证券时报网讯，精伦电子再度涨停，5个交易日内录得4个涨停，累计涨幅为40.31%，累计换手率为 51.64%。 截至9:26，该股今日成交量1572.14万股，成交金额8426.67万元，换手率3.19%。 最新A股总市值达26.38亿元。 龙虎榜数据显示，该股因连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%上榜龙虎榜1次，买卖居前营业部 中，营业部席位合计净买入4337.99万元。 ...

精伦电子股份有限公司 股票交易异常波动问询函》的回复 精伦电子股份有限公司： 本控股股东已收到《精伦电子股份有限公司股票交易异常波动问询函》，经 自查确认，现回复如下： 本控股股东不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项；不存在应披 露而未披露的重大信息；也不存在可能导致公司股权发生变化的事项；未筹划重 大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产 注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等对公 司股票交易价格产生影响的重大事项。 控股股东： 2024 年 10 月 31 日 控股股东关于对《精伦电子股份有限公司 ...

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2024-037 精伦电子股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 10 月 30 日、10 月 31 日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累 计达到 20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动 情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （二）重大事项情况 经向公司控股股东及实际控制人－自然人股东张学阳先生（持股 60,000,000 股，占总 股本 12.19%）和公司管理层函证，公司、公司控股股东及实际控制人确认不存在应披露而 未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、 业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进 战略投资者等重大事项。 （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况 经公司自查，未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻， 公 ...

Revenue and Profit - Revenue for the third quarter decreased by 10.24% year-over-year to RMB 104,000,084.69[2] - Net profit attributable to shareholders of the company was RMB -29,343,195.58, with a net cash flow from operating activities of RMB -14,389,487.56, a decrease of 211.22% year-over-year[2] - Total revenue for the first three quarters of 2024 was RMB 104,000,084.69, a slight increase from RMB 103,039,204.79 in the same period of 2023[12] - Net loss for the first three quarters of 2024 was RMB -29,343,195.58, compared to RMB -29,031,008.33 in the same period of 2023[13] - Total comprehensive income for the first three quarters of 2024 was RMB -29,343,195.58, compared to RMB -29,031,008.33 in the same period of 2023[13] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 7.55% to RMB 274,513,243.66 compared to the end of the previous year[3] - Shareholders' equity attributable to the company decreased by 16.81% to RMB 145,216,010.68[3] - Total assets as of September 30, 2024, are RMB 274,513,243.66, a decrease from RMB 296,920,970.33 at the end of 2023[10] - Current assets total RMB 123,988,238.34, down from RMB 137,842,645.77 at the end of 2023[9] - Non-current assets total RMB 150,525,005.32, a decrease from RMB 159,078,324.56 at the end of 2023[10] - Short-term borrowings increased to RMB 53,000,000.00 from RMB 40,053,625.00 at the end of 2023[10] - Accounts receivable decreased to RMB 16,479,441.42 from RMB 28,137,494.97 at the end of 2023[9] - Inventory decreased to RMB 48,040,207.01 from RMB 50,592,287.16 at the end of 2023[9] - Fixed assets decreased to RMB 93,720,694.37 from RMB 96,846,570.72 at the end of 2023[9] - Current liabilities total RMB 129,019,483.46, an increase from RMB 120,770,405.91 at the end of 2023[10] - Total liabilities as of Q3 2024 were RMB 130,483,265.47, an increase from RMB 123,547,796.56 in the same period of 2023[11] - Total equity attributable to the parent company as of Q3 2024 was RMB 145,216,010.68, down from RMB 174,559,206.26 in the same period of 2023[11] Cash Flow - Cash flow from operating activities decreased due to reduced customer payments and increased payments to suppliers[6] - Cash flow from investing activities decreased due to increased payments for fixed assets[6] - Cash flow from financing activities increased due to higher short-term borrowings[6] - Sales of goods and services received cash of RMB 108,071,005.65 in the first three quarters of 2024, a decrease of 5.5% compared to RMB 114,362,346.25 in the same period of 2023[14] - Total cash inflow from operating activities was RMB 124,186,791.97 in the first three quarters of 2024, down 7.6% from RMB 134,425,941.04 in the same period of 2023[14] - Net cash flow from operating activities was negative RMB 14,389,487.56 in the first three quarters of 2024, compared to positive RMB 12,937,785.47 in the same period of 2023[14] - Cash received from tax refunds decreased to RMB 44,567.94 in the first three quarters of 2024 from RMB 65,429.10 in the same period of 2023[14] - Cash paid for goods and services increased by 34.8% to RMB 68,750,055.51 in the first three quarters of 2024 from RMB 51,013,447.70 in the same period of 2023[14] - Net cash flow from financing activities was positive RMB 11,818,702.79 in the first three quarters of 2024, compared to negative RMB 10,391,210.54 in the same period of 2023[15] - The company obtained loans of RMB 53,000,000.00 in the first three quarters of 2024, an increase of 32.5% from RMB 40,000,000.00 in the same period of 2023[15] - Cash and cash equivalents decreased by RMB 2,956,495.54 in the first three quarters of 2024, compared to an increase of RMB 3,105,329.22 in the same period of 2023[15] - Ending cash and cash equivalents balance was RMB 37,361,410.50 as of September 2024, down 24.7% from RMB 49,619,355.12 as of September 2023[15] Shareholders and Equity - Total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 69,410[8] - The largest shareholder, Zhang Xueyang, holds 60,000,000 shares, representing 12.19% of the total shares[8] Expenses and Income - Non-recurring gains and losses amounted to RMB 238,526.43 for the quarter, with government subsidies contributing RMB 45,043.90[4][5] - Operating costs for the first three quarters of 2024 were RMB 131,355,431.39, slightly lower than RMB 132,814,978.33 in the same period of 2023[12] - R&D expenses for the first three quarters of 2024 were RMB 20,475,745.97, up from RMB 19,746,773.93 in the same period of 2023[12] - Interest expenses for the first three quarters of 2024 were RMB 1,127,672.21, a decrease from RMB 1,388,648.04 in the same period of 2023[12] - Other income for the first three quarters of 2024 was RMB 532,701.32, significantly lower than RMB 2,939,893.50 in the same period of 2023[12] Earnings Per Share - Basic earnings per share (EPS) for the first three quarters of 2024 was RMB -0.0596, compared to RMB -0.0590 in the same period of 2023[13]

