江西铜业股份有限公司 独立董事关于关联交易的独立意见 作为江西铜业股份有限公司（以下简称公司）独立董事，根据《中华人民共和 国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《香港联 合交易所有限公司证券上市规则》和《江西铜业股份有限公司章程》等有关规定， 我们本着公正、公平、客观及实事求是的态度，发表如下独立意见： 我们审阅了《江西铜业股份有限公司关于全资子公司江西铜业集团财务有限公 司与公司控股股东江西铜业集团有限公司签署<金融服务协议>的议案》，认为该协议 是在公司及其子公司的日常业务中按一般商务条款签订及进行的，价格及条款公允 合理，程序合法，符合公司和股东的整体利益，不存在损害公司和股东尤其是中小 股东利益的情形。 公司四名独立董事对《江西铜业股份有限公司关于全资子公司江西铜业集团财 务有限公司与公司控股股东江西铜业集团有限公司签署<金融服务协议>的议案》发 表了同意的独立意见。 独立董事：朱星文、柳习科、王丰、李水弟 2023 年 12 月 29 日 ...

| 股票代码：600362 | 股票简称：江西铜业 | 公告编号：临2023-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：137816 | 债券简称：22 江铜 01 | | 江西铜业股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 江西铜业股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十 六次会议，于 2023 年 12 月 29 日以书面方式召开，公司 10 名董事参 与了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《江西铜业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 有关法律法规及规范性文件的规定，会议审议了以下决议： 一、审议通过《江西铜业股份有限公司关于全资子公司江西铜业 集团财务有限公司与公司控股股东江西铜业集团有限公司签署<金融 服务协议>的议案》 公司关联董事郑高清先生、周少兵先生、余彤先生、刘方云先生 进行了回避表决。 江西铜业股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 30 日 本议案经公司独立董事专门会议审议全票通过，同意提交本次 ...

江西铜业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 会议召开时间：2024 年 1 月 4 日 五、宣读议案 普通决议案 （一）审议《江西铜业股份有限公司与江西铜业集团有限 公司签订的<综合供应及服务合同Ⅰ>及其项下交易的议案》； 会议议程 四、宣读现场会议须知 （二）审议《江西铜业股份有限公司与江西铜业集团有限 公司签订的<综合供应及服务合同Ⅱ>及其项下交易的议案》； （三）审议《江西铜业股份有限公司与江西铜业集团有限 公司签订的<土地使用权租赁协议>及其项下交易的议案》。 六、股东讨论审议议案 七、通过现场会议计票人和监票人名单 八、现场参会股东进行书面表决投票 九、休会、统计表决结果 十、宣布表决结果及决议草案 十一、宣读法律意见书 十二、宣布会议结束 一、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 二、现场会议召开日期及时间：2024 年 1 月 4 日 15 点 三、网络投票日期及时间：2024 年 1 月 4 日。采用上 海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通 ...

证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：2023-038 江西铜业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 4 日 15 点 00 分 召开地点：江西省南昌市高新区昌东大道 7666 号江铜国际广场会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年1月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 ...

江西铜业股份有限公司 证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：临 2023-037 债券代码：137816 债券简称：22 江铜 01 表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。 特此公告。 江西铜业股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 12 日 第九届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 江西铜业股份有限公司（以下简称本公司）第九届董事会第二 十五次会议，于 2023 年 12 月 11 日以书面方式召开，会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》《江西铜业股份有限公司章程》等有关 法律法规及规范性文件的规定。本公司 10 名董事均参与了会议，会 议的召开符合有关法律法规及本公司章程的规定。会议审议并通过了 以下决议： 一、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于提请召开 2024 年 第一次临时股东大会的议案》 2023 年 11 月 10 日，公司召开的第九届董事会第二十四次会议 审议通过了《江西铜业股份有限公司关于提请召开 2023 年第二次临 时股东大会的议案》，由于筹备 ...

本议案已经公司第九届董事会独立审核委员会（审计委员会） 第八次会议审议，全票通过并提交本次董事会审议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：临 2023-036 债券代码：137816 债券简称：22 江铜 01 一、审议通过了《江西铜业股份有限公司 2023 年第三季度 报告的议案》。 江西铜业股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 江西铜业股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二 十三次会议，于 2023 年 10 月 27 日以书面形式召开，公司 10 名 董事参加了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《江西铜业股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关法律法规及规范性文件的规定，会议审议并通 过了如下决议： 表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。 特此公告。 董事会 2023 年 12 月 4 日 江西铜业股份有限公司 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 江西銅業股份有限公司 呈交日期: 2023年12月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 600362 | 說明 | | 於上海證券交易所上市 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,075,247,405 | RMB | | 1 | RMB | | 2,075,247,405 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 2,075,247,405 | RMB | | | 1 RMB | | 2,075,247,405 | ...

一、说明会类型 江西铜业股份有限公司(以下简称公司)已于 2023 年 10 月 28 日 发布了《江西铜业股份有限公司 2023 年第三季度报告》。为使广大 投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定召开业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：临 2023-035 债券代码：137816 债券简称：22 江铜 01 江西铜业股份有限公司关于 召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 二、说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 11 月 27 日下午 14:00-15:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 公司参加人员包括：董事长郑高清先生；副董事长、总经理周少 兵先生；执行董事、财务总监余彤先生；执行董事、副总经理刘方云 先生；董事会秘书、副总经理涂东阳先生。 四、投资者参加方式 －1－ 会议召开时间：2023 年 11 月 27 日(星期一 ...

证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：临 2023-034 债券代码：137816 债券简称：22 江铜 01 江西铜业股份有限公司 关于与控股股东江西铜业集团有限公司 签订日常关联交易合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 本公司（包括本公司附属子公司，下称本公司）与江西铜业集 团有限公司（包括其附属子公司及分支机构（不含本公司），下称江 铜集团），就原材料、燃料、动力、产品、废旧物资供应，以及提供 代理购销、劳务、后勤管理、期货经纪等日常经营所需的持续性关联 交易，签订了有效期自 2024 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日的《综 合供应及服务合同Ⅰ》《综合供应及服务合同Ⅱ》。 本公司与江铜集团，就生产经营所需的土地，向江铜集团租赁 土地使用权，签署了新的有效期自 2024 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日的《土地使用权租赁协议》。 上述关联交易协议之议案已经本公司第九届董事会第二十四 次会议审议通过，遵照有关法律法规及股票上市规则，本公司关联董 事在 ...

证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：临 2023-032 债券代码：137816 债券简称：22 江铜 01 江西铜业股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告 本议案将提交临时股东大会审议批准。详情请见本公司同日披 露的《江西铜业股份有限公司关于与控股股东江西铜业集团有限公司 签订日常关联交易合同的公告》。 表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、审议通过了《江西铜业股份有限公司与江西铜业集团有限 公司签订的<综合供应及服务合同Ⅱ>及其项下交易的议案》 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 江西铜业股份有限公司（以下简称本公司）第九届董事会第二 十四次会议，于 2023 年 11 月 10 日以书面方式召开，会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》《江西铜业股份有限公司章程》等有关 法律法规及规范性文件的规定。本公司 10 名董事均参与了会议，会 议的召开符合有关法律法规及本公司章程的规定。本次会议第一、二、 三项议案已经公司独立董事专门会议审议通过，会议审议了以下决议： 一、审议通过了《江西铜 ...