关于精伦电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：精伦电子股份有限公司 审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：027-86791215 于精伦电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 负环专字（2024）0100523 号 精伦电子殿份有限公司全体股东: 我们接受委托。在审计了精伦电子做的有限公司(以下简称"精伦电子公司")2023年 12 月 31 日合并及公司的资产负值表,2023年度合并及公司的利润表,合并及公司的现金流 显表和合并及公司的股东权益变动表以及时务报表所注的基础上,对后附的《上市公司 2023 年理非经营性资金占用及其他关联货会社来的情况汇总表》(以下简称"汇总裁")进行了专 项审核。按照中国证券监督管理委员全印发的《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金 在深、对外围保的指管要求》的观定,据制和模森汇总表、提供真实。合法、完整的审核征 器造稳伦电子公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项 听夜黄见, 我们认为. ...

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2025-016 精伦电子股份有限公司 关于为全资子公司提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟为全资子公司普利、鲍麦克斯提供不超过 4000 万元的担保额度。其中，为资产负债 率超过 70%的全资子公司提供担保总额度不超过 2,000 万元，为资产负债率低于 70%的全资 子公司提供担保总额度不超过 2,000 万元。截至本公告日，公司已实际为普利提供的担保余 额为 400 万元。 ●本次是否有反担保：无 ●特别风险提示 ：普利资产负债率高于 70%，敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 ● 被担保人名称： 1、武汉普利商用机器有限公司（以下简称"普利"） 2、上海鲍麦克斯电子科技有限公司（以下简称"鲍麦克斯"） ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： ●对外担保逾期的累计数量：无 ●本事项尚需提交股东大会审议 大会召开之日止。上述对外担保，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的 授权代理 ...

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2025-017 精伦电子股份有限公司 关于同意抵押母公司房地产为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 精伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第 九届董事会第三次会议，审议通过了《关于同意抵押母公司房地产为全资子公司 提供担保的议案》。 一、基本情况 为满足公司全资子公司经营与发展的资金需求，公司全资子公司武汉普利商 用机器有限公司向银行申请不超过人民币 2000 万元的银行贷款，同意以母公司 精伦电子股份有限公司自有房地产（不动产权证号：鄂（2021）武汉市东开不动 产权第 0132014 号）作为抵押担保。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。上述贷款具体金额、抵 押比例、期限、利率等相关事项公司将根据实际经营情况，由董事会授权管理层 签订相关合同，具体内容以最终签署合同为准。 二、审批决策程序 2025 年 4 月 24 日，公司召开了第九届董事会第三次会议，审议通过了 ...

公司代码：600355 公司简称：精伦电子 精伦电子股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 精伦电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

精伦电子股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业 务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务 业务会计师事务所备案名单，该所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的 资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 截至 2024 年末，中审众环有合伙人 216 人、注册会计师 1,304 人、签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师 723 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 18 日召开的第八 ...

精伦电子股份有限公司 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，精伦电子股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度任职独立董事郭月梅女士、 高燕女士、彭迅先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 精伦电子股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 经核查独立董事郭月梅女士、高燕女士、彭迅先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 精伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据中国证 监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及《公司章 程》、《公司董事会审计委员会工作制度》、《公司董事会审计委员会年度财务 报告审议工作制度》等规定，在 2024 年度勤勉敬业，积极有效地履行了审查监 督职责，维护了全体股东及公司的整体利益。现对公司董事会审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由独立董事郭月梅女士、独立董事彭迅先生、 董事怀念先生组成。2024 年 7 月 12 日郭月梅女士辞职，补选高燕女士为独立董 事，并担任第八届董事会审计委员会主任委员。 2024 年 11 月 4 日第八届董事会审计委员会任期届满，经公司第九届董事会 第一次会议选举产生了第九届审计委员会成员，分别为独立董事高燕女士、独立 董事彭迅先生、董事怀念先生，其中高燕女士担任审计委员会主任委员，审计委 员会委员任职均符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》的 ...

精伦电子股份有限公司 拟签字注册会计师（项目合伙人）：陈刚先生，2003 年成为中国注册会计师， 2003 年起开始从事上市公司审计，2003 年起开始在中审众环执业，2024 年起为 公司提供审计服务。最近 3 年签署 7 家上市公司审计报告。 拟签字注册会计师：李涛先生，2022 年成为中国注册会计师，2014 年起开 始从事上市公司审计，2014 年起开始在中审众环执业，2023 年起为公司提供审 计服务。最近 3 年签署 2 家上市公司审计报告。 质量控制复核人：李彦斌，2008 年成为中国注册会计师，2008 年起开始从 事上市公司审计，2008 年起开始在中审众环执业，2023 年起为精伦电子提供审 计服务。最近 3 年复核 6 家上市公司审计报告。 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 精伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2024 年度财务审计机构和内部 控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，公司对中审众环 2024 年审计过程中的履职情况进行评 估。经 ...

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2025-014 精伦电子股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 精伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第九届董事会 第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审 计机构，该议案尚须提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （7）2024 年经审计总收入 217,185.57 万元、审计业务收入 183,471.71 万元、证券业 务收入 58,365.07 万元。 （8）2024 年度上市公司审计客户家数 244 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业， 房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信 ...

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2025-015 精伦电子股份有限公司 关于预计 2025 年日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次日常关联交易需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 ●本次日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司的 独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 24 日，公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》，表决结果:6 票同意，0 票反对，0 票弃权。全体董事 一致审议通过该项议案。该议案在董事会审议前已经独立董事专门会议 2025 年 第一次会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议批准。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 2024 年日常关联交易预计和执行情况具体如下： 单位:万元 | 关联交易类 | | 2024 年预 | 2024 年实 | 预计金额与 ...