广西能源股份有限公司信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广西能源股份有限公司（以下简称公司）及 其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理， 促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等有 关法律、法规和规范性文件，以及《广西能源股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本信息披露事务管理 制度。 第二条 本制度所称信息披露是指可能对公司证券及其衍生 品种交易价格产生重大影响而投资者尚未得知的重大信息，通过 规定的媒体，按规定的程序、以规定的方式向社会公众公布，同 时将其置备于公司住所、上海证券交易所，供社会公众查阅。 第三条 本制度所称信息披露义务人是指公司及公司董事、 监事、高级管理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重 组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员， 破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的 其他承担信息披露义务的主体。 ...

广西能源股份有限公司资产减值管理办法 第一章 总则 第一条 为加强广西能源股份有限公司（以下简称"广西能源 股份"或"广西能源股份本部"）及各级全资、控股、或实际控制企 业（以下简称"各企业"）的财务管理，统一、规范资产减值准备的 计提标准与程序，完善资产减值的确认、计量和相关信息的披露， 有效防范化解资产损失风险，使相应的会计报表更能全面、准确地 反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及其应用指 南、《企业财务通则》、《监管企业资产减值准备财务核销工作规则》 （桂国资发〔2006〕208 号），结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法适用于广西能源股份及各企业。 第三条 本办法所称资产减值是指资产的可收回金额低于其 账面价值，以及针对金融工具准则规定的资产以预期信用损失为基 础进行减值会计处理并确认损失准备，根据不同资产类型可称为资 产减值准备、信用损失准备、坏账准备、存货跌价准备等。可收回 金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未 来现金流量的现值两者之间较高者确定。 预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用 损失的加权平均值。信用损失，是指企业按照原实际 ...

广西能源股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公 司发展目标与方针，强化公司董事会决策职能，健全投资决策程 序，增强决策科学性，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，制定本 实施细则。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由3名或以上董事组成，其中独立董 事占多数。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员1名，由公司董事长担任，负 责召集、主持战略委员会工作。 第六条 战略委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员 1 任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务， 自动失去委员资格，并由委员会根据第三条至第五条规定补足委 员人数。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会具有下列职责： （一）负责研究国内外经济发展形势，行业发展趋势，国家和 行业政策发展方向，向董事会提供国家政策、行业发展研究报 告。 第二条 董事会战略委员会是公司董事会下设的专门机构，主 要负责公司长期可持续发 ...

广西能源股份有限公司董事会 审计委员会年报工作规程 第一条 根据中国证监会的有关要求，为完善公司治理机制， 加强内部控制制度建设， 提高公司信息披露质量，积极发挥董 事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）对财务报告编制及 披露的监控作用，特制定本工作规程。 第二条 审计委员会委员在公司年报编制和披露过程中，应 当按照有关法律法规和公司章程的要求，认真履行职责，勤勉 尽责的开展工作，维护公司整体利益。 第三条 每一会计年度结束后，公司管理层应向审计委员会 全面汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况。 第四条 每一会计年度结束后，审计委员会应当于年度审计 工作开始前，与负责公司年度审计工作的会计师事务所协商确 定年度财务报告审计工作的时间安排。 第五条 审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交 审计报告，并以书面意见形式记录督促的方式、次数和结果以 及相关负责人的签字确认。 第六条 审计委员会应在为公司提供年报审计的注册会计师 （以下简称"年审注册会计师"）进场前审阅公司编制的财务会计 报表，形成书面意见。 第七条 年审注册会计师进场后，审计委员会应加强与年审 1 注册会计师的沟通，在年审注册会计 ...

广西能源股份有限公司 债券募集资金管理办法 第一条 为规范广西能源股份有限公司（以下简称"广西能 源股份"）债券募集资金的使用与管理，根据《公司法》、《证券 法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规、规范 性文件的相关规定，结合广西能源股份实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金系指公司在交易所、银行间市 场、金交所等场所通过发行各项融资工具（包括公开发行和非公开 发行的公司债券，非公开定向债务融资工具、中期票据、短期融资 券、超短期融资券、资产证券化工具（ABS）、债券融资计划等产 品）向投资者募集的资金。 第三条 财务管理部为债券募集资金管理部门，负责债券募 集资金的安全存放与合规使用。 第四条 广西能源股份的董事、监事和高级管理人员应当勤 勉尽责，督促公司规范使用募集资金，自觉维护公司募集资金安全， 不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用途。 第五条 按照法律法规及规范性文件的要求，公司募集资金 应当存放在于经批准设立的专项账户（以下简称募集资金专户）集 中管理。募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。募集 资金专户开立、变更及注销事项按《广西能源股份有限公司银行账 ...

