第三条 战略与可持续发展委员会委员由三名或以上董事组成，其中至少有一名 独立董事。委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事的三分之一 以上提名，由董事会选举产生。设主任委员一名，负责主持委员会工作，主任 委员由公司董事长担任。 上海家化联合股份有限公司 战略与可持续发展委员会工作细则 上海家化联合股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 （八届十四次董事会修订） 第一章 总 则 第一条 为适应上海家化联合股份有限公司（以下简称"公司"）发展要求，提 升公司的核心竞争力，健全战略规划的决策程序，完善公司治理结构，根据 《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，公司设立董 事会战略与可持续发展委员会，并制定本工作细则（以下简称"本细则"）。 第二条董事会战略与可持续发展委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会 负责。主要负责对公司发展战略及相关事务进行前瞻性研究、评估并提出建 议。 第二章 人员组成 第四条 战略与可持续发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以 连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委 员会根据上述规定补足委员人数。 第五条 ...

上海家化联合股份有限公司 审计与风险管理委员会工作细则 上海家化联合股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会工作细则 （八届十四次董事会修订） 第一章 总 则 第一条 为完善上海家化联合股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，充分 发挥董事会的职能作用，加强审计和风险管理工作，确保董事会对管理层的有效 监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司治理准 则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海家化联合股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）及其他有关法律、法规和规范性文件，公司设立董事会审 计与风险管理委员会（以下简称"审计与风险管理委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计与风险管理委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向 董事会报告工作。 第三条 审计与风险管理委员会成员须保证足够的时间和精力履行审计与风险管 理委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内 部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告， 指导、监督和评价公司风险管理工作。 第二章 人员组成 第四条 审计与风险管理委员会成员从不在公司担任高级管理人 ...

上海家化联合股份有限公司 股东大会议事规则 上海家化联合股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司法》第一百条及公司章程第四十三条规定的应当召开临时股东大 会的情形时，临时股东大会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派 出机构和上海证券交易所（以下简称"证券交易所"），说明原因并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法 ...

上海家化联合股份有限公司 关联交易管理制度 （一）购买或者出售资产； （八）债权、债务重组； （九）签订许可使用协议； 上海家化联合股份有限公司 关联交易管理制度 （公司五届六次董事会审议通过，五届八次董事会第一次修订、五届二十次董事会第二次修 订、八届十四次董事会第三次修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海家化联合股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易行为， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司信息披露管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号一年度报告的内容与格式》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号一财 务报告的一般规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等规定，制定本制度。 第二条 若本制度的内容与国家法律、法规及其他规范性文件存在差异，应依据 更为严格的标准执行。如国家法律、法规及其他规范性文件规定的标准严于本规定的， 公司应当及时修订。 第二章 关联交易的定义及其范围 第三条 公司的关联交易，是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司关 ...

上海家化联合股份有限公司 董事会议事规则 上海家化联合股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范上海家化联合股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事程序，保证董事会落实股东大会决议，提高董事会的工作效率和科学决策 水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海 证券交易所股票上市规则》及《上海家化联合股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，制定本议事规则。 第二章 董 事 第二条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未 逾5年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企 业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表 人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿； （六）被中国证监 ...

证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：临 2023-040 上海家化联合股份有限公司 关于修订《公司章程》公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 根据有关规定，拟对《公司章程》做如下修订: | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 678,873,194 | 公司注册资本为人民币 676,223,860 | | | 元。 | 元。 | | 第十九条 | 公司股份总数 | 公司股份总数 | | | 公司股份总数为：678,873,194 股（均 | 公司股份总数为：676,223,860 股（均 | | | | 为流通股）。 | | | 为流通股）。 | | | 第二十五条 | 公司因本章程第二十三条第一款第 | 公司因本章程第二十三条第一款第 | | | （一）项、第（二）项规定的情形收购 | （一）项、第（二）项规定的情形收购 | | | 本公司股份的，应当经股东大会决议； | 本公司股份的，应当经股东大会决议； ...

上海家化联合股份有限公司 独立董事工作制度 上海家化联合股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董 事在公司治理中的作用，促进公司的规范运作，提高公司质量，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律、法 规、规范性文件和《上海家化联合股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所（以下简称"上交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利 益，保护中小股东合法权益。 第二章 独立董事的任职资格 ...

上海家化联合股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 上海家化联合股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （公司八届十四次董事会修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度,完善公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》、《公司章程》等有关规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制 定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门委员会，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事；高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及根据公司章 程规定的应认定为高级管理人员的其他人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名或以上董事组成,独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任,负 责主持委员会工作。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连 任。期间如有委员 ...

第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。主要负 责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审查、选择并提出 建议。 上海家化联合股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 上海家化联合股份有限公司 第一章 总则 董事会提名委员会工作细则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章 程》等有关规定，公司董事会设立提名委员会，并制定本工作细则。 第三条 本细则所称董事是指在本公司担任董事长、董事职务的人员，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及《公司 章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名或以上董事组成，其中独立董事委员应当过半 数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公 ...

上海家化联合股份有限公司 一、会议召开情况 1、时间：2023年10月26日 10:00-11:00 2、地点：线上 2023 年三季报业绩说明会会议纪要 3、公司参会人员： 董事长兼首席执行官 潘秋生 副总经理兼首席运营官 叶伟敏 副总经理、首席财务官兼董事会秘书 韩敏 首席数字官 张晓娟 首席市场官 陈静 证券事务代表 陆地 4、主要参会机构： 详细参会机构清单请参见"附件1：参会机构清单"。 二、会议纪要 （一）公司对上半年经营情况及财务数据进行介绍和解读。 本次调整后，母婴品类并入美容护肤事业部，美加净品牌划入个护。 在组织机构调整的前期试点中，我们进行了一些试错，取得了初步的成 绩：在9月国货崛起热潮中，重归个护板块的美加净迅速反映，主打内容为主的 直播，四位年过半百的公司管理层组成"老Baby天团"入驻抖音直播间，他们 分别负责美加净的供应链、销售运营、品牌、内控合规等业务条线，在内容上 主打三大核心关键词：学霸、品牌故事、皮肤，大量俘获了粉丝心意。9月19日 首播最高同时在线人数达4.6万人，新增粉丝数超10万人。截至目前美加净抖音 官旗粉丝数已超56万。 下面介绍主要经营情况： 品牌方面，公司 ...