本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 重庆果园集装箱码头有限公司拟收购资产所涉及重庆港主城港区 果园作业区二期工程基础设施功能区项目净资产价值 资产评估报告 重康评报字（2024）第 392 号 重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司 二〇二四年十二月 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 5050020001202400648 | | --- | --- | | 合同编号: | 重康评协字(2024)第392号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 重康评报字(2024)第392号 | | 报告名称: | 重庆果园集装箱码头有限公司拟收购资产所涉及重庆港主城港区 果园作业区二期工程基础设施功能区项目净资产价值 | | 评估结论: | 1,168,472,772.58元 | | 评估报告日: | 2024年12月16日 | | 评估机构名称: | 重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司 | | | 陈洪炳 (资产评估师) 正式会员编号:50200003 | | 签名人员: | 杨媚 (资产评估师) 正式会员编号: 50160029 | ( ...

证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临 2024-054 号 重庆港股份有限公司 关于 2024 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600279 | 重庆港 | 2024/12/23 | 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于 2024 年 12 月 12 日公告了股东大会召开通知，合计持有 50.53%股 份的股东重庆港务物流集团有限公司，在 2024 年 12 月 16 日提出临时提案并书 面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规 定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年第三次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2024 年 12 月 27 日 3. 股权登记日 1. 提案人：重庆港务物流集团有限公司 2. 提案程序说明 本次增 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人重庆港股份有限公司董事会，现提名张运、文守逊、 杨兴龙为重庆港股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任重 庆港股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见独立董事 候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与重庆港股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华 ...

重庆港股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信事务所"） ●原聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"大信事务所"） ●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于前任 会计师事务为公司提供审计服务已达到《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）（以下简称《选聘办法》）规定 年限，依据《选聘办法》以及《市属国有企业财务决算审计管理工作规则》 （渝国资〔2024〕17 号）相关规定，公司拟聘任立信事务所为公司 2024 年度财务审计和内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与原 聘任的会计师事务所进行了充分沟通，大信事务所已明确知悉本次变更事 宜并确认无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临2024-050 号 （一）机构信息 1. 基本信息 立信事务所由潘序伦博 ...

证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临2024－048 号 重庆港股份有限公司 第八届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日以通 讯表决的方式召开第八届董事会第三十九次会议，应参加表决的董事 6 人， 实际参加表决的董事 6 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公 司《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司今日临 2024-050 号公告。 本议案已经审计委员会审议通过。 二、审议通过《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》。 同意屈宏、刘世斌、敖辉、刘红伟、郭放、李江波为公司第九届董事 会非独立董事候选人，上述非独立董事候选人简历详见附件。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经提名委员会审议通过。 三、审议通过《关于选举公司第九届 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人张运，已充分了解并同意由提名人重庆港股份有限公司 董事会提名为重庆港股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任重庆港股份有限公司独立董事独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已于 2021 年 11 月参加上海证券交易所第七十八期独 立董事资格培训并取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如 ...