广西能源股份有限公司重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范广西能源股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）重大信息的内部报备工作，保证公司内部重大信息的 快速传递、归集和有效管理，确保公司及时、准确、完整、公平 地披露所有对公司证券及其衍生品交易价格可能产生较大影响 的信息， 保护投资者的合法权益，有效地维护并提升公司的公 众形象，根据《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所 股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《广西能源股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》） 《广西能源股份有限信息披露 事务管理制度》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发 生可能对公司证券及其衍生品交易价格产生较大影响的情形或 事件以及本制度所规定的应报告信息时，按照本制度规定负有 报告义务的有关责任人、部门，应及时将有关信息通过董事会 秘书向公司董事会报告的信息传递制度。 第三条 控股子公司是指公司直接或间接持有其50％以上的 股份，或者能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通过 协议或其他安排能够实际控制的公司。 第二章 重大信息的范围 第四条 本 ...

广西能源股份有限公司 投资者关系管理制度 一、 总 则 第一条 为进一步规范和加强广西能源股份有限公司（以下简 称"公司"）投资者关系管理工作，完善公司治理结构，搭建上 市公司与投资者沟通的桥梁，切实保护投资者特别是中小投资者 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上市公司 信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《广 西能源股份有限公司章程》及其它相关法律、法规的规定，结合 公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、 信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投 资者之间的沟通，增进投资者对上市公司的了解和认同，以提升 公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、 保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的目的： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公 司的进一步了解和认同。 — 1 — （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持。 （四）促进公司整体利益最大化和 ...

广西能源股份有限公司 资产损失财务核销管理办法 第一章 总 则 第五条 本办法所称事实损失是指企业已计提资产减值准 备的资产或未计提资产减值准备的资产，有确凿和合法证据表 明该资产的使用价值和转让价值发生了实质性且不可恢复的灭 失，已不能给企业带来经济利益流入。 第二章 管理机构和职责 第六条 依据自治区国资委有关制度的规定，广西能源股 份本部及各企业明确资产损失财务核销管理机构和职责。 第七条 由财务管理部（财务共享服务中心）牵头、各资 产管理部门按职责分工，共同完成资产损失财务核销工作。 第一条 为了加强广西能源股份有限公司（以下简称"广 西能源股份"或"广西能源股份本部"）及各级全资、控股、或 实际控制企业（以下简称"各企业"）财务监督，规范广西能源 股份资产损失财务核销行为，根据《自治区直属企业财务决算 管理办法》（桂国资发〔2004〕71 号）、《监管企业资产减值准备 财务核销工作规则》（桂国资发〔2006〕208 号）、《企业会计准 则》及其应用指南和相关国家财务制度规定，结合广西能源股 份实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法适用于广西能源股份本部。各企业可参照 本办法制定符合企业实际的资产损 ...

广西能源股份有限公司 董事会风控合规委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应广西能源股份有限公司（以下简称"公 司"）合规管理和全面风险管理工作需要，全面推进合规管 理体系、风险管理组织体系建设，保障公司规范运作，完善 公司治理结构，降低经营风险，公司董事会设风控合规委员 会，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运 作》和《中央企业全面风险管理指引》等有关法律法规及公 司章程等有关规定，制订《广西能源股份有限公司董事会风 控合规委员会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二章 人员组成 第二条 风控合规委员会由三名或以上董事组成。风控 合规委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生，经全体董事半数 以上表决同意通过委员产生或罢免的议案。风控合规委员会 设主任委员一名，由具有法律专业背景或具有合规工作胜任 能力的独立董事担任，负责召集和主持委员会工作；主任委 员在委员内选举或罢免，并报请董事会审议，由全体董事半 数以上选举产生或罢免。 第三条 风控合规委员任期与董事任期一致，委员任期 届满，连选可 ...

| 证券代码：600310 | 证券简称：广西能源 | 公告编号：临 | 2024-004 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：151517 | 债券简称：19 桂东 01 | | | 广西能源股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西能源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四次会议的通知 于 2024 年 2 月 2 日以电子邮件发出，会议于 2024 年 2 月 6 日以通讯表决方式召开。 应参会董事 9 名，实际参会董事 8 名，公司独立董事冯浏宇因无法取得联系未出席 本次会议。会议材料同时送达公司监事和高管，本次会议的召集、召开和表决程序 符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下议案： 一、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟对全资子公司桂旭 能源公司以债转股方式增资的议案》： 为保证桂旭能源公司资金安全，提高其自主融资能力，降低整体融资利率水平， 同时考虑到其建设和经营发展的需求，公司 ...