独立董事提名人声明与承诺 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管于部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); 提名人津药达仁堂集团股份有限公司董事会,现提名刘育彬(英 文名:Liew Yoke Pheng Joseph)为津药达仁堂集团股份有限公司 2023 年第七次董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任津药达仁堂集团股份有限公司 2023 年第七次董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被 提名人具备独立董事任职资格,与津药达仁堂集团股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相 ...

津药达仁堂集团股份有限公司 2023 年第七次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2023-041 号 1 津药达仁堂集团股份有限公司于 2023 年 10 月 13 日以通讯方式 召开了 2023 年第七次董事会会议。本次会议应参加董事 9 人，实参 加董事 9 人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有 关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议： 一、审议通过了提名刘育彬先生连任公司独立董事的议案，任期 至本届董事会届满之日 2024 年 12 月 10 日。（简历请参见附件一、提 名人声明与候选人声明详见上交所网站） 独立董事候选人资料已提交上海证券交易所审核。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、审议通过了提名杨木光先生为公司独立董事候选人的议案， 任期至本届董事会届满之日 2024 年 12 月 10 日。（简历请参见附件一、 提名人声明与候选人声明详见上交所网站） ...

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 公告编号：2023-041 号 津药达仁堂集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：中国天津市南开区白堤路 17 号达仁堂大厦会议室 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 28 日 至 2023 年 11 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当 ...

二、关于提名新独立董事的事项 根据公司董事会提名，我们审阅了独立董事候选人杨木光先生的 个人履历，并对独立董事候选人资格做了核查，我们认为，公司董事 会对于独立董事候选人的提名程序符合《公司章程》的有关要求，独 立董事候选人具备任职资格。我们一致同意本次提名，并提交股东大 会审议。 独立董事： 刘育彬 李 清 朱海峰 独立董事关于公司2023年第七次董事会相关事项的 独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治 理准则》，上海证券交易所《股票上市规则》和新加坡交易所有关规 则、本公司《公司章程》与《独立董事制度》等有关规定，我们作为 津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）的 独立董事，对公司2023年第七次董事会审议的相关事项进行了核查， 现对有关事项发表独立意见如下： 一、关于提名独立董事连任的事项 根据公司董事会提名，我们审阅了刘育彬先生连任公司独立董事 的相关事项，我们对候选人的个人履历进行了审查，我们认为：公司 董事会对于独立董事候选人的提名程序符合《公司章程》的有关要求， 独立董事候选人具备任职资格。我们一致同意本次提名，并提交股东 大会审议。 津药达仁堂集 ...

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2023-039 号 津药达仁堂集团股份有限公司 关于通过公开摘牌方式受让天津医药集团财务有限 公司 15%股权暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、竞拍结果 公司在财务公司股权（项目编号 G32023TJ1000066）挂牌公示期 间向天津产权交易中心（以下简称"天津产权"）提交了的意向受让 申请。近日，公司作为该项目挂牌期间唯一一家受让意向方，获得财 务公司 15%股权的最终受让方资格，受让价格为人民币 8,782.386 万 元，并已向天津产权指定账户支付保证金人民币 2,600 万元。 1 一、交易概述 公司于 2023 年 9 月 11 日召开 2023 年第六次董事会，会议审议 通过了"公司拟通过公开摘牌方式受让天津医药集团财务有限公司 15%股权暨关联交易的议案"，同意公司以公开摘牌方式参与竞拍天 津医药集团财务有限公司（以下简称"财务公司"或"标的企业"） 15%股权转让，摘牌报价为 8,782.386 万元人民币，资金来源 ...

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2023-038 号 津药达仁堂集团股份有限公司 关于拟通过公开摘牌方式受让天津医药集团财务有限 公司 15%股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 2023 年 8 月 28 日，天津产权交易中心发布公告，天津力生制药 股份有限公司所持有的天津医药集团财务有限公司（以下简称"财务 公司"）15%股权于 2023 年 8 月 28 日至 2023 年 9 月 22 日在天津 产权交易中心公开挂牌转让，挂牌转让底价为 8,782.386 万元人民币。 公司拟以公开摘牌方式参与竞拍本次股权转让，摘牌报价为8,782.386 万元人民币，交易金额占公司最近一期经审计归母净资产的 1.35%， 资金来源为公司自有资金。若发生竞价，具体交易金额将以竞价结果 1 本公司拟通过公开摘牌方式受让天津医药集团财务有限公司 15%股权， 摘牌报价为 8,782.386 万元人民币。 本次交易构成关联交易。郭珉、张铭芮、毛蔚雯作为关联 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 津药达仁堂集团股份有限公司于 2023 年 9 月 1 日发出会议通知， 并于 2023 年 9 月 11 日以现场结合通讯方式召开了 2023 年第六次董 事会会议。本次会议应参加董事 9 人，实参加董事 9 人。会议召开符 合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。 会议形成如下决议： 一、审议通过了公司拟通过公开摘牌方式受让天津医药集团财务 有限公司 15%股权暨关联交易的议案。（详见临时公告 2023-038 号） 证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2023-037 号 津药达仁堂集团股份有限公司 2023 年第六次董事会决议公告 1 及符合香港联合交易所有限公司证券上市规则（简称"上市规则"） 的规定（包括：根据上市规则取得天津发展股东于股东大会中批准本 合同及其项下交易(如适用)）后，方可履行。 公司董事郭珉、张铭芮、毛蔚雯作为关联董事，回避表决此议案。 公司独立董事刘育彬、李清、朱海峰对本议案发表了独立意见。 表决结果：同意 ...

