证券代码：600301 证券简称：华锡有色 公告编号：2024-047 广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 443,172,549 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 70.0593 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路 12 号北部湾 航运中心 A 座 9 楼 2 号会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一) 非累积 ...

证券代码：600301 股票简称：华锡有色 编号：2024-046 广西华锡有色金属股份有限公司 关于广西证监局对公司及相关责任人出具 警示函措施的整改报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"华锡有色"或"公司"）于 2024 年 5 月 24 日收到中国证券监督管理委员会广西监管局（以下简称：广西证 监局）下发的《关于对广西华锡有色金属股份有限公司及有关责任人出具警示函 措施的决定》（〔2024〕7 号，以下简称"《警示函》"），并要求公司对《警 示函》指出的问题进行整改。具体详见公司于 2024 年 5 月 25 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司关于收到广 西证监局警示函的公告》（编号：2024-036）。 收到《警示函》之后，公司高度重视，向公司全体董事、监事、高级管理人 员及相关人员进行了通报、传达，并召集相关部门和人员对《警示函》中涉及的 问题进行了全面梳理和针对性地分析讨论，同时根据相关法律法规、规范性 ...

特此公告。 广西华锡有色金属股份有限公司董事会 1 2024 年 6 月 22 日 2 证券代码：600301 股票简称：华锡有色 编号：2024-045 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 6 月 7 日，广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会第十次会议（临时）和第九届监事会第十次会议（临时）审议通过 了《关于广西华锡有色金属股份有限公司现金收购广西佛子矿业有限公司 100% 股权暨关联交易的议案》，具体详见公司于 2024 年 6 月 8 日在上海证券交易所 网站披露的《广西华锡有色金属股份有限公司关于现金收购广西佛子矿业有限公 司 100%股权暨关联交易的公告》（编号：2024-040）。 公司于 2024 年 6 月 20 日收到了广西北部湾国际港务集团有限公司出具的 《国有资产评估项目备案表》（备案编号：GWBA2024008），对中联资产评估集 团有限公司出具的《广西华锡有色金属股份有限公司拟收购广西华锡集团股份有 限公司持有的广西佛子矿业有限公司 100%股权项目 ...

证券代码：600301 证券简称：华锡有色 广西华锡有色金属股份有限公司 投资者关系活动记录表 ¨特定对象调研 ¨分析师会议 ¨媒体采访 ¨业绩说明会 投资者关系 ¨新闻发布会 ¨路演活动 活动类别 þ现场参观 ¨其他（请文字说明其他活动内容） 形式 þ现场 ¨网上 ¨电话会议 西南证券：黄腾飞 参与单位名称 中信建投：邵三才 及人员姓名 景林资产：卢风顺 长城基金：林皓、任柯宇 时间 2024年6月18日 ...

广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 二〇二四年六月 广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 年第三次临时股东大会会议议程 - | | 1 - | | --- | --- | --- | | 议案一：关于广西华锡有色金属股份有限公司现金收购广西佛子矿业有限公司 100%股权暨关联交 | | | | 易的议案 - | | 3 - | | 议案二：关于广西华锡有色金属股份有限公司调整 2024 | 年度日常关联交易预计的议案 - | 22 - | | 议案三：关于广西华锡有色金属股份有限公司续聘 2024 | 年度会计师事务所的议案 - | 35 - | 广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 会议召集人：公司董事会 主持人：董事长蔡勇先生 会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 6 月 24 日（星期一）14∶30 网络投票时间：2024 年 6 月 24 日（星期一）9∶15-15∶00 其中，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

证券代码：600301 股票简称：华锡有色 编号：2024-044 广西华锡有色金属股份有限公司 关于办公地址变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，于 近日搬迁至新办公地址。现将具体变更情况公告如下： 变更前办公地址：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路 12 号北部湾航运中 心 B 座 9 层； 变更后办公地址：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路 12 号北部湾航运中 心 A 座 8-9 层。 除上述变更外，公司注册地址、邮箱、传真及联系电话均保持不变。具体情 况如下： 投资者热线：0771-4821093 传真：0771-4821093 电子信箱：hxyszqb@china-tin.com 公司网址：www.china-tin.com 邮政编码：530021 特此公告。 广西华锡有色金属股份有限公司董事会 2024 年 6 月 15 日 1 ...

