聘可以连任。高级管理人员辞职应当 提交书面辞职报告。高级管理人员的辞职自辞职报告送达董事会 时生效。 存在下列情形之一的人员，不得担任公司高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； ― 1 ― （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主 义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪 被剥夺政治权利，执行期满未逾五年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理， 对该公司、 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人杨兴龙,已充分了解并同意由提名人重庆港股份有限 公司董事会提名为重庆港股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不 存在任何影响本人担任重庆港股份有限公司独立董事独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 本人已于 2019 年 8 月 20 日至 2019 年 8 月 22 日参加了 由 深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班学习并取得上 市公司独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 三、本人具备独立性，不属于下列情形: N (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《 ...

证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临2024－026 号 近日，重庆港股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司董 事会秘书屈宏先生的书面辞职申请。因工作需要，屈宏先生申请辞去公司 董事会秘书职务。辞职后，屈宏先生继续担任公司董事长。根据《上海证 券交易所股票上市规则》的相关规定，屈宏先生的辞职报告自送达公司董 事会之日起生效。 屈宏先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事 会对屈宏先生担任董事会秘书期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。 二、指定财务总监代行董事会秘书职责 公司于 2024 年 7 月 29 日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过 了《关于指定财务总监刘红伟代行董事会秘书职责的议案》，公司董事会 同意指定财务总监刘红伟代行董事会秘书职责，刘红伟简历详见附件。公 司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。 特此公告 重庆港股份有限公司 关于董事会秘书辞职及指定财务总监代行 董事会秘书职责的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会秘书辞职情 ...

证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：2024-027 号 重庆港股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 15 日 15 点 00 分 召开地点：重庆市江北区海尔路 298 号公司二楼一会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年8月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 15 日 至 2024 年 8 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

重庆港股份有限公司 董事会授权管理办法（试行） 第一章 总 则 第一条【制定目的】为深入贯彻习近平新时代中国特色社会 主义思想，完善中国特色现代企业制度，规范重庆港股份有限公 司（以下简称"公司"）及所属全资、控股企业董事会授权管理 行为，提高经营决策效率，增强企业改革发展活力，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等有关 规定，按照《关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》 《重庆市属国有重点企业董事会工作规则（试行）》等文件要求， 结合公司实际，制定本办法。 第二条【适用范围】公司及所属全资、控股企业董事会授权过 程中方案制定、行权、监督、变更等管理行为适用本办法。参股 企业董事会授权制度参考本办法执行。 第三条【授权定义】本办法所称授权，指董事会在一定条件和 范围内，将法律法规、公司章程所赋予的部分职权委托经理层代 为行使的行为。 第四条【授权原则】董事会授权应当坚持依法合规、权责对 等、风险可控等原则，切实规范授权程序，落实授权责任，完善 ― 1 ― 授权监督管理机制，实现规范授权、科学授权、适度授权，确保 决策质量与效率相统一。 （八）决定公司内部管理机构的设置； （九 ...

(三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律 监 管 规 则 以 及 公 司 章 程 有 关 独 立 董 事 任 职 资 格 和 条 件 的 相 关 规 定: 独立董事提名人声明与承诺 提名人重庆港股份有限公司董事会,现提名杨兴龙为重庆港股份 有限公司第八届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等 情 况 。 被 提 名 人 已 同 意 出 任 重 庆 港 股 份 有 限 公 司 第 八 届 董 事 会 独 立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具 备独立董事任职资格,与重庆港股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已于 2019 年 8 月 20 日至 2019 年 8 月 22 日参加了由深 圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班学习并取得上市公司独 立董事资格证书。 二 ...

证券代码:600279 证券简称:重庆港 重庆港股份有限公司投资者关系活动记录 编号:2024-02 √特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会(电话会议) 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 国金证券研究所郑树明、人保资产马凌云、冠达泰泽 参与单位名称 基金张骊、西南证券李站、西南证券杜好清、广州钰 及人员姓名 晟投资基金周胜伟 时 间 2024 年 7 月 16 日 地 点 重庆市江北区海尔路 298 号公司 23 楼会议室 上市公司 董事长屈宏、副总经理任川、财务总监刘红伟,资产 接待人员名称 证券部、贸易物流部等部门相关人员。 投资者关系活动主 调研交流情况如下: 要内容介绍 一、公司基本情况介绍 重庆港股份有限公司(股票简称"重庆港",股 票代码为 600279)于 1999 年 1 月经重庆市人民政 府批准设立,于 2000 年 7 月 31 日在上海证券交易 所挂牌上市,是长江内河港口第一家上市公司,全国 5A 级物流企业,中国西部地区具有重要地位的内河 主枢纽港、集装箱吞吐港运营企业。 重庆港拥有分公司 2 户、全资及控股二级企业 12 户、参股二级 ...

重庆港股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，重庆港股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司独 立董事黎明先生的书面辞职申请。由于已连任公司独立董事六年，黎明先 生申请辞去公司独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、 提名委员会委员等职务。辞职后，黎明先生将不再担任公司任何职务。 证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临2024－024 号 黎明先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会 对黎明先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告 重庆港股份有限公司 2024 年7 月17 日 黎明先生的辞职将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之 一，董事会提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事未过半数。为保证 公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规及《重庆港股份有限公司独立董事工作制度》的相关规 定 ...