重庆港股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的专项评估意见 重庆港股份有限公司董事会 2025年4月18日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》等要求，重庆港股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事张运、文守逊和杨兴龙的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张运、文守逊和杨兴龙的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员及其配偶、父母、子女、主要社会关 系未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会以外的任何职务， 未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业 任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司及主要股东之间不 存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关 系。因此，董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

4月16日，重庆港今日收盘5.61元，上涨10.00%，滚动市盈率PE（当前股价与前四季度每股收益总和的 比值）达到10.70倍，创95天以来新低，总市值66.58亿元。 本文源自：金融界 作者：行情君 从行业市盈率排名来看，公司所处的航运港口行业市盈率平均14.23倍，行业中值14.56倍，重庆港排名 第10位。 截至2024年三季报，共有9家机构持仓重庆港，其中基金9家，合计持股数179.50万股，持股市值0.09亿 元。 重庆港股份有限公司主营业务是港口中转运输业务和综合物流业务，公司的主要产品及服务为装卸及客 货代理业务、综合物流业务、商品贸易业务、爆破施工业务。公司港口码头通过能力强。近年来通过对 港口码头建设投资及改(扩)建,已基本形成了集装箱、件杂散货、商品车和化工等专业化码头(群),港口货 物通过能力和集装箱吞吐能力位居西南地区首位。公司集装箱竞争优势明显。公司是长江上游和西南地 区规模最大、装卸工艺最先进、服务质量最优质的集装箱枢纽港,目前公司集装箱年吞吐量占重庆水路 集装箱年吞吐量的85%以上。 最新一期业绩显示，2024年三季报，公司实现营业收入34.58亿元，同比-15.64%；净利润 ...

重庆港: 重庆港第九届董事会第三次会议决议公告 证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临 2025－007 号 重庆港股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日以通 讯表决的方式召开第九届董事会第三次会议，应参加表决的董事 9 人，实 际参加表决的董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司 《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于调整寸滩港土地征收补偿款（二期）支付时序的 议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司第九届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。 二、审议通过《关于预计 2025 年度融资额度的议案》。 同意公司及合并报表范围内的子公司 2025 年度向银行及其他机构新 增不超过 10 亿元的融资额度，包括但不限于向工商银行、农业银行、中国 银行、建设银行、交通银行、中信银行、光大银行、重庆农村商 ...

重庆港股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临2025－007 号 同意公司及合并报表范围内的子公司 2025 年度向银行及其他机构新 增不超过 10 亿元的融资额度，包括但不限于向工商银行、农业银行、中国 银行、建设银行、交通银行、中信银行、光大银行、重庆农村商业银行、 重庆银行、重庆三峡银行、华夏银行、浙商银行、平安银行、邮政储蓄银 行、招商银行、民生银行、中国进出口银行、恒丰银行、浦发银行、兴业 银行等多家银行申请贷款，接受股东单位的委托贷款，以及与相关机构开 展融资租赁等。上述融资额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额 在融资总额内视运营资金的实际需求合理确定。董事会授权总经理办公会 决策上述额度内的融资事项（如合作机构、金额、期限、利率等）。融资 主要用于归还贷款、补充运营资金、项目建设等。 本项决议自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 重庆港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 ...

二、签署补充协议的原因 因重庆市政府对寸滩国际新城邮轮母港建设及规划方案提出了新政策要 求，原定该片区开发建设内容和时序发生了重大变化，开发用地时序需求也相 应发生了重大变化，对征收各当事人构成重大情势变更。鉴于重大情势变更导 致开发延期，建设局、住房中心与果集司根据《中华人民共和国民法典》等法 律、法规的规定，对《二期征收协议》部分条款进行修改，并签署《重庆两江 新区国有土地上房屋征收补充协议》（以下简称"《补充协议》"）。 三、《补充协议》主要内容 股票代码：600279 股票简称：重庆港 公告编号：临 2025－008 号 重庆港股份有限公司 关于寸滩港土地征收补偿款支付进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、背景情况 2022 年 12 月 30 日，因寸滩国际新城邮轮母港建设的需要，重庆港股份有 限公司（以下简称"公司"）控股子公司重庆果园集装箱码头有限公司（其中 重庆港持股比例为 65%，以下简称"果集司"）与重庆两江新区建设管理局（以 下简称"建设局"）、重庆两江新区土地征收和住房事 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，重庆港股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司监事文雨 梅的书面辞职报告。文雨梅因退休申请辞去监事职务。 证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临2025－006 号 重庆港股份有限公司 关于监事辞职的公告 重庆港股份有限公司董事会 2025 年3 月15 日 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，文雨梅的辞职不会导致公 司监事会成员低于法定人数，其辞职申请自送达公司监事会之日起生效， 公司将按照相关规定尽快完善监事补选工作。 文雨梅在担任公司监事期间勤勉尽责、恪尽职守，为促进公司持续、 健康、稳定发展做出了突出贡献，公司及监事会对此表示衷心感谢。 特此公告 ...

●被担保人名称：重庆果园港埠有限公司 ●本次担保金额：4,000 万元 股票代码：600279 股票简称：重庆港 公告编号：临 2025－005 号 重庆港股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●截至本公告披露日止，公司对外担保余额为 9.57 亿元（不含本次担 保） ●对外担保逾期的累计数量：无逾期担保 ●本次担保是否有反担保：无 一、本次担保情况概述 （一）担保的主要情况 因经营需要，重庆港股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 重庆果园港埠有限公司（以下简称"果园港埠"）向中国建设银行股份有限公 司重庆中山路支行申请 4,000 万元贷款，公司为该贷款提供连带责任保证。 （二）本担保事项履行的内部决策程序 2024 年 4 月 23 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于预计 2024 年度为子公司提供担保额度的议案》，同意公司为全资子公司果园 港埠、重庆珞璜港务有限公司（以下简称"珞璜港"）提供的担保额度不 超过 15.0 ...

股票代码：600279 股票简称：重庆港 公告编号：临 2025－004 号 重庆港股份有限公司 关于控股股东和实际控制人或将发生变更的 提示性公告 重庆港股份有限公司董事会 2025 年2 月 11 日 2 2025 年 2 月 10 日，重庆港股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司控股股 东重庆港务物流集团有限公司的告知函，公司间接控股股东重庆物流集团有限公司 正在与中国物流集团有限公司筹划国资战略整合事宜，本次整合或将导致公司的控 股股东和实际控制人发生变更。有关安排尚需履行程序，还需获得有关主管部门批 准。本次整合不会对本公司正常生产经营活动构成重大影响。 为保证及时、公平地披露信息，维护广大投资者利益，现予以公告。后续，本 公司将严格按照信息披露要求，持续关注有关进展并根据相关法律法规的要求及时 履行信息披露义务。 本次整合事项，尚处于筹划阶段，有关事项具有不确定性，敬请投资者注意风 险。 特此公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临2025－001 号 重庆港股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 在对本议案进行表决时，公司 3 名关联董事回避，6 名非关联董事对 本议案进行了表决，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。 特此公告 重庆港股份有限公司董事会 2025 年1 月1 日 重庆港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日以通 讯表决的方式召开第九届董事会第二次会议，应参加表决的董事 9 人，实 际参加表决的董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司 《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议： 审议通过《关于公司 2023 年度高管人员薪酬考核兑现方案的议案》。 同意公司总经理 2023 年度薪酬总额执行 66.78 万元，公司副总经理、 董事会秘书、财务总监根据考核结果按总经理年薪标准的 60%--90%执行。 ...