广西佛子矿业有限公司佛子冲铅锌矿采矿权 平面范围标高-160.1 米以下铅锌矿详查 探矿权评估报告 中联评矿报字【2024】第 1247 号 中联资产评估集团有限公司 二〇二四年四月三十日 通讯地址：北京市复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 F4 邮政编码：100031 电话：(010)88000000 传真：(010)88000006 中国矿业权评估师协会 评估报告统一编码回执单 报告编码:1101120240102053571 评估报告名称： 广西佛子矿业有限公司佛子冲铅锌矿采矿 权平面范围标高-160.1米以下铅锌矿详查探 矿权评估报告 说明： 1、二维码及报告编码相关信息应与中国矿业权评估师协会评估报告统一编码管理系统 内存档资料保持一致; 2、本评估报告统一编码回执单仅证明矿业权评估报告已在中国矿业权评估师协会评估 报告统一编码管理系统进行了编码及存档，不能作为评估机构和签字评估师免除相关 法律责任的依据； 3、在出具正式报告时，本评估报告统一编码回执单应列装在报告的封面或扉页位置。 评 估 委 托 方： 广西华锡有色金属股份有限公司和广西华 锡集团股份有限公司 评估机构名称： 中联资产评估集团 ...

广西佛子矿业有限公司佛子冲铅锌矿采矿权 评估报告 中联评矿报字【2024】第 1246 号 中联资产评估集团有限公司 二〇二四年四月三十日 通讯地址：北京市复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 F4 邮政编码：100031 电话：(010)88000000 传真：(010)88000006 中国矿业权评估师协会 评估报告统一编码回执单 报告编码:1101120240202053569 钟卓均（矿业权评估师) 说明： 1、二维码及报告编码相关信息应与中国矿业权评估师协会评估报告统一编码管理系统 内存档资料保持一致; 评 估 委 托 方： 广西华锡有色金属股份有限公司和广西华 锡集团股份有限公司 评估机构名称： 中联资产评估集团有限公司 评估报告名称： 广西佛子矿业有限公司佛子冲铅锌矿采矿 权评估报告 报告内部编号： 中联评矿报字【2024】第1246号 评 估 值： 15791.45(万元) 报 告 签 字 人： 李冬梅（矿业权评估师) 2、本评估报告统一编码回执单仅证明矿业权评估报告已在中国矿业权评估师协会评估 报告统一编码管理系统进行了编码及存档，不能作为评估机构和签字评估师免除相关 法律责任的依据； 3 ...

证券代码：600301 证券简称：华锡有色 公告编号：2023-041 1 该事项需提交股东大会审议。 公司关联交易均遵循公平、公开、公正、合理的原则，没有损害上市公司利 益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响；公司关联交易对公 司独立性没有重大影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成重大 依赖。 于公司日常生产经营活动的需要开展，符合公司和全体股东的利益，具有必要性。 公司与各关联方之间的交易是基于正常市场交易条件的基础上进行的，符合商业 惯例，关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情 形。同意本次调整 2024 年度日常关联交易预计，同意将该事项提交公司第九届 董事会第十次会议（临时）审议。 3、董事会审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、调整日常关联交易基本情况 （一）调整日常关联交易预计履行的审议程序 1、董事会审计委员会审议情况 公司于 2024 年 6 月 7 日召开了第九届董事会审计委员会第八次会议，审议 通过了《关于广西华锡有色金属 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 广西华锡有色金属股份有限公司拟收购广西华锡 集团股份有限公司持有的广西佛子矿业有限公司 100%股权项目 资 产 评 估 报 告 中联评报字［2024］第 1443 号 中联资产评估集团有限公司 二〇二四年四月三十日 | 报告编码: | 1111020008202401527 | | --- | --- | | 合同编号: | 23080013A | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中联评报字「2024 第1443号 | | 报告名称: | 广西华锡有色金属股份有限公司拟收购广西华锡集 团股份有限公司持有的广西佛子矿业有限公司100% | | | 股权项目 | | 评估结论: | 601.501.100.00元 | | 评估报告日: | 2024年04月30日 | | 评估机构名称: | 中联资产评估集团有限公司 | | 签名人员: | 李冬梅 (资产评估师) 会员编号:45080011 | | | 钟卓均 (资产评估师) 会员编号:45200046 | | | | | 声 明 | 1 | | --- | --- | | 摘 要 | ...