证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2025-021 精伦电子股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 ●会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:00-15:00 ●会议召开地点：上海证券报·中国证券网路演中心 （https://roadshow.cnstock.com/） ●会议召开方式：网络文字互动 ●投资者可于 2025 年 5 月 12 日中午 12:00 前将相关问题通过电子邮件的形 式发送至公司投资者关系邮箱：IR@routon.com，邮件标题请注明"600355 业绩 说明会"，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行交流。 一、说明会类型 精伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日在上海证 券交易所网站披露了公司 2024 年年度报告及其摘要。 为便于广大投资者更加全面深入地了解生产经营情况，公司拟通过网络互动 的方式召开 2024 年度业绩说明会，就投资者普遍关注的问题与投资者进行交流。 二、说明会召开的时间、地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏 ...

精伦电子(600355.SH)公告称，公司2024年度经审计的利润总额、 净利润、扣除非经常性损益后的净利 润三者均为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的 营业收入低于3亿 元，触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条第一款第（一）项规定，公司股票将被实施 退市 风险警示。公司股票于4月28日 停牌1天，4月29日起实施退市风险警示，股票简称由"精伦电子"变更 为"*ST精伦"。实施退市风险警示后公司股票价格的日涨跌幅限制为5%。 ...

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：2025-012 精伦电子股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：武汉市东湖新技术开发区光谷大道 70 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 30 日 至2025 年 5 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.0900 | -0.0900 | 0 | -0.0700 | | 每股净资产（元） | 0.27 | 0.35 | -22.86 | 0.44 | | 每股公积金(元) | 0.31 | 0.31 | 0 | 0.31 | | 每股未分配利润(元) | -1.12 | -1.04 | -7.69 | -0.95 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 1.42 | 1.41 | 0.71 | 1.79 | | 净利润(亿元) | -0.42 | -0.43 | 2.33 | -0.32 | | 净资产收益率(%) | -27.61 | -22.23 | -24.2 | -13.87 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 10010.93万股，累计占流通股比： 20.3 ...

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2025-011 精伦电子股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）临 2025-013 号《精伦电子股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告》全文。 四、审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》，并同意董 事会提交公司 2024 年年度股东大会审议； 监事会认为：关于预计公司 2025 年度日常关联交易情况的审议程序合法、 依据充分；公司日常关联交易事项及价格的确定符合市场化、公允化的原则，未 损害上市公司股东利益。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 精伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二次会议通知 于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件发出（全部经电话确认），会议于 2025 年 4 月 24 日下午 1:30 在公司会议室召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2025-010 精伦电子股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 精伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次会议通知 于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出（全部经电话确认），会议于 2025 年 4 月 24 日（星期四）下午 2:00 以现场结合通讯表决方式召开，本次会议应参与表 决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人（以通讯表决方式出席会议 4 人），会议由 董事长张学阳先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召集、 召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议一致通过以下 事项： 一、审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》； 董事会拟定 2024 年度不进行现金红利分配，不进行资本公积金转增股本。 五、审议通过了《公司 2024 年年度报告及年报摘要》，并提请 2024 年年度 股东大会批准； 二、审议通过了《公司 2024 年度董事会工作 ...

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2025-013 精伦电子股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 重要内容提示： 促使公司健康持续发展的需要，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2024 年 度拟不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。 ●精伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不进行利润分 配，不进行资本公积金转增股本。 ●公司 2024 年度利润分配预案已经公司第九届董事会第三次会议和第九届 监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 ●公司不触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被 实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度财务报告出具 了标准无保留意见的审计报告。经审计，公司 2024 年实现归属于母公司股东的 净利润-42,060,135.61 元，因本年度亏损，未提取法定盈余公积金，加期初未 分配利润 ...

本核查报告仅供精伦电子股份有限公司 2024年度年报披露之目的使用, 其他目的。 中国注册会计师: 中审众环 中国注册会计师: 关于精伦电子股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字(2025)0100853 号 精伦电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了精伦电子股份有限公司(以下简称"精伦电子")2024年12 月 31 日的合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流 量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称"2024年度财务报表") 的基础上,对后附的《精伦电子股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表》(以下简称"营 业收入扣除情况表")进行了专项核查。 按照《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的规定,编制和披露营业收入扣除情况表,提供真实、合法、完整的核查 证据,是精伦电子管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入扣除情 况表发表专项核查意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵 ...

◇串烹概 中甲众环金计师项务所（特殊攫沮台伏） 曼汉市中耀066号长∏产业大■wˉ08Ⅷ ■酌堕码‖30077 【№吧9肘0∩咖■＋u■Ⅷ0例t『‖"几b 山c"酗t□∩00u0 ↑W‖9佰γ叫（r·∩U使心时『V■0口础 胸仙I‖碎…囤呻d.…d删γγ 电话Te↓;027ˉ8679‖2‖5 传Ⅲ『0Ⅱ0∑7.85q2432g 审计报 众环审字（2025）0l02614号 精伦电子股份有限公司全体股东: ＿、审计意见 我们审计了精伦电子股份有限公司（以下简称''精伦电子,,）财务报表'包括2024年12 月3l日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注° 我们认为'后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制'公允反映了 精伦电子2024年l2月3l日合并及公司的财务状况以及2024年度合并及公司的经营成果和 现金流量° 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作°审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任,'部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任°按照中国注册会计师职 业道德守则' ...

内部控制审计报告 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,精伦电子于 2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 众环审字(2025)0102615号 精伦电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了精 伦电子股份有限公司(以下简称"精伦电子")2024年12月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 一、精伦电子对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是精伦电子董事会的责任。 中审众环节 中国注册会计师: ...