证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2025-001 精伦电子股份有限公司 2024 年年度业绩预亏公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （二）业绩预告情况 1、经财务部门初步测算，预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者的净 利润为-3,400 万元到-4,300 万元。 业绩预告的具体适用情形：精伦电子股份有限公司（以下简称"公 司"）预计 2024 年度利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润 均为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入 后的营业收入低于 3 亿元。 公司预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-3,400 万元 到-4,300 万元；公司预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者的扣除 非经常性损益后的净利润为-3,800 万元到-4,700 万元。 根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.2 ...

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2024-043 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 12 月 23 日、12 月 24 日连续两个交易日收盘价格跌幅偏离值累计 达到 20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情 形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票异常波动情况，本公司对有关事项进行了核查，并书面函证了公司控股 股东及实际控制人，现将有关情况说明如下： （一）生产经营情况 经公司自查，本公司及控股子公司生产经营正常，市场环境或行业政策没有发生重大 变化，不存在应披露而未披露的重大信息。 精伦电子股份有限公司 股票交易异常波动公告 重要内容提示： 经公司自查，未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻， 公司股票亦未涉及市场热点概念。 （四）其他股价敏感信息 经公司核实，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本 次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票 ...

控股股东： 2024 年 12 月 24 日 精伦电子股份有限公司： 本控股股东已收到《精伦电子股份有限公司股票交易异常波动问询函》，经 自查确认，现回复如下： 本控股股东不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项；不存在应披 露而未披露的重大信息；也不存在可能导致公司股权发生变化的事项；未筹划重 大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产 注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等对公 司股票交易价格产生影响的重大事项。 精伦电子股份有限公司 控股股东关于对《精伦电子股份有限公司 股票交易异常波动问询函》的回复 ...

Group 1: Visitor Information - Date of visit: November 2, 2024 [1] - Visitors from various financial institutions including CICC, Nuode Investment, Dongwu Securities, Shanghai Securities, CITIC Securities, and Lanzhou Property Rights Exchange Center [1] Group 2: Purpose of Visit - The primary purpose of the visit was for research [1] - Notable attendees included the General Manager of CICC, Mr. Yongxin [1]

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2024-042 精伦电子股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）下午 14:00-15:00 ●会议召开地点：上海证券报·中国证券网路演中心 （https://roadshow.cnstock.com/） ●会议召开方式：网络文字互动 ●投资者可于 2024 年 11 月 13 日中午 12:00 前将相关问题通过电子邮件的 形式发送至公司投资者关系邮箱：IR@routon.com，邮件标题请注明"600355 业 绩说明会"，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行交流。 一、说明会类型 精伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日在上海 证券交易所网站披露了公司 2024 年第三季度报告。 为便于广大投资者更加全面深入地了解生产经营情况，公司拟通过网络互动 的方式召开 2024 年第三季度 ...

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2024-041 精伦电子股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 精伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司 董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事 的议案》、《关于公司监事会换届选举第九届监事会非职工代表监事的议案》。2024 年 11 月 4 日, 公司 召开第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、董事会专门委员 会委员、监事会主席以及聘任总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、证券事务代表的议案。 此外，公司经职工民主选举产生了第九届监事会职工代表监事。具体情况如下： 一、第九届董事会成员组成情况 公司第九届董事会共由 6 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 2 名。公司第九届董事会 下设战略与发展委员会、提名委员会、审计委员 ...

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2024-039 精伦电子股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 精伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议通知于 2024 年 10 月 25 日 以电子邮件方式发出（全部经电话确认），会议于 2024 年 11 月 4 日下午 16：30 以现场结合通讯表决 方式召开，本次会议应参与表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人，本次会议由董事长张学阳先生召 集并主持，会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成的决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： （一）选举张学阳先生为公司第九届董事会董事长，任期三年； 表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）聘任张学阳先生为公司总经理，任期三年； 本次总经理提名已经公司董事会提名委员会审议通过。 表决结果：同意票 6 票，反对票 0 ...

北京天达共和（武汉）律师事务所 关于精伦电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：精伦电子股份有限公司 北京天达共和（武汉）律师事务所（以下简称"本所"）接受精伦电子股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所张飞律师、刘薇律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），依据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上市公司信息披露 管理办法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务 执业规则（试行）》等法律法规、规章和其他规范性文件以及《精伦电子股份有 限公司章程》（以下简称《" 公司章程》"）《精伦电子股份有限公司股东大会议事 规则》（以下简称《" 公司股东大会规则》"）的有关规定，对公司本次股东大会的 召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序以及表决结果等 事项是否合法、有效进行见证，并出具本法律意见书。 公司已向本所及经办律师保证，公司已提供了本所经办律师认为出具本法律 意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料，口头证言均符 合真实、准确、完整的要求，有关副 ...

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：2024-038 精伦电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 586 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 72,260,910 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 14.6845 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长张学阳先生主持。会议采用现场投 票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公 司章程》的规定，会议合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 4 日 (二) 股东大会召开的地点：武汉市东湖开发区光谷大道 70 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢 ...

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2024-040 精伦电子股份有限公司监事会 2024 年 11 月 5 日 精伦电子股份有限公司（"公司"）第九届监事会第一次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件 方式发出（全部经电话确认），会议于 2024 年 11 月 4 日下午 16：30 以现场结合通讯表决方式召开， 本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，会议由监事长吉纲先生召集并主持，符合《公 司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 精伦电子股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经与会监事投票表决，审议通过了如下议案： 选举吉纲先生为公司第九届监事会主席，任期三年。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 一、监事会会议召开情况 特此公告。 ...