西南证券股份有限公司 关于 重庆港股份有限公司收购报告书 之 2024 年半年度持续督导意见 为深化国有企业改革，重庆市人民政府将重庆两江新区管理委员会（以下简 称"两江新区管委会"）所持重庆港务物流集团有限公司（以下简称"港务物流 集团"）98.27%股权无偿划转给重庆市国资委。2023 年 6 月 6 日，本次无偿划 转事宜取得重庆市人民政府批复。本次无偿划转事宜完成后，重庆市国资委间接 持有重庆港 51.20%的股份，港务物流集团仍为上市公司控股股东，重庆市国资 委成为上市公司实际控制人。 暨持续督导总结报告 （控股股东港务物流集团从两江新区管委会 划转至重庆市国资委） 财务顾问：西南证券股份有限公司 二〇二四年九月 西南证券股份有限公司（以下简称"本财务顾问"或"西南证券"）接受重 庆市国有资产监督管理委员会（以下简称"信息披露义务人"或"重庆市国资委"） 委托，担任重庆市国资委豁免要约收购重庆港股份有限公司（以下简称"上市公 司"或"重庆港"）的财务顾问，依照《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收 购管理办法》"）第六十九条、第七十一条、《上市公司并购重组财务顾问业务 管理办法》第三十一条以及《上 ...

关于 重庆港股份有限公司收购报告书 之 西南证券股份有限公司 根据《收购管理办法》第六十三条第一款第（一）项规定，经政府或者国有 资产管理部门批准进行国有资产无偿划转、变更、合并，导致投资者在一个上市 公司中拥有权益的股份占该公司已发行股份的比例超过 30%，可以免于发出要约。 为深化国有企业改革，重庆市国有资产监督管理委员会（以下简称"重庆市 国资委"）将所持重庆港务物流集团有限公司（以下简称"港务物流集团"）98.27% 股权无偿划转给重庆物流集团。2023 年 6 月 28 日，本次无偿划转方案已取得重 庆市国资委批准。本次无偿划转事宜完成后，重庆物流集团间接持有重庆港 50.53% 股份，上市公司实际控制人仍为重庆市国资委，重庆物流集团新增为上市公司间 接控股股东，上市公司直接控股股东仍为港务物流集团。 经核查，本次权益变动系经国有资产管理部门批准的国有股权无偿划转，符 合《收购管理办法》第六十三条第一款第（一）项规定之情形，信息披露义务人 可以免于发出要约。 2024 年半年度持续督导意见 （控股股东港务物流集团从重庆市国资委 划转至重庆物流集团） 财务顾问：西南证券股份有限公司 二〇二四年九月 西 ...

重庆苏商港口物流有限公司 审计报告 大信审字[2024]第8-00179号 大信会计师事务所（特殊普通合伙）_ WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. WUYIGE Certified Public Accountants I I P 移 1 号 Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower 厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 86 (10) 82327668 xx tit Intornat www.daxincna.com.cn 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他责任。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、其他信息 贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2023 年年度报 告中涵盖的信息 ...

公司代码：600279 公司简称：重庆港 2024 年半年度报告 重庆港股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 151 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人屈宏、主管会计工作负责人刘世斌及会计机构负责人（会计主管人员）刘红伟声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的发展战略、经营计划以及为达到计划拟采取的措施等前瞻性陈述不构成公司对 投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 | --- | |---------------------------------------------------------- ...

证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临 2024－031 号 重庆港股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日以通 讯表决的方式召开第八届董事会第三十二次会议，应参加表决的董事 7 人， 实际参加表决的董事 7 人。会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章 程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》。 委员：刘世斌、吴仲全、何坚雄、张运 （二）提名委员会 主任委员：张运 委员：屈宏、刘世斌、文守逊、杨兴龙 （三）审计委员会 主任委员：杨兴龙 调整后的董事会各专门委员会构成如下： （一）战略委员会 主任委员：屈宏 主任委员：文守逊 委员：屈宏、刘世斌、张运、杨兴龙 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 ...

2024 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临 2024-030 号 重庆港股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 124 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 792,100,110 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 66.7387 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方 式表决，现场会议由公司董事长屈宏先生主持，表决方式符合《公司法》和《公 司章程》的规定，会议合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：重庆市江北区海尔路 298 号公司二楼一会议室 (三) 出席会议的普通股 ...

北京德恒 务所 关于重庆 IT 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 北京德恒（重庆）律师事务所 DeHeng Law Offices (Chong Qing) 重庆市江北区江北嘴聚贤岩广场 9 号国华金融中心大厦 A 栋 24 层 电话:023-63012200 传真:023-63012211 邮编:400024 北京德恒（重庆）律师事务所 关于重庆港股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 德恒渝（2024）第 15G20220154-00006 号 致:重庆港股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、上海证券交易所《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》(以下简称"《规范 运作》"）等法律、法规和规范性文件以及《重庆港股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《重庆港股份有限公司股东大会议事规则》（以下简 称"《议事规则》")的规定,北京德恒(重庆)律师事务所(以下简称"本所") 接受重庆 ...

证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临 2024－029 号 重庆港股份有限公司 提质增效重回报行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展 的若干意见》精神，积极响应上海证券交易所关于开展沪市公司"提质增 效重回报"专项行动的倡议和重庆市金融办、重庆证监局关于开展重庆上 市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议，重庆港股份有限公司（以下 简称"公司"或"重庆港"）结合公司经营实际和发展战略，制定了《提 质增效重回报行动方案》，以进一步推动公司高质量发展和投资价值提升， 切实维护投资者合法权益。 一、聚焦做强主业，提升经营质量 一是升级大客户服务机制。全面梳理现有客户规模，对标长江沿线港 口标杆企业，重新制定符合市场和企业实际的量价运行机制，吸引更多物 流客户到港中转，引导更多潜在客户成规模增量，构建量价齐升、互惠共 赢局面。 二是守好"家门口"市场。主动服务重庆市"33618"现代制造业集群 建设，紧密跟踪战略实施动态，充分挖掘腹地 ...

证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临 2024－028 号 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《关于成立公司合规委员会的议案》。 一、审议通过《关于<提质增效重回报行动方案>的议案》。 同意《重庆港股份有限公司提质增效重回报行动方案》，具体情况详 见公司今日临 2024-029 号公告。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于提请审议公司<合规管理体系建设实施方案>和<合 规管理实施细则>的议案》。 同意制定《重庆港股份有限公司合规管理体系建设实施方案》及《重 庆港股份有限公司合规管理实施细则》。 重庆港股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 14 日以通 讯表决的方式召开第八届董事会第三十一次会议，应参加表决的董事 7 人， 实际参加表决的董事 7 人。会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章 程》规定。经与会董事 ...

重庆港股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 （股票代码：600279） 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式。网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 易系统投票平台的投票时间为 2024 年 8 月 15 日的交易时间段， 即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台 的投票时间为 2024 年 8 月 15 日的 9:15-15:00。 现场会议时间：2024 年 8 月 15 日 15:00 现场会议地点：重庆市江北区海尔路 298 号公司二楼一会议 室 2024 年 8 月 重庆港股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 会议资料目录 | | | — 1 — 重庆港股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年第二次临时股东大会议程 会议召集人：公司董事会 会议主持人：董事长屈宏 参会人员：股东或股东代表，董事、监事、高级管理人员及 聘请的见证律师等 现场会议主要议程： 一、宣布会议开始。 二、董事会秘书报告本次股东大会组织情况并介绍来宾。 三、各位股东对议案进行审议。 审议《关 ...