公司代码：600355 公司简称：精伦电子 精伦电子股份有限公司 2024 年年度报告 二〇二五年四月二十六日 股票简称：精伦电子 股票代码：600355 | 办公地址： | 武汉市东湖开发区光谷大道 70 | 号 | 邮政编码： | 430223 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 电话： | 027-87921111-3221 | | 传真： | 027-87467166 | 精伦电子股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张学阳、主管会计工作负责人李学军及会计机构负责人（会计主管人员）王平 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2024年度财务报告出具了标准 ...

公司章程 精伦电子股份有限公司 章 程 二○二五年四月 | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 1 | | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 2 | | 第三节 | 股份转让 3 | | | 第四章 | 股东和股东会 3 | | | 第一节 | 股东 3 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 4 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 5 | | 第四节 | 股东会的召集 6 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 6 | | 第六节 | 股东会的召开 7 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 9 | | 第五章 | 董事会 11 | | | 第一节 | 董事 11 | | | 第二节 | 董事会 13 | | | 第三节 | 独立董事 15 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 17 | | 第六章 | 高级管理人员 17 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 18 | | 第一节 | 财务会计制度 18 | ...

董事会议事规则 董事会议事规则 精伦电子股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其 职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准 则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会秘书处 董事会下设董事会秘书处，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会秘书处负责人，保管董事会印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。上半年定期会议不迟于 4 月 30 日前召开，下半年定期会议不迟于 8 月 31 日前召开。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书处应当充分征求各董事的意见，初步 形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时； （四）董事长认为必要时； ...

市值管理制度 精伦电子股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强精伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理工作，维护 公司及广大投资者合法权益，公司积极响应《上市公司监管指引第 10 号——市 值管理》中关于鼓励上市公司建立市值管理制度的号召，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《上海证券交易所股票上市 规则》及其他相关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指上市公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 市值管理的基本原则包括： （一）合规性原则：公司应当在严格遵守相关法律法规、规范性文件、自律监管 规则以及《公司章程》等内部规章制度的前提下开展市值管理工作。 （二）系统性原则：公司应当按照系统思维、整体推进的原则，协同公司各业务 体系以系统化方式持续开展市值管理工作。 （三）科学性原则：公司应当依据市值管理的规律进行科学管理，科学研判影响 公司投资价值的关键性因素，以提升上市公司质量为基础开展市值管理工作。 （四）常态性原则：公司应当及时关注资本市场及公司股价动态，常态化主动跟 进开展市值管理工 ...

精伦电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为精伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们根据《公司法》、《证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，在 工作中谨慎、认真、忠实、勤勉地履行法律法规及《公司章程》赋予的职责，积极参与公司重大事 项决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第九届董事会由 6 名董事组成，其中独立董事 2 人，占董事会人数三分之一，符合相关法 律法规及公司制度的规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 战略委员会委员：彭迅 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议情况 报告期内，公司共召开十次董事会和三次股东大会。作为独立董事，我在审议提交董事会的相 关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案 并就相关事项充分发表意见，对所审议的各项议案均投了同意票，充分利用自身专业知识，结合公 司经营 ...

精伦电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为精伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们根据《公司法》、《证 券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的 有关规定，在工作中谨慎、认真、忠实、勤勉地履行法律法规及《公司章程》赋予的职责， 积极参与公司重大事项决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事的作用， 维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度主要工作情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第九届董事会由 6 名董事组成，其中独立董事 2 人，占董事会人数三分之一，符合 相关法律法规及公司制度的规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 战略委员会委员：彭迅 审计委员会委员：高燕、彭迅 提名委员会委员：彭迅、高燕 薪酬与考核委员会委员：高燕、彭迅 （三）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 高燕，博士，注册会计师，高级会计师。2017 年获深圳证券交易所上市公司独立董事 资格证书。现任武汉轻工大学会计学教授，2024 年 7 月至今任本公司独立董事。 （四）独立性说 ...

精伦电子（600355）今日涨停，全天换手率13.60%，成交额1.97亿元，振幅11.81%。龙虎榜数据显示， 营业部席位合计净买入2.78万元。 近半年该股累计上榜龙虎榜18次，上榜次日股价平均涨0.77%，上榜后5日平均涨0.37%。 资金流向方面，今日该股主力资金净流入2762.02万元，其中，特大单净流入2612.32万元，大单资金净 流入149.70万元。近5日主力资金净流入4056.52万元。 2024年10月30日公司发布的三季报数据显示，前三季度公司共实现营业收入1.04亿元，同比增长 0.93%，实现净利润-2934.32万元。 1月17日公司发布2024年业绩预告，预计实现净利润-4300.00万元至-3400.00万元。(数据宝) 精伦电子4月8日交易公开信息 | 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | | --- | --- | --- | --- | | 买一 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1115.90 | | | 买二 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 894.85 | | | 买三 | 华鑫证券有限 ...

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2025-009 精伦电子股份有限公司 关于公司股票可能被实施退市风险警示的 第三次风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 特此公告。 经公司财务部门初步测算，预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者的净 利润为-3,400 万元到-4,300 万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后 的净利润为-3,800 万元到-4,700 万元；预计 2024 年年度实现营业收入 14,200 万 元左右，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收 入为 12,700 万元左右，低于 3 亿元。有可能触及《上海证券交易所股票上市规 则》第 9.3.2 条（一）"最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润或者扣除 非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于 3 亿元，或追溯重述后 最近一个会计年度利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者 为负值且营业收入低于 3 亿元"规定的对公司股票实施退市风险警示的 ...

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2025-009 精伦电子股份有限公司 关于公司股票可能被实施退市风险警示的 第三次风险提示公告 三、历次风险提示公告的披露情况 重要内容提示： 依据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.2 条规定，精伦电子股份 有限公司（以下简称"公司"）股票可能被上海证券交易所实施退市风险 警示，敬请广大投资者注意投资风险。 一、可能被实施退市风险警示的原因 经公司财务部门初步测算，预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者的净 利润为-3,400 万元到-4,300 万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后 的净利润为-3,800 万元到-4,700 万元；预计 2024 年年度实现营业收入 14,200 万 元左右，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收 入为 12,700 万元左右，低于 3 亿元。有可能触及《上海证券交易所股票上市规 则》第 9.3.2 条（一）"最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润或者扣除 非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于 3 亿元，或追溯重述后 最近一个会计年度利润总额、净利润或者扣除 ...