一、补选公司独立董事的情况 经公司董事会提名委员会对第八届董事会独立董事候选人高燕女士的任职资格进行审 查后，公司董事会同意提名高燕女士为公司第八届董事会独立董事候选人。任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。独立董事候 选人的任职资格已经上海证券交易所备案审核无异议，该事项尚需提交公司 2024 年第一次 临时股东大会审议。 二、调整董事会专门委员会的情况 若高燕女士的独立董事任职获股东大会选举当选，其将同时担任第八届董事会审计委 员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，任期自公司 2024 年第一次 临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2024-028 精伦电子股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》及《公司章程》等有关规定，精伦电子股份有限公司（ ...

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：2024-029 精伦电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：武汉市东湖新技术开发区光谷大道 70 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年7月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | | ...

精伦电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人张学阳，现提名高燕为精伦电子股份有限公司第八届董事会独立董 事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任精伦电子股份有 限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人 认为，被提名人具备独立董事任职资格，与精伦电子股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适 用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律 监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （二）直接或者间接持有上市公 ...

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2024-026 精伦电子股份有限公司 关于拟在英国设立子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资概述 3、本次投资的资金来源于公司自有资金，不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。 二、设立全资子公司的基本情况 1、公司名称：Exquisite technology Ltd.,Co （暂定名） 2、注册资本：10 万英磅（拟） 1、对外投资的基本情况 为满足精伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）海外业务发展需要，贯彻公司发展 战略，进一步提升国际竞争力，公司拟以自有资金 10 万英磅作为出资，在英国设立全资子 公司，专门从事销售及售后服务相关工作。 2、董事会审议情况 2024 年 6 月 26 日，公司召开了第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于拟在英 国设立子公司的议案》，表决情况：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。公司董事会授权公司 经营管理层具体负责设立该全资子公司的相关法律文件签署。本次投资事项在公司董事会审 批权限范围 ...

郭月梅女士担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康发 展发挥了积极作用，公司及董事会对郭月梅女士在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 精伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董事郭月梅女士 递交的书面辞职申请，郭月梅女士因在境内担任超过 3 家上市公司的独立董事，根据《上 市公司独立董事管理办法》第八条的规定，经慎重考虑，郭月梅女士申请辞去公司第八届 董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任 委员、提名委员会委员等职务。辞职后，郭月梅女士将不再担任公司任何职务。 郭月梅女士辞职将导致公司董事会及其专门委员会中独立董事所占的比例不符合《上 市公司独立董事管理办法》和公司《章程》等相关规定，独立董事中将暂缺会计专业人士。 在公司股东大会选举产生新任具备会计专业资格的独立董事之前，郭月梅女士将按照有关 法规及公司《章程》的规定继续履行其作为独立董事及专门委员会委员的职责。 截至本公告披露日，郭月梅女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺 事项。公司将按照相关规定，尽快完成会计专业资格独立董事的补选工作。 证券代码：6 ...

本人高燕，已充分了解并同意由提名人张学阳提名为精伦电子股份有限公 司第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任精伦电子股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 精伦电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适 用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律 监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任 职） ...

北京天达共和（武汉）律师事务所 关于精伦电子股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 北京天达共和（武汉）律师事务所 二零二四年五月二十四日 致：精伦电子股份有限公司 北京天达共和（武汉）律师事务所（以下简称"本所"）接受精伦电子股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所张飞律师、陈齐律师出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规章和其他规范性文件以及《精伦 电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《精伦电子股份有限公 司股东大会议事规则》（以下简称"《公司股东大会规则》"）的有关规定，对公 司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程 序以及表决结果等事项是否合法、有效等事项进行见证，并出具本法律意见书。 公司已向本所保证，公司已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的 材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料，口头证言均符合真实、准确、 完整的要求，有关副本、复印件等材料 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 66,064,374 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 13.4252 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：2024-024 精伦电子股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本次会议应为 2023 年年度股东大会，因网络投票标题为 2024 年年度股东大 会，为方便提交公告，故公告标题为《精伦电子股份有限公司 2024 年年度 股东大会决议公告》。我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。 本次会议是否有否决议案：无 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：武汉市东湖开发区光谷大道 70 号公司会 ...

Financial Performance - The company reported an increase in asset impairment losses primarily due to inventory impairment provisions, reflecting fluctuations in asset quality [1][3][11] - Investment income turned negative, indicating potential challenges in investment activities, with plans to strengthen risk control in investment decisions [3][12] - Operating revenue has shown a significant decline, attributed to industry and domestic economic conditions, prompting the company to focus on innovation and quality [3][4] Market Strategy - The company is enhancing its product competitiveness through continuous innovation and technological investment, with R&D expenses as a percentage of revenue increasing from 17.2% to 20% in 2023 [5][6] - Strategic collaborations with leading companies in the industry are being formed to enhance market presence and product offerings [8][9] - The company is focusing on expanding its presence in the smart manufacturing sector, particularly in IoT applications for electric vehicles and related markets [6][9] Product Development - The company has maintained a strong position in the identity verification market despite a general market contraction, with ongoing upgrades to its product lines [6][7] - In the education sector, the company is leveraging its expertise in software and information services to provide comprehensive solutions, enhancing its competitive edge [9][14] - The company holds 160 valid patents, including 19 invention patents, indicating a robust R&D capability and commitment to innovation [8][9] Government Support and Financial Stability - Government subsidies constitute a significant portion of non-operating income, with expectations for continued support in the coming years [6][7] - The company has successfully reduced non-operating expenses, indicating resolution of certain one-time issues, contributing to financial stability [6][8] - Accounts receivable from related parties are being closely monitored to mitigate potential bad debt risks, ensuring shareholder interests are protected [7][10]

精伦电子股份有限公司： 精伦电子股份有限公司 控股股东关于对《精伦电子股份有限公司 股票交易异常波动问询函》的回复 2024 年 5 月 15 日 本控股股东已收到《精伦电子股份有限公司股票交易异常波动问询函》，经 自查确认，现回复如下： 本控股股东不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项;不存在应披 露而未披露的重大信息;也不存在可能导致公司股权发生变化的事项;未筹划重 大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产 注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等对公 司股票交易价格产生影响的重大事项。 控股股东: ...