津药达仁堂集团股份有限公司 关于公司 2023 年第六次董事会相关事项的 独立董事事前认可意见 津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 9 月 11 日以现场结合通讯方式召开 2023 年第六次董事会会议。会 议将审议"公司拟通过公开摘牌方式受让天津医药集团财务有限公司 15%股权暨关联交易的议案"。 2．公司拟通过公开摘牌方式受让天津医药集团财务有限公司 15%股权，均遵循平等自愿、互利互惠的原则，未影响本公司的独立 性，没有损害上市公司及中小股东的利益。 3．上述事项的协议内容合法、有效，不存在违反现行有效的法 律、法规和规范性文件强制性规定的情形。 4．我们同意将该事项提交公司 2023 第六次董事会审议。 独立董事： 刘育彬 李 清 朱海峰 2023 年 9 月 11 日 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《上市公司治理准则》，上海证券交易所《股票上市规则》和新 加坡交易所有关规则、本公司《公司章程》与《独立董事制度》等相 关规定，作为公司独立董事，我们在事前对本次事项进行认真研究， 基于独立判断的立场，发表如下意见： 1．公司控股股东天津市医药集 ...

津药达仁堂集团股份有限公司 独立董事关于公司2023年第六次董事会相关事项的 独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《上市公司治理准则》，上海证券交易所《股票上市规则》、 本公司《公司章程》与《独立董事制度》等有关规定，我们作为津药 达仁堂集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）的独立 董事，对公司2023年第六次董事会审议的相关事项进行了核查，现对 有关事项发表独立意见如下： 独立董事： 刘育彬 李 清 朱海峰 2023 年 9 月 11 日 一、关于公司拟通过公开摘牌方式受让天津医药集团财务有限公 司15%股权的事项。 公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司 章程》的规定，关联董事回避了表决。公司拟通过公开摘牌方式受让 天津医药集团财务有限公司15%股权，均遵循平等自愿、互利互惠的 原则，该交易未影响本公司的独立性，没有损害上市公司及中小股东 的利益。本项关联交易的协议内容合法、有效，不存在违反现行有效 的法律、法规和规范性文件强制性规定的情形。 ...

证券代码:600329 证券简称:达仁堂 津药达仁堂集团股份有限公司 投资者调研接待记录 调研方式:线上联合调研 调研时间 2023 年 9 月 1 日 15:30—16:53 公司接待人员 董 事 长:张铭芮 董事、总经理:王 磊 首席财务 官:马 健 董事会秘 书:焦 艳 与会投资者 中邮证券 国融基金 尚诚资产 淳厚基金 华安证券 兴合基金 循远资产 天猊投资 安信证券 宝盈基金 沣谊投资 凯思博投资 国海证券 博道基金 弢盛资产 汇百川基金 国融证券 上银基金 鸿涵投资 逸原达投资 浙商证券 国泰基金 长谋投资 金之灏基金 财通证券 中加基金 贵源投资 优益增投资 渤海证券 财通基金 致顺投资 新同方投资 开源证券 富国基金 奥昇投资 红思客资产 民生证券 中融基金 火星资产 复兴城投资 华创证券 兴业基金 双诚资产 源乐晟资管 东亚前海 长盛基金 青榕资产 金百镕投资 西部证券 博道基金 沣杨资产 康曼德资本 华泰证券 中金基金 知远投资 仙人掌私募 中天国富 华宝基金 青骊投资 金光紫金创投 国联证券 国君资管 坚果投资 海创百川私募 西南证券 农银人寿 健顺投资 交辉创业投资 五矿证券 中欧基金 ...