2024 年第二次临时股东大会会议资料 精伦电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会序 会议时间：现场会议时间：2024 年 11 月 4 日（星期一）下午 14:30 网络投票时间：2024 年 11 月 4 日（星期一）上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00 2024 年第二次临时股东大会资料 精伦电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 （二〇二四年十一月四日） 股票简称：精伦电子 股票代码：600355 | 办公地址： | 武汉市东湖开发区光谷大道 70 号 | 邮政编码： | 430223 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 电 话： | 027-87921111-3221 | 传 真： | 027- | 87467166 | 会议地点：武汉市东湖开发区光谷大道 70 号公司会议室 会议议程： 1 一、宣布现场股东人数和代表股数 二、宣读 2024 年第二次临时股东大会须知 三、宣布股东大会审议议案 1、审议《关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》； 2、审议《关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议 ...

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：2024-036 精伦电子股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 4 日 14 点 30 分 召开地点：武汉市东湖新技术开发区光谷大道 70 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 4 日 至 2024 年 11 月 4 日 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序 ...

精伦电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人蔡远宏，现提名彭迅为精伦电子股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任精伦电子股份有 限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人 认为，被提名人具备独立董事任职资格，与精伦电子股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适 用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律 监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商 ...

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2024-034 1、吉纲先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 精伦电子股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 精伦电子股份有限公司（"公司"）第八届监事会第十五次会议通知于 2024 年 9 月 30 日以电子邮件方式发出（全部经电话确认），会议于 2024 年 10 月 17 日 15:00 以现场结合通 讯表决方式召开，本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，会议由监事长吉 纲先生召集并主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于公司监事会换届选举第九届监事会非职工代表监事的议案》，尚需提 交公司 2024 年第二次临时股东大会批准。 鉴于第八届监事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，应予换届。 公司第九届监事会由 3 名监 ...

精伦电子股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为了完善和健全精伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、稳 定的分红决策和监督机制，进一步增强利润分配政策的透明度，积极回报投资者， 引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，根据中国证券监督管理委员会《关于 进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37 号）、《上市 公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 修订）》以及《公司章程》等相关 文件的规定和要求，公司董事会制定了《精伦电子股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》（以下简称"股东回报规划"），具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股 东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司未来三年 盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷环境等情 况，建立对投资者科学、持续、稳定的分红回报机制，以保证公司利润分配政策的 持续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 （一）在符合国家相关法律法规及《公司章程》有关利润分配条款的前 ...

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2024-033 精伦电子股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 精伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十二次会议通知于 2024 年 9 月 30 日以电子邮件方式发出（全部经电话确认），会议于 2024 年 10 月 17 日 14:00 以 现场结合通讯表决方式召开，本次会议应参与表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人，会议 由董事长张学阳先生召集并主持，符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有 关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： 为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，原非独立董事仍应按照有关规定和 要求，认真履行董事职务。 董事会非独立董事成员候选人，逐项表决如下： 1.1、张学阳先生为公司第九届